-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
Kinh tế
21/07/2016 09:18Tập đoàn Thiên Thanh đã “nuốt” 900 tỷ đồng của VNCB từ phát hành trái phiếu
![]() |
Do cần tiền để chăm sóc khách hàng và tái cơ cấu ngân hàng, Phạm Công Danh đã chỉ đạo Phan Thành Mai tìm mọi cách để có tiền, chuyển về tập đoàn Thiên Thanh để sử dụng.
Thông qua mối quan hệ quen biết với Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc CTCP quản lý Quỹ Lộc Việt (Quỹ Lộc Việt), Phan Thành Mai đề xuất phương án Ủy thác đầu tư cho Quỹ Lộc Việt để mua trái phiếu của tập đoàn Thiên Thanh.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, tháng 5/2013, Phạm Công Danh và Phan Thành Mai gặp Nguyễn Việt Hà thống nhất các nội dung: Ủy thác cho Quỹ Lộc Việt 2.000 tỷ đồng với chi phí ủy thác 3% trên tổng mức vốn ủy thác để đầu tư vào trái phiếu do VNCB chỉ định và hợp thức bằng biên bản, nghị quyết của VNCB.
Theo biên bản họp Hội đồng tín dụng VNCB ngày 20/5/2013, VNCB đồng ý ủy thác không quá 2.000 tỷ đồng cho Quỹ Lộc Việt thay mặt VNCB sử dụng ủy thác đầu tư để mua - bán các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp do VNCB chỉ định trên nguyên tắc thỏa mãn mức lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng, thời hạn ủy thác là 24 tháng, phí ủy thác 3%/năm.
Phan Thành Mai đã ký chuyển khoản 903 tỷ đồng (900 tỷ đồng ủy thác + 3 tỷ đồng phí dịch vụ) vào tài khoản của Quỹ Lộc Việt tại TienPhongBank chi nhánh TP.HCM.
Tuy nhiên, căn cứ vào quy trình đầu tư của Quỹ Lộc Việt không cho phép một giao dịch quá 300 tỷ đồng. Nguyễn Việt Hà đã đề xuất với Danh và Mai đầu tư vào trái phiếu của 3 công ty: CTCP Đầu tư và Thương mại An Lộc (300 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư và Thương mại Thạch Hà (300 tỷ đồng) và mua 303 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư và Thương mại Minh Quang.
Biết vi phạm nhưng vẫn phát hành trái phiếu
Nhận được tiền, Quỹ Lộc Việt đã dùng 900 tỷ đồng ủy thác để mua trái phiếu: CTCP Đầu tư và Thương mại An Lộc (300 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư và Thương mại Thạch Hà (300 tỷ đồng) và mua 303 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư và Thương mại Minh Quang.
Sau đó, cả 03 đại diện của 03 công ty trên đều ký hợp đồng mua trái phiếu của tập đoàn Thiên Thanh với Phạm Công Danh tương ứng với số tiền đã nhận từ việc bán trái phiếu cho Quỹ Lộc Việt. Tất cả số tiền này đều được các công ty trên chuyển vào tài khoản của tập đoàn Thiên Thanh, sau đó được chuyển ngay vào tài khoản của Phạm Công Danh mở tại VNCB chi nhánh Sài Gòn.
Số tiền 3 tỷ đồng đã được trả cho Quỹ Lộc Việt về khoản phí ủy thác.
Sau khi phù phép lòng vòng, 900 tỷ đồng trái phiếu tập đoàn Thiên Thanh thực chất là được bán cho VNCB, tiền khi được chuyển vào tài khoản riêng, Phạm Công Danh đã rút 851 tỷ đồng trả nợ Nhóm Phú Mỹ, còn 49 tỷ đồng Phạm Công Danh đã sử dụng vào mục đích cá nhân.
Việc phát hành trái phiếu của tập đoàn Thiên Thanh trái với quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ.
Vì dự án Khu phức hợp Thương mại Dịch vụ Thiên Thanh Đà Nẵng chưa có văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền, chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán có lãi năm 2012 nhưng tập đoàn Thiên Thanh vẫn lập hồ sơ phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu, ra thông báo và bán hơn 900 tỷ đồng trái phiếu tập đoàn Thiên Thanh.
Hành vi này của Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Phạm Đình Quyết cũng vi phạm quy định về ủy thác "Đối với việc nhận ủy thác và ủy thác của TCTD,… TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thực hiện khi NHNN chấp thuận bằng văn bản".
Theo Anh Hoàng (Bizlive.vn)








- Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ (15:11)
- 1 thành viên Gia đình Haha trở lại Bản Liền sau 4 tháng xa cách, chị Thông bật khóc ôm chặt không rời (15:07)
- Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng (24 phút trước)
- Điều gì đáng mong đợi nhất ở iPhone 17 Pro Max? (28 phút trước)
- Làn sóng tẩy chay Tiêu Chiến bất ngờ dâng cao, chỉ vì 1 chiếc áo mà bị cả Hàn Quốc đòi cấm sóng (38 phút trước)
- 5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi (40 phút trước)
- Giá Baleba cao ngất ngưởng, MU vẫn quyết mua (43 phút trước)
- Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa (49 phút trước)
- Cổ phiếu ngân hàng "dậy sóng": Thách thức phía trước từ điều lưu ý của Thống đốc (50 phút trước)
- Chuyển tội danh đề nghị truy tố đối với 2 cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố (58 phút trước)




