Chuyển Công an điều tra vi phạm ở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Một trong những nội dung chính được Thanh tra chính phủ phát hiện là những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản và cổ phần hóa doanh nghiệp.

Cụ thể, Petrolimex đã đầu tư tài chính ngoài ngành nghề với số tiền 2.255 tỉ đồng, trong đó đầu tư với giá trị lớn không đúng quy định ở những hạng mục khác nhau. Như tăng vốn đầu tư vào PG Bank 400 tỉ đồng và Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex 171 tỉ đồng không có sự chấp thuận của Bộ Công thương và Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời tăng vốn đầu tư 51 tỉ đồng vào Công ty CP Bất động sản Petrolimex  không có sự chấp thuận của Bộ Công thương. Petrolimex cũng đã sử dụng vốn kinh doanh để đầu tư 231 tỉ đồng vào lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản không đúng với Nghị quyết của HĐQT.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện vi phạm nghiêm trọng trong việc hợp tác đầu tư tại Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco (Cty Vipco) – đơn vị thành viên của Petrolimex.

Cụ thể, năm 2008 ông Nguyễn Đạo Thịnh – Tổng giám đốc Vipco đã chuyển 72 tỉ đồng vào tài khoản chung do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Thiên Lộc Phú làm chủ tài khoản. Sau đó có văn bản cho phép Thiên Lộc Phú rút 20 tỉ đồng nhưng khong có căn cứ, số tiền được rút ra không sử dụng vào việc thực hiện hợp đồng và hoạt động của Thiên Lộc Phú.

Trên thực tế, Thiên Lộc Phú cũng không có hoạt động kinh doanh. Hiện số tiền được rút ra còn 18,6 tỉ đồng đến nay không thu hồi được. Thanh tra Chính phủ xác định đây là việc làm thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Chưa hết, ngày 10.4.2008 ông Nguyễn Đạo Thịnh và ông Nguyễn Quang Khánh – nguyên Kế toán trưởng Vipco đã chuyển 483 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, đến nay cũng không thu hồi được. Hành vi này vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cty Vipco còn được xác định đã đầu tư 56 tỉ đồng vào Công ty CP An Phú, có nguy cơ mất vốn kinh doanh do thua lỗ.

Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, chỉ đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn và các công ty liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, hoạt động kinh doanh.

Đối với vụ việc tại Cty Vipco, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với 2 vụ việc xảy ra giữa Vipco và Thiên Lộc Phú.

Đó là việc Tổng giám đốc Vipco ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Thiên Lộc Phú dẫn đến số tiền 18,6 tỉ đồng phát sinh đến nay không thu hồi được và việc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Cty Vipco chuyển 483 triệu đồng vào tài khoản cá nhân bà Nguyễn Thị Mỹ Dung.