Lợi dụng vị trí làm việc và sự buông lỏng quản lý của cấp trên, Nguyễn Thị Thu – cựu kế toán cửa hàng PNJ tại Aeon Mall Long Biên – đã chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của công ty để nướng vào trò đỏ đen trực tuyến.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu (SN 1991) đảm nhận vị trí kế toán tại cửa hàng PNJ ở Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên từ tháng 6 đến tháng 12/2024. Đáng chú ý, trước đó vào cuối năm 2023, Thu từng bị Tòa án phạt 22 tháng tù treo (thời gian thử thách 44 tháng) về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Do thiếu tiền tiêu xài và sa đà vào các trò đánh bạc trên mạng, Thu lợi dụng niềm tin của đồng nghiệp và vị trí công tác để thực hiện hành vi gian dối. Nữ kế toán này nhờ các tư vấn viên bán hàng nhận tiền thanh toán của khách vào tài khoản cá nhân của họ, sau đó chuyển toàn bộ về tài khoản của Thu.

15-1792027119-tra-ho-so-vu-nu-ke-toan-pnj-rut-ruot-hon-20-ty-dong-dem-di-danh-bac-online
Cửa Hàng PNJ Aeon Mall Long Biên, Hà Nội

Để che giấu hành vi gian dối, Thu truy cập phần mềm kế toán của PNJ rồi điều chỉnh dữ liệu, tạo hồ sơ giả thể hiện phía đối tác Aeon Mall vẫn đang nợ tiền PNJ. Bằng thủ đoạn tinh vi này, Thu đã "cuỗm" trót lọt hơn 20 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Sự việc diễn ra thuận lợi trong suốt nửa năm một phần xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng của ban quản lý cửa hàng.

Nguyễn Hữu Hồng (SN 1992, Cửa hàng trưởng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp". Hồng bị xác định buông lỏng quản lý, không trực tiếp giám sát quy trình thu tiền hay đối soát giao dịch hàng ngày mà khoán trắng cho Thu. Sự lơ là này đã tạo điều kiện cho nhiều hóa đơn xuất ra nhưng tiền không về công ty, dẫn đến thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Ngọc Nhi (SN 1998, Thủ quỹ) cũng bị truy tố cùng tội danh với Hồng. Nhi không thực hiện đúng chức trách, không kiểm tra thực tế nguồn tiền thu từ khách mà tin tưởng tuyệt đối vào số liệu kê khai của tư vấn viên và kế toán. Thiệt hại liên quan đến giai đoạn Nhi làm thủ quỹ (từ tháng 10 đến tháng 12/2024) lên tới gần 9 tỷ đồng.

Tòa trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ trách nhiệm hàng loạt cá nhân

Sau khi xem xét hồ sơ và các chứng cứ tại tòa, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để điều tra bổ sung:

- Làm rõ chênh lệch tài chính: Thu thập thêm tài liệu để làm rõ số tiền chênh lệch của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

- Xem xét trách nhiệm đội ngũ tư vấn viên: Rà soát sai phạm của các nhân viên bán hàng do thực hiện sai quy trình thanh toán của PNJ, gián tiếp giúp sức cho hành vi chiếm đoạt tiền.

- Trách nhiệm cấp quản lý cấp trên: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cá nhân thuộc PNJ phụ trách theo dõi, đôn đốc hoạt động kinh doanh tại cửa hàng Aeon Mall Long Biên. Tòa đặt câu hỏi về việc tài sản bị "rút ruột" hơn 20 tỷ đồng liên tục trong 6 tháng nhưng hệ thống quản trị của công ty lại hoàn toàn không phát hiện hay ngăn chặn kịp thời.

TN (SHTT)