Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry, phát hiện sai phạm và chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế

Theo kết luận, trong giai đoạn được kiểm tra, doanh nghiệp nhìn chung đã tuân thủ các quy định về hoạt động kinh doanh vàng. Công ty có đầy đủ hóa đơn mua vàng từ các đơn vị có chức năng, thực hiện thanh toán qua ngân hàng và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đúng quy định. Đáng chú ý, cơ quan thanh tra chưa ghi nhận dấu hiệu gây xáo trộn thị trường vàng từ phía doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra cũng phát hiện một số tồn tại. Cụ thể, công ty chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ khi thay đổi địa điểm sản xuất.

Ngoài ra, số liệu báo cáo về hoạt động sản xuất chưa chính xác; việc gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn, quy định nội bộ và thông tin liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền đều chậm so với quy định.

Đáng chú ý nhất, cơ quan thanh tra xác định Huy Thanh Jewelry đã kê khai sai, dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đồng thời không nộp Phụ lục I theo quy định.

Với các vi phạm này, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, liên quan đến việc báo cáo không đúng hạn và cung cấp số liệu không chính xác nhiều lần trong năm tài chính.

Bên cạnh đó, hồ sơ vi phạm cũng đã được chuyển đến cơ quan Thuế TP Hà Nội để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định. Cơ quan thanh tra đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các khuyến nghị nhằm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra.