Thao túng đấu giá đất và trốn thuế: Bầu Đoan cùng loạt cựu cán bộ lãnh đạo Thanh Hóa bị đề nghị truy tố

Đáng chú ý, danh sách bị can có sự xuất hiện của ông Cao Tiến Đoan (thường gọi là "Bầu Đoan", Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) cùng hàng loạt cựu cán bộ từng giữ trọng trách chủ chốt tại tỉnh và thành phố Thanh Hóa cũ, với cáo buộc bắt tay thao túng các quy định đấu giá đất nhằm tạo nguồn lực trái pháp luật, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Trong kết luận điều tra, 22 bị can bị đề nghị truy tố theo các nhóm tội danh gồm: Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, Trốn thuế, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Mua bán trái phép hóa đơn. Vụ án gây rúng động dư luận địa phương khi có sự can dự của nhiều cựu quan chức cấp cao như ông Nguyễn Văn Thi (nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh), ông Trần Anh Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, cựu Giám đốc Sở Công Thương), bà Lê Mai Khanh (nguyên Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa) cùng ông Lê Anh Xuân (nguyên Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cũ).

Riêng đối với ông Cao Tiến Đoan, cơ quan điều tra đề nghị truy tố về hai tội danh: Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 218 Bộ luật Hình sự và tội Trốn thuế theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ việc, căn nguyên dẫn tới các sai phạm xuất phát từ thời điểm ông Đoan đứng ra tiếp quản Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa giữa lúc đội bóng địa phương đang chìm trong khủng hoảng và bế tắc về mặt tài chính. Lấy lý do đồng hành và tìm giải pháp hỗ trợ kinh phí cho câu lạc bộ, nhóm bị can là cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước của tỉnh đã bắt đầu vạch ra những cơ chế đặc cách, ưu ái đặc biệt nhằm tiếp sức tài chính cho Công ty Đông Á thông qua việc tạo điều kiện giao đất tại các dự án bất động sản.

Khu dân cư Quảng Thành nhanh chóng trở thành tâm điểm sai phạm được cơ quan cảnh sát điều tra tập trung làm rõ. Dưới sự trợ lực từ các đề xuất và những bức "tâm thư" gửi đi, ngày 17/7/2024, Công ty Đông Á đã chính thức trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án này với mức giá trúng được xác định là 255 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngay sau khi giành được quyền sử dụng khu đất, dù toàn bộ dự án vẫn chưa đáp ứng đủ các điều kiện pháp lý cần thiết để mở bán đất theo quy định, ông Đoan bị cáo buộc đã trực tiếp chỉ đạo cho bán 189 lô đất trên tổng số 213 lô của dự án. Tổng giá trị của các giao dịch bán trái phép này lên tới con số 446 tỷ đồng. Kết quả điều tra bước đầu khẳng định, quy trình tổ chức đấu giá tại dự án này đã làm sai lệch bản chất, trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Cơ quan công an nhận định, để phi vụ đấu giá thuận lợi rơi vào tay Công ty Đông Á, có sự tiếp tay và tham gia đồng loạt của nhiều mắt xích ở các cương vị khác nhau. Từ việc hoàn thiện các thủ tục hành chính, can thiệp vào khâu xác định định giá, đứng ra tổ chức phiên đấu giá cho tới việc sắp xếp các đối tượng tham gia trả giá, tất cả đều được vận hành nhịp nhàng nhằm dọn đường cho doanh nghiệp của Bầu Đoan hoàn thành mục đích thâu tóm đất công.

Bên cạnh sai phạm mang tính hệ thống trong hoạt động đấu giá đất tại khu dân cư Quảng Thành, cơ quan Cảnh sát điều tra còn làm rõ hành vi trốn thuế với số tiền đặc biệt lớn của doanh nghiệp này tại dự án khu dân cư ven sông Hạc.

Theo kết luận điều tra, số tiền thuế bị trốn tại dự án ven sông Hạc được xác định lên đến hơn 15 tỷ đồng. Với tư cách là người đứng đầu điều hành toàn diện doanh nghiệp, ông Cao Tiến Đoan bị cơ quan điều tra quy kết trách nhiệm chính khi đã trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý dòng tiền doanh thu, chỉ đạo việc hạch toán sổ sách kế toán cũng như các nghiệp vụ kê khai thuế sai lệch tại Công ty Đông Á, nhằm qua mặt cơ quan quản lý và trục lợi phi pháp. Toàn bộ hồ sơ vụ án cùng 22 bị can hiện đã được chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để chuẩn bị các bước tố tụng tiếp theo.

PV (SHTT)