VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 mẹ con trong cùng một gia đình cùng 10 đồng phạm. Họ bị cáo buộc đã thu gom và cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho mạng lưới đánh bạc trực tuyến tại Campuchia.

Theo cáo trạng mới ban hành, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (sinh năm 1981) vốn là Trưởng phòng C&B của một công ty kinh doanh cờ bạc trực tuyến tại Campuchia. Nhận thấy nhu cầu gom tài khoản ngân hàng Việt Nam để luân chuyển dòng tiền đen, Oanh đã móc nối nhân viên công ty với em gái mình là Nguyễn Tuyết Vũ Anh (sinh năm 1992) để thiết lập mạng lưới thu mua, cho thuê tài khoản.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024, Vũ Anh đã thu hút 117 người mở 1.832 tài khoản ngân hàng, đút túi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng. Trong khi đó, Oanh trực tiếp tổ chức mua bán 1.445 tài khoản, đút túi hơn 3,3 tỷ đồng.

14-1791940261-truy-to-3-me-con-thu-loi-hang-ty-dong-tu-viec-mua-ban-thong-tin-tai-khoan-ngan-hang-tiep-tay-cho-song-bac-campuchia
Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa ngày 7/7.

Mỗi người dân tham gia đường dây này được yêu cầu mở từ 15–23 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking), sau đó bàn giao toàn bộ điện thoại, SIM và mật khẩu đăng nhập. Toàn bộ thiết bị này được gom lại rồi chuyển qua các nhà xe từ TP.HCM sang Campuchia để phục vụ cho các giao dịch đánh bạc.

Dù biết rõ nguồn tiền thanh toán từ Campuchia đến từ các hoạt động vi phạm pháp luật, Oanh và Vũ Anh vẫn tiếp nhận và quy đổi sang tiền điện tử (USDT) để trả cho người cho thuê tài khoản, đồng thời dùng để mua căn hộ và chi tiêu cá nhân.

Đáng chú ý, bà Võ Thị Lệ (sinh năm 1958, mẹ ruột của Oanh và Vũ Anh) cũng trở thành một mắt xích đắc lực trong đường dây phạm tội này.

Ban đầu, bà Lệ tự mở 17 tài khoản cá nhân và môi giới thêm 10 người khác mở 170 tài khoản cho con gái thuê, thu lợi 210 triệu đồng. Về sau, từ tháng 3/2022 đến cuối năm 2024, bà Lệ trực tiếp quy tụ 70 người mở thêm 1.050 tài khoản, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 7/7, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, sau quá trình xét hỏi tại tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ thêm nhiều chi tiết.

Sau khi hoàn tất điều tra bổ sung, Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng mới:

- Nguyễn Tuyết Vũ Oanh và Nguyễn Tuyết Vũ Anh: Bị truy tố về hai tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Rửa tiền".

- Võ Thị Lệ: Bị truy tố về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

- 10 bị can liên quan: Bị truy tố về các tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

TN (SHTT)