Kinh tế
10/02/2015 09:3626 khách hàng Việt Nam tại ngân hàng HSBC Thụy Sĩ bị tiết lộ
Theo dữ liệu được tiết lộ, vào năm 2007, tổng tài sản của 26 khách hàng có liên quan đến Việt Nam tại ngân hàng này khoảng 37,5 triệu USD và tài khoản có giá trị cao nhất là 12,2 triệu USD.
Theo dữ liệu được tiết lộ, vào năm 2007, tổng tài sản của 26 khách hàng có liên quan đến Việt Nam tại ngân hàng này khoảng 37,5 triệu USD và tài khoản có giá trị cao nhất là 12,2 triệu USD.
![]() |
Mới đây, một tổ chức phóng viên điều tra (ICJC) đã công bố tài liệu chứa thông tin của hơn 100.000 khách hàng, thuộc hơn 200 quốc gia đã mở tài khoản tại ngân hàng HSBC, chi nhánh Thụy Sĩ.
Dữ liệu này do Herve Falciani, một nhân viên cũ của HSBC tiết lộ vào năm 2007, ghi nhận về khách hàng từ năm 1988 đến 2007 tại chi nhánh Thụy Sĩ.
Theo đó, 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam có mặt trong danh sách này, với tổng tài sản 37,5 triệu USD. Trong số này có 12% có hộ chiếu (hoặc quốc tịch) là Việt Nam và người có tài sản lớn nhất là 12,2 triệu USD.
Trong danh sách này, các chủ tài khoản từ Thụy Sĩ đông nhất với 11.235 người, sở hữu 31.2 tỷ USD. Các tài khoản từ Anh, Venezuela, Mỹ và Pháp đứng tiếp theo trong các danh sách này.
Tổng giá trị tài sản trong danh sách này trị giá hơn 100 tỷ USD. Trong đó tài khoản của những tổ chức chính phủ thuộc quốc gia giàu mỏ Venezuela trị giá 12,6 tỷ USD.
Tuy nhiên, ICJC cũng lưu ý rằng, việc công bố các dữ liệu này không áp chỉ những cá nhân, tổ chức hay công ty nào có mặt trong danh sách này là vi phạm pháp luật hay kinh doanh sai trái.
Các dữ liệu này cũng cung cấp các cáo buộc chi nhánh Thụy Sỹ của HSBC thường xuyên cho phép khách hàng rút những khoản tiền lớn, thường ở dạng ngoại tệ, ít khi sử dụng tại Thụy Sỹ.
Nhà băng này liên tục quảng cáo chào mời khách các chương trình giúp trốn thuế tại châu Âu, cấu kết với khách để che giấu hàng loạt tài khoản ngân hàng “ngầm” khỏi tầm kiểm soát của các cơ quan thuế.
Ngoài ra, HSBC còn cung cấp tài khoản cho tội phạm xuyên quốc gia, các ông trùm và những nhân vật nhạy cảm khác.
![]() |
26 khách hàng liên quan đến Việt Nam có tài khoảng 37,5 triệu USD. |
![]() |
100 ngân hàng khác nhau có liên quan đến các tài khoản từ Việt Nam |
![]() |
30 quốc gia số tài sản nhiều nhất trong vụ rò rỉ hồ sơ của HSBC Thụy Sĩ |
![]() |
30 quốc gia có số người mở tài khoản tại HSBC Thụy Sĩ nhiều nhất trong dữ liệu được tiết lộ |
>> Nghi vấn HSBC giấu hàng trăm tỷ USD trong tài khoản bí mật
Theo Anh Tuấn (Bizlive.vn)
Tin cùng chuyên mục

Hơn 1 triệu tỷ đồng tín dụng đang "chọn mặt gửi vàng" ở đâu trong nền kinh tế?
(03/07)

Dân kêu hoá đơn tiền điện tăng mạnh, Điện lực Hà Nội nói gì?
(03/07)

Người phát ngôn nói về đàm phán thuế đối ứng sau điện đàm Tổng Bí thư và Tổng thống Mỹ
(03/07)

Tăng trưởng kinh tế cao nhất trong gần 20 năm
(03/07)

Thanh tra NHNN phát hiện nhiều sai phạm tại 3 chi nhánh Vietcombank
(03/07)

Giá xăng dầu đồng loạt lao dốc, có loại giảm tới hơn 1.200 đồng/lít
(03/07)

Muốn giữ được TIỀN, đừng dễ dãi với 3 thứ này, dù chỉ một lần
(03/07)

Sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về thuế quan, doanh nghiệp Việt nói gì?
(03/07)
Tin mới nhất
-
Khách sạn 5 sao Quinter Nha Trang bị Bộ Công an khám xét bất ngờ, cảnh sát bao vây nghiêm ngặt (03/07)
-
Hơn 1 triệu tỷ đồng tín dụng đang "chọn mặt gửi vàng" ở đâu trong nền kinh tế? (03/07)
-
Phó tư lệnh hải quân Nga tử trận ở Kursk (03/07)
-
Cảnh báo khẩn cho những ai đang "khoe ảnh nhà mình" trên Google Maps: Đừng trở thành nạn nhân (03/07)
-
Phí ra biển ôtô tăng lên 20 triệu đồng ở một số địa phương sau sáp nhập (03/07)
-
Bộ Công an thông tin vụ sữa giả Hiup và dầu ăn chăn nuôi dùng cho người (03/07)
-
Dân kêu hoá đơn tiền điện tăng mạnh, Điện lực Hà Nội nói gì? (03/07)
-
Bộ Y tế đề xuất thực phẩm bổ sung không còn được tự công bố (03/07)
-
Hiện trường ám ảnh vụ tai nạn cướp đi sinh mạng Diogo Jota: Chiếc xe Lamborghini biến dạng, vỡ vụn trên cao tốc (03/07)
-
Mẹ Hà Nội tố 1 trại hè thu phí gần 10 triệu nhưng con bị bắt nạt liên tục, phản hồi thiếu trách nhiệm? (03/07)
Bài đọc nhiều

Nhiều người bị hành hung, xe lạ ồ ạt vào hầm lúc nửa đêm ở chung cư Hà Nội

Tưởng chỉ tìm lại ký ức, ai ngờ Google Maps khui loạt khoảnh khắc xấu hổ khó đỡ

Vụ tài xế ô tô đi ngược chiều, còn đòi đánh người quay video: Lời trần tình gây sốc!

Tử vi thứ 5 ngày 3/7/2025 của 12 con giáp: Tị may mắn, Mão tốt số

Đột quỵ, thận hỏng ở tuổi 35: "Thủ phạm" là thứ người Việt đang ăn gần gấp đôi mức khuyến cáo