Lộ diện công ty nợ thuế 500 tỷ đứng sau thương vụ đất vàng nghìn tỷ TPHCM

Bán 4 khu 'đất vàng' không qua đấu giá

Thuế cơ sở 1 TPHCM vừa công khai thông tin 679 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu ngân sách khác tính đến ngày 30/6, với tổng số tiền 2.126 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn (Việt Hân Sài Gòn), với số tiền nợ thuế hơn 467 tỷ đồng.

Việt Hân Sài Gòn là doanh nghiệp liên quan đến vụ án chuyển nhượng 4 khu “đất vàng” ở trung tâm TPHCM không qua đấu giá, vừa được Viện Kiểm sát nhân dân TP hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 3 bị can, trong đó có đại gia Đinh Trường Chinh.

Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được giao quản lý nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn (trước đây là phường Bến Nghé), TPHCM.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, năm 2010, Vinafood II được cấp giấy chứng nhận đối với 4 cơ sở nhà đất trên. Tuy nhiên, giai đoạn 2014-2015, doanh nghiệp này lại có chủ trương chuyển nhượng các cơ sở để bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh.

Năm 2015, theo thẩm định của đơn vị thẩm định giá, nhà đất tại 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh có tổng giá trị 704 tỷ đồng. Sau đó, Vinafood II quyết định chuyển nhượng toàn bộ cho Công ty Việt Hân do ông Đinh Trường Chinh làm đại diện.

Hai bên thống nhất thành lập Việt Hân Sài Gòn - liên doanh giữa Vinafood II và Công ty Việt Hân - làm pháp nhân mới để triển khai dự án trên 4 khu “đất vàng” này.

Đại gia Đinh Trường Chinh hưởng lợi 970 tỷ đồng

Việt Hân Sài Gòn có vốn điều lệ ban đầu 800 tỷ đồng. Vinafood II góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và 20% tiền mặt; Công ty Việt Hân góp 640 tỷ đồng tiền mặt.

Tháng 12/2015, Vinafood II ký hợp đồng chuyển nhượng 4 cơ sở nhà đất cho Việt Hân Sài Gòn với giá 570 tỷ đồng. Sau đó, Vinafood II thoái nốt 20% vốn góp tại liên doanh cho Công ty Việt Hân với giá 160 tỷ đồng.

Về bản chất, liên doanh này chỉ là “bình phong” để Vinafood II bán 4 khu “đất vàng” cho Công ty Việt Hân của ông Đinh Trường Chinh.

Tháng 1/2016, ông Chinh - đại diện Công ty Việt Hân ký chuyển nhượng 99% vốn góp tại Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ ông Chinh) với giá 792 tỷ đồng.

Một tháng sau, bà Cẩm Hồng bán lại 99% vốn góp này cho CTCP Bất động sản Mùa Đông (sau đổi tên thành CTCP Bất động sản Mỹ) với giá 1.683 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, toàn bộ số tiền bà Cẩm Hồng thu được từ việc bán vốn được chuyển lại cho ông Đinh Trường Chinh. Trong thương vụ này, ông Chinh được xác định hưởng lợi 970 tỷ đồng.

Đối với 1% vốn còn lại tại Việt Hân Sài Gòn, tháng 1/2017, Công ty Việt Hân bán cho CTCP Saigon Dimensions với giá 22,5 tỷ đồng.

Tiếp đó, CTCP Bất động sản Mùa Đông cũng bán 99% vốn tại Việt Hân Sài Gòn cho CTCP Đầu tư BOB và CTCP Saigon Dimensions với giá 2.200 tỷ đồng.

Sau các giao dịch “lòng vòng”, thông qua 27 hợp đồng tín dụng, quyền sử dụng 4 khu “đất vàng” đã được các bên thế chấp tại SCB để vay hơn 27.400 tỷ đồng.

Tháng 8/2022, UBND TPHCM đã ra quyết định thu hồi 4 cơ sở nhà đất này. Hiện gần 6.300 m2 đất vàng tại 4 địa chỉ trên được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP quản lý.

Trong danh sách Thuế cơ sở 1 TPHCM vừa công khai, có nhiều doanh nghiệp nợ thuế trên 100 tỷ đồng, như: CTCP Tập đoàn Yên Khánh (nợ 247 tỷ đồng); CTCP Tập đoàn Danh Khôi (nợ 126 tỷ đồng); CTCP Đầu tư Cái Mép (nợ 116 tỷ đồng); CTCP Thái Sơn E&C (nợ 112 tỷ đồng).