Kinh tế
10/02/2015 09:3626 khách hàng Việt Nam tại ngân hàng HSBC Thụy Sĩ bị tiết lộ
Theo dữ liệu được tiết lộ, vào năm 2007, tổng tài sản của 26 khách hàng có liên quan đến Việt Nam tại ngân hàng này khoảng 37,5 triệu USD và tài khoản có giá trị cao nhất là 12,2 triệu USD.
Theo dữ liệu được tiết lộ, vào năm 2007, tổng tài sản của 26 khách hàng có liên quan đến Việt Nam tại ngân hàng này khoảng 37,5 triệu USD và tài khoản có giá trị cao nhất là 12,2 triệu USD.
![]() |
Mới đây, một tổ chức phóng viên điều tra (ICJC) đã công bố tài liệu chứa thông tin của hơn 100.000 khách hàng, thuộc hơn 200 quốc gia đã mở tài khoản tại ngân hàng HSBC, chi nhánh Thụy Sĩ.
Dữ liệu này do Herve Falciani, một nhân viên cũ của HSBC tiết lộ vào năm 2007, ghi nhận về khách hàng từ năm 1988 đến 2007 tại chi nhánh Thụy Sĩ.
Theo đó, 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam có mặt trong danh sách này, với tổng tài sản 37,5 triệu USD. Trong số này có 12% có hộ chiếu (hoặc quốc tịch) là Việt Nam và người có tài sản lớn nhất là 12,2 triệu USD.
Trong danh sách này, các chủ tài khoản từ Thụy Sĩ đông nhất với 11.235 người, sở hữu 31.2 tỷ USD. Các tài khoản từ Anh, Venezuela, Mỹ và Pháp đứng tiếp theo trong các danh sách này.
Tổng giá trị tài sản trong danh sách này trị giá hơn 100 tỷ USD. Trong đó tài khoản của những tổ chức chính phủ thuộc quốc gia giàu mỏ Venezuela trị giá 12,6 tỷ USD.
Tuy nhiên, ICJC cũng lưu ý rằng, việc công bố các dữ liệu này không áp chỉ những cá nhân, tổ chức hay công ty nào có mặt trong danh sách này là vi phạm pháp luật hay kinh doanh sai trái.
Các dữ liệu này cũng cung cấp các cáo buộc chi nhánh Thụy Sỹ của HSBC thường xuyên cho phép khách hàng rút những khoản tiền lớn, thường ở dạng ngoại tệ, ít khi sử dụng tại Thụy Sỹ.
Nhà băng này liên tục quảng cáo chào mời khách các chương trình giúp trốn thuế tại châu Âu, cấu kết với khách để che giấu hàng loạt tài khoản ngân hàng “ngầm” khỏi tầm kiểm soát của các cơ quan thuế.
Ngoài ra, HSBC còn cung cấp tài khoản cho tội phạm xuyên quốc gia, các ông trùm và những nhân vật nhạy cảm khác.
![]() |
26 khách hàng liên quan đến Việt Nam có tài khoảng 37,5 triệu USD. |
![]() |
100 ngân hàng khác nhau có liên quan đến các tài khoản từ Việt Nam |
![]() |
30 quốc gia số tài sản nhiều nhất trong vụ rò rỉ hồ sơ của HSBC Thụy Sĩ |
![]() |
30 quốc gia có số người mở tài khoản tại HSBC Thụy Sĩ nhiều nhất trong dữ liệu được tiết lộ |
>> Nghi vấn HSBC giấu hàng trăm tỷ USD trong tài khoản bí mật
Theo Anh Tuấn (Bizlive.vn)
Tin cùng chuyên mục

Bộ Tài chính tính truy thu tiền sử dụng đất, hiệp hội nói bất hợp lý
(27/07)

Sở Công Thương Bắc Ninh kiểm tra “công tơ không điện vẫn quay số”
(26/07)

Giá vàng hôm nay, 26-7: Chưa dừng đà lao dốc
(26/07)

Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm gấp đôi giá vàng nhẫn "4 số 9"
(24/07)

Một người nước ngoài sống tại TP.HCM trúng Vietlott gần 33 tỷ đồng
(24/07)

Giá xăng tiếp tục đi xuống, RON 95 rời xa mốc 20.000 đồng/lít
(24/07)

Khởi sắc chưa đầy 1 tháng, giá sầu riêng lại đảo chiều đi xuống
(24/07)

Chuyên gia lý giải những chuyện "lạ đời" khi chứng khoán liên tục lập đỉnh
(24/07)
Tin mới nhất
-
Campuchia phủ nhận dùng tên lửa tập kích Thái Lan (27/07)
-
Nước cờ gây sốc của ông Troussier cuối cùng lại trở thành “cứu cánh” cho HLV Kim Sang-sik (27/07)
-
Cảnh báo sốt xuất huyết gia tăng: Nguy cơ tái nhiễm nặng (27/07)
-
Chồng bất tỉnh vì đột quỵ, vợ ngất xỉu do nhồi máu cơ tim (27/07)
-
Khống chế tên cướp lẩn trốn khu vực biên giới, thu tại chỗ 2 khẩu súng (27/07)
-
Xin nghỉ hưu trước tuổi, bất ngờ được bổ nhiệm chức mới (27/07)
-
Bộ Tài chính tính truy thu tiền sử dụng đất, hiệp hội nói bất hợp lý (27/07)
-
Điểm nóng xung đột ngày 27-7: Ukraine tung đòn hiểm vào bán đảo Crimea (27/07)
-
Căng thẳng trên biên giới kéo dài sang ngày thứ ba, công dân Campuchia ở Thái Lan ùn ùn về nước (27/07)
-
3 giao lộ thường xuyên kẹt xe ở TP HCM sắp được "giải cứu"? (27/07)
Bài đọc nhiều

BTV Thời sự 19h vừa được điều làm phóng viên thường trú của VTV tại Mỹ là ai?

Bé gái 6 tuổi dậy thì sớm vì nửa năm uống loại sữa nhiều bố mẹ "đua nhau" mua cho con

Xung đột Campuchia - Thái Lan leo thang, đạn pháo "lạc sang Lào"

Nổ khí gas khiến toà nhà chung cư 10 tầng sụp đổ: Hiện trường vô cùng hỗn loạn

Thêm một bé gái 13 tuổi ở Hà Nội bỏ nhà đi chưa rõ tung tích