-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Kinh tế
23/09/2016 21:05Sau Panama, lộ hồ sơ về thiên đường trốn thuế Bahamas
Bộ dữ liệu gồm 1,3 triệu tập tin liên quan đến gần 176.000 tổ chức và công ty ma đăng ký tại Bahamas, một trong những thiên đường thuế khét tiếng nhất thế giới, vừa bị lộ.
Hồ sơ gồm tên tuổi của nhiều quan chức trên thế giới như Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Amber Rudd, cựu Ủy viên Ủy ban Cạnh tranh châu Âu Neelie Kroes hay người có thể sẽ trở thành thủ tướng Mông Cổ Sukhbaatar Batbold.
![]() |
Nassau, thủ đô của Bahamas. Ảnh: Getty. |
Có nhiều lý do để các công ty chọn đặt cơ sở tại Bahamas nhưng chủ yếu là lợi dụng sự vắng mặt của các loại thuế đánh vào thu nhập, lợi nhuận, tăng vốn cũng như kế thừa của công ty. Bên cạnh đó, dù tuyên bố minh bạch đối với việc đăng ký của các công ty nhưng thông tin chia sẻ lại bị hạn chế.
Việc đăng ký doanh nghiệp chỉ gồm tên và địa chỉ của giám đốc và cán bộ nhưng không có tên chủ sở hữu của công ty. Không giống như Quần đảo Cayman và Jersey, Bahamas đáp ứng trước sức ép công chúng trong việc yêu cầu chủ sở hữu lợi ích đăng ký.
Quan trọng hơn, người ta không thể tìm tên của một giám đốc nào đó từ tên công ty. Điều này khiến việc theo dõi những hoạt động sai trái trở nên khó khăn.
Bahamas ký thỏa thuận chia sẻ thông tin song phương với 32 quốc gia như Anh, Đức, Pháp, Mỹ... nhưng đã không thực hiện từ năm 2013. Nhiều bên tham gia thỏa thuận cũng hạn chế chấp hành bởi họ đang có những thiên đường thuế như khác Guernsey và Malta hoặc với các nền kinh tế nhỏ như Greenland.
Ngay cả với một thỏa thuận song phương, các nhà điều tra cũng không thể yêu cầu Bahamas cung cấp tất cả thông tin mà họ có về một cá nhân. Ít nhất, họ phải có tên ngân hàng hoặc công ty ở nước ngoài của người mà họ muốn tìm.
"Chúng tôi tin rằng loại thông tin cơ bản này, tên của những người liên quan đến các công ty, là một thứ gì đó nên được công khai. Chúng tôi đang cố công bố thông tin này như một dịch vụ công cộng", Grerard Ryle, giám đốc của ICIJ, nói.
Với 223.000 tỷ USD cất trong những ngân hàng của quốc gia nhỏ bé vùng Caribbe, bằng 26 lần GDP của Bahamas, cựu thuộc địa của Anh ngày càng bám vào bí mật để thu hút tiền.
Tuần tới, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài sẽ tụ họp tại Panama để bàn về tiếp thị dịch vụ tới các khách hàng Mỹ Latinh. Trong số các ngân hàng và công ty luật tài trợ sự kiện, một trong những biểu tượng nổi bật trên website quảng cáo là con dấu chính thức của Khối thịnh vượng chung Bahamas.
“Họ đang đi vòng quanh thế giới và nói: ‘Hãy mang tiền không bị đánh thuế của bạn cho chúng tôi’. Người ta gửi hàng tỷ USD tới Nassau bởi biết chúng sẽ an toàn. Thậm chí so với Thụy Sĩ, Bahamas hiện là một trong những thiên đường thuế”, Mark Morris, một cố vấn của nghị viện châu Âu và Mạng Tư pháp Thuế, nói.
Trước những truy vấn về hồ sơ trong cuộc chiến chống trốn thuế và rửa tiền, Bộ Dịch vụ Tài chính Bahamas cho biết, họ cam kết minh bạch.
“Bahamas không chịu nổi ‘tiền bẩn’. Quốc gia chúng tôi có một lịch sử lâu dài trong việc tôn vinh các nghĩa vụ quốc tế, trong đó có hợp tác với cơ quan hải quan quốc tế thực hiện điều tra hoặc thu hồi thông qua các kênh thích hợp", đại diện Bộ Dịch vụ Tài chính Bahamas khẳng định.
Theo Kim Ngân (Zing.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




