-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
-
Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
-
Không gửi, không nhận nhưng vẫn bị liên quan đến vụ chuyển khoản 500 triệu đồng, nam sinh 2003 bị công an đưa đi
-
Kinh hoàng khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ ập xuống đường quốc lộ ở Lào Cai: 3 giây khiến tất cả hú vía!
-
Cô gái MMA kể tường tận thời điểm "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe
-
Khóa ghế, căng bạt trên phố trước 10 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh
-
Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Nghi phạm người Mỹ, lấy hơn 830 triệu đồng
-
Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói than
Kinh tế
22/08/2021 08:39Cổ đông đầu tiên của siêu doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng ở Hà Nội hé lộ 'đã góp đủ vốn'
Thông tin về công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và Thương mại Toàn Cầu (Hà Nội) vốn siêu khủng hơn 127.900 tỷ đồng, vượt xa cả những doanh nghiệp hàng đầu như Vingroup, Hòa Phát, Thế Giới Di Động… gây bất ngờ dư luận, trong đó đáng chú ý là chi tiết trụ sở doanh nghiệp này chỉ là nhà cấp 4, bãi rửa xe.
Ban đầu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được thành lập tháng 11/2018 với quy mô vốn là 132 tỷ đồng, với 5 thành viên sáng lập, gồm: ông Bùi Văn Việt (nắm 18% vốn điều lệ), bà Phạm Thị Thành (nắm 36% vốn điều lệ), ông Đào Xuân Hậu (nắm 18% vốn điều lệ), ông Đỗ Công Đảng (nắm 18% vốn điều lệ) và ông Trần Đức Thuỷ (nắm 10% vốn điều lệ).
Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là Bùi Văn Việt (sinh năm 1983).
Tháng 6/2019, công ty này tăng vốn điều lệ lên ngưỡng 127.900 tỷ đồng (5,5 tỷ USD) và đổi ngành nghề kinh doanh, có thêm cổ đông người nước ngoài là ông David Aristole Phan (quốc tịch Mỹ) góp tới 51.161 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỉ USD), chiếm 40% vốn điều lệ.

Chia sẻ với báo Người Lao Động, ông Trần Đức Thuỷ (cổ đông nắm 10% vốn điều lệ, trú tại Nam Định) khẳng định toàn bộ số vốn đăng ký góp vào công ty Toàn Cầu là 13,2 tỷ đồng, ông đã góp đủ.
Trả lời về việc công ty đã góp đủ số vốn đăng ký tăng lên gần 128.000 tỷ đồng hay chưa của Người Lao Động, ông Thủy nói rằng: "Chỉ góp một ít thôi. Mình chỉ góp vốn, còn quản lý như thế nào bên Tổng Giám đốc làm".
Ông cũng khẳng định chỉ đóng góp, không tham gia sâu vào hoạt động công ty.
Ngoài số vốn điều lệ "khủng", cổ đông góp vốn nhiều nhất là ông David Aristole Phan với 40% vốn điều lệ vào siêu doanh nghiệp (giá trị góp vốn lên tới 51.161 tỷ đồng) cũng nhận được không ít sự chú ý.
Theo Dân Việt, trên trang cá nhân Linkedin của ông David Aristole Phan, ông này tự giới thiệu có học vị Tiến sĩ, từng tốt nghiệp nhiều trường đại học lớn ở Mỹ như Đại học Illinois, Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Missouri-Columbia.
Hồ sơ Linkedin của ông Phan cũng cho biết ông này hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như tài chính quốc tế, giao dịch ngoại hối, quản lý vốn, đầu tư bảo hiểm… tại hàng loạt quốc gia như Anh, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore.
Ông này tự giới thiệu đang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sophy Investments Ltd., một doanh nghiệp được giới thiệu là "có tổ chức như một mạng lưới tài chính toàn cầu".
Trên website của công ty, Sophy Investments cho biết, tổ chức này nhắm đến những nhà đầu tư bỏ vốn từ 10.000 USD đến 1 triệu USD với cam kết lợi nhuận bình quân 20%/tháng và tạo ra một quỹ 237 triệu USD chỉ trong vòng một năm vận hành trên toàn cầu.
Trên báo Dân Trí, đáng nói là cái tên David Aristole Phan và Sophy Investments Ltd. đều có trong Tài liệu Panama (Panama Paper) - hồ sơ điều tra của ICIJ về các công ty offshore (công ty ngoại biên) tiết lộ về những cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế để trốn thuế, rửa tiền.
Ở Việt Nam, giấy đăng ký kinh doanh công ty Toàn Cầu do nhóm cổ đông người Việt và ông David Aristole Phan, có trụ sở tại phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tuy nhiên, qua xác minh tại địa chỉ này là khu nhà cấp 4 cửa đóng then cài và một phần khu đất là nơi rửa ô tô, gửi xe ngày đêm.
Theo Hoàng Linh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (21:27)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (21:15)
- Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng (42 phút trước)
- Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9 (52 phút trước)
- Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành (59 phút trước)
- NÓNG: Một trường ĐH bố trí 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân tới Hà Nội tham dự Lễ diễu binh, diễu hành 2/9 (1 giờ trước)
- "Hốt bạc" nhờ bán nước, cho thuê ghế xem diễu binh, diễu hành (2 giờ trước)
- Kinh hoàng cảnh 2 cuộn tôn rơi xuống đường phố TP HCM (2 giờ trước)
- "Phú bà" showbiz tuyên bố nuôi vợ cũ của chồng cả đời, chủ động tăng tiền cấp dưỡng gấp 20 lần (3 giờ trước)
- Nội bộ Barcelona tranh cãi vì tiền vệ 70 triệu euro (3 giờ trước)



