Kinh tế
02/01/2018 15:56Chiêu trò 'gom tiền' ngoạn mục của 'chủ' lô Iphone trăm tỷ đồng
Nhiều người nguy cơ mất trắng tiền tỷ
Trao đổi với PV, chị N.T.H ở Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, qua tìm hiểu các diễn đàn trên mạng chị H biết một người đàn bà tên là Đoàn Mai Thanh có thể mua được điện thoại Iphone 7 plus dung lượng 128G và điện thoại Iphone 8 plus dung lượng 256G với giá tốt hơn giá hiện tại của thị trường.
Thấy mức giá Đoàn Mai Thanh đưa ra là quá tốt, chị H đã tin tưởng giao cho Đoàn Mai Thanh tổng số tiền lên tới hơn 3,8 tỷ đồng để nhờ mua hộ 50 điện thoại iPhone 8 plus và 300 điện thoại Iphone 7 plus. Trong đó, chị H đã giao cho Đoàn Mai Thanh số tiền trên làm nhiều lần và chủ yếu là bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Đoàn Mai Thanh. Duy nhất một lần Đoàn Mai Thanh nhờ người qua tận nhà lấy số tiền 200 triệu đồng vào ngày 12.12 vừa qua.
“Nhiều lần liên lạc với chị Đ.M.Thanh để hỏi về số điện thoại này nhưng Đoàn Mai Thanh thường xuyên trốn tránh và lấy mọi lý do để không gặp gỡ tôi. Đến hôm nay Thanh chưa giao cho tôi bất kỳ một điện thoại Iphone nào mà tôi nhờ mua. Liên lạc với Đoàn Mai Thanh thì điện thoại tắt máy, tìm đến những địa điểm Thanh thường trú thì đều khóa cửa, không có người ở”, chị H bức xúc nói.
Tương tự như trường hợp của chị N.T.H, chị H.N ở quận Đống Đa (TP. Hà Nội) cũng qua tìm hiểu trên Facebook biết Đoàn Mai Thanh giao bán điện thoại Iphone 7 plus 128G và Iphone 8 plus 64G, Iphone X 256G… Tất cả đều là hàng xách tay có nguồn gốc từ Mỹ, giá rẻ hơn giá thị trường.
“Đến tận ngày 20.12 tôi vẫn không thể liên lạc được với Đoàn Mai Thanh nên rất lo sợ bị lừa mất tiền đặt cọc. Hiện số tiền tôi đã chuyển cho Đoàn Mai Thanh qua tài khoản của Thanh tại ngân hàng là hơn 1,3 tỷ đồng”, chị H.N cho biết.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ có chị H với chị N mà rất nhiều người khác cũng đều bỏ tiền ra đặt cọc mua Iphone cho Đoàn Mai Thanh đều ở hình thức giao dịch online và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Tuy nhiên, đến nay tất cả những người đặt cọc số tiền này đều không thể liên lạc được với Đoàn Mai Thanh và lo sợ có nguy cơ mất cả tiền đặc cọc mua Iphone cho chị T. Một số người cũng cho biết, nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên họ đã làm đơn gửi cơ quan chức năng nhưng hiện tại đơn khiếu nại vẫn chưa được các cơ quan chức năng thụ lý với lý do gửi không đúng địa chỉ.
Ước tính mất trắng gần 200 tỷ
Chiều ngày 30.12, trong số khoảng chục người tìm gặp phóng viên Dân Việt kể lại câu chuyện đặt cọc tiền tỷ mua Iphone có nguy cơ mất trắng đều là những người đã đặt cọc số tiền lớn lên tới hàng tỷ đồng.
Anh N.V.K cho biết: “Có lẽ tôi là người đặt cọc số tiền ít nhất vì mục đích chỉ là mua về để dùng và mua hộ một vài người bạn. Còn đa phần các chị, các bạn, các em ở đây đều là những người đi buôn. Người đặt cọc số tiền lớn nhất là 22 tỷ đồng, trong đó cá nhân người này hơn 4 tỷ còn lại là huy động từ bạn bè và các đại lý cấp dưới. Ngoài ra, có khoảng 3- 4 người đặc cọc 4 tỷ đồng cũng đã có mặt trong buổi chiều hôm nay. Còn những người đặt cọc khoảng 1- 2 tỷ đồng thì không tính hết”.
Theo phản ánh của những người đã đặt cọc tiền cho Đoàn Mai Thanh, số người cùng “cảnh ngộ” đã lên tới 60 người. Để tiện cho việc tìm hiểu cách thức khiếu nại để lấy lại được tiền, mọi người đã lập thành một nhóm, cộng tổng số tiền ước tính đã nộp cho Thanh lên tới gần 200 tỷ đồng.
“Đó mới là số người đã đặt cọc tiền cho Đoàn Mai Thanh ở khu vực Hà Nội. Còn những người ở tỉnh khác thì không thể biết hết và cũng chưa thể thống kê được hết”, một nạn nhân cho biết.
Như vậy, số tiền mà Đoàn Mai Thanh đã hứa sẽ mua hộ Iphone mà nhiều người đã chuyển vào tài khoản của Thanh đến nay chỉ có phía ngân hàng mới có thể sao kê được chi tiết. Tài khoản của Đoàn Mai Thanh được mở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công (Hà Nội).
Theo các chuyên gia kinh tế nhận định, thông thường, các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản online hay chọn các sản phẩm đang hot, được nhiều người yêu thích như, xe máy SH, xe máy Libety, điện thoại iPhone8, iPhone X... Sức hút của các sản phẩm đăt tiền này đôi khi cũng khiến nhiều người bị "mờ mắt" dễ bị dụ dỗ, mất tiền oan.
(Còn nữa)
Theo Phi Long (Dân Việt)
Bài đọc nhiều
