Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đồng phạm sử dụng 3 công ty con để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu huy động vốn.

Ngày 7/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Kết quả điều tra vụ án xác định, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh và đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu huy động vốn trái quy định của nhiều nhà đầu tư.

3 pháp nhân công ty mà ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm sử dụng gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là bị hại trong vụ án. 

Các bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và Đỗ Hoàng Việt. Ảnh: Bộ Công an

Thông qua các pháp nhân trên, Tân Hoàng Minh phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng từ nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Theo Bộ Công an, để điều tra kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những người bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa đến trình báo hãy khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra. 

"Nếu hết thời hạn điều tra nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong quá trình giải quyết vụ án", Bộ Công an nhấn mạnh. 

Tháng 4/2022, ông Đỗ Anh Dũng cùng 6 đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai tháng sau khi khởi tố vụ án để điều tra, Bộ Công an cho biết, tính đến 30/6 đã có 50% số bị hại đến làm việc với cơ quan công an nhưng kết quả điều tra bước đầu đã xác định Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Theo Đoàn Bổng (VietNamNet)