-
8 món đồ thiên hạ sục sôi rút ví, mua về vài hôm đã "đắp chiếu" nằm im
-
Khẩn: 3 tiếng nữa, hàng loạt khu vực Hà Nội sẽ mưa dông, người dân xếp hàng chờ diễu binh đề phòng lốc, gió giật mạnh
-
Nỗi lo trên bầu trời Tân Sơn Nhất: 27 lần máy bay bị laser và drone "tấn công"
-
6 quán ăn ngon gần Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình khách nên trải nghiệm dịp 2/9
-
Phát hiện thêm thi thể và hòm trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện
-
Thời tiết Hà Nội mưa rào trong Tổng duyệt diễu binh A80 ngày 30 - 8
-
Hà Nội sẽ xử lý người thả diều gây ảnh hưởng đến hoạt động bay dịp 2 - 9
-
Chi 200 triệu đồng/tháng nuôi con
-
Lịch cấm đường ngày 30/8 phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị
-
Đừng hâm nóng thứ này trong lò vi sóng, chỉ 3 phút có thể giải phóng hàng tỷ hạt vi nhựa, tế bào người chết hàng loạt
-
Người mẹ hốt hoảng lao vào chốt bảo vệ diễu binh cầu cứu, Đại úy CSGT hành động bất ngờ
-
Được gọi "chồng ơi", Trung uý nổi tiếng khối Kỵ binh không đáp lại: Lý do bất ngờ
-
Chi tiết 178 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9
-
Cận 2/9, hàng loạt sự kiện và triển lãm thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ: Xem tất cả tại đây!
-
Hôm nay, áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc mưa lớn
-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
Kinh tế
14/11/2018 14:15Vũ 'nhôm' liên quan gì tới 13,4 triệu USD bị chiếm đoạt tại DAB?

Cáo trạng thể hiện, thiệt hại ở vụ án Ngân hàng TMCP Đông Á – DongABank (DAB) là hơn 3.608 tỷ đồng, gồm hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.057 tỷ đồng và Cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng.
Ở hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.057 tỷ đồng có hành vi ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng DAB lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt gần 284 tỷ đồng của DAB trong việc Trần Phương Bình mua 13,4 triệu USD chuyển cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 và chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng trong việc mua 500.000 USD chuyển cho Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Vốn Thái Thịnh.
Cáo trạng nêu, trong quá trình điều tra, thu được 5 tờ giấy viết tay của Đỗ Thanh Hùng ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB trong thời gian làm Thủ quỹ Hội sở DAB. Trong đó, từ ngày 11/10/2012 đến ngày 12/3/2015, Đỗ Thanh Hùng đã xuất quỹ chi 12 khoản tổng số hơn 294 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho Trần Phương Bình. Sau đó, theo đề nghị của Phan Văn Anh Vũ, ông Bình chuyển 13,4 triệu USD cho ông Vũ sử dụng.
Ngoài 7 khoản chi mua 13,4 triệu USD để Trần Phương Bình chuyển cho Phan Văn Anh Vũ, ông Bình còn chỉ đạo xuất quỹ DAB 3 lần để mua 500.000 USD cho ông Bình.
Tài liệu điều tra có căn cứ xác định: Phòng Kinh doanh Hội sở DAB có nhân viên thường trực tại một số chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống DAB thực hiện mua bán ngoại tệ; trong đó có DAB Chi nhánh Hà Nội, nhân viên Phòng kinh doanh tại Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm liên hệ với khách hàng, chốt giá mua và số lượng ngoại tệ cần mua, Phạm Kim Tuấn (Trường Phòng ngân quỹ Chi nhánh Hà Nội) có trách nhiệm kiểm đếm ngoại tệ, thanh toán tiền VND và nhận ngoại tệ từ khách hàng. Trong thời gian từ ngày 6/3/2013 đến ngày 29/3/2014, nhân viên Phòng kinh doanh DAB viết và ký chứng từ nộp khống hơn 274 tỷ đồng tại DAB Sở giao dịch để chuyển tiền nhanh cho Phạm Kim Tuấn (hơn 227 tỷ đồng) và Nguyễn Văn Điều (hơn 47 tỷ đồng) để nhân viên Phòng kinh doanh tại Chi nhánh Hà Nội mua tổng số hơn 13,4 triệu USD; trong đó hạch toán nhập quỹ gần 3,4 triệu USD, không nhập quỹ hơn 10 triệu USD.
Cuối mỗi ngày, Nguyễn Đức Vinh (cựu Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB) chỉ đạo Đỗ Thanh Hùng (cựu Thủ quỹ Hội sở DAB) tiếp nhận điều chuyển số tiền VND đã thu khống từ DAB Sở giao dịch về Hội sở để Hội sở chịu âm quỹ số tiền này.
Trong số hơn 10 triệu USD để ngoài sổ sách, Phạm Kim Tuấn đã bàn giao cho Trần Đạo Vũ 1 triệu USD vào ngày 14/8/2013 theo đề nghị của Nguyễn Thị Kim Loan, Cựu Trưởng phòng kinh doanh Hội sở DAB. Còn lại hơn 9 triệu USD không xác định được có được gửi tại DAB Chi nhánh Hà Nội hay không, được quản lý và sử dụng như thế nào.
Tại cơ quan điều tra, ông Trần Phương Bình khai đã chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ chi 12 khoản tổng số hơn 294 tỷ đồng để Nguyễn Thị Kim Loan mua 13,9 triệu USD cho Bình. Trong đó, Bình mua hộ Phan Văn Anh Vũ 9 khoản, tổng số 13,4 triệu USD trị giá gần 284 tỷ đồng, đến nay Vũ chưa trả. Ông Bình không biết Vũ sử dụng 13,4 triệu USD vào việc gì.
Ông Bình cũng cho biết 3 khoản còn lại, tổng số 500.000 USD chuyển cho Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐQT CTCP Vốn Thái Thịnh để nhân chi phí trong việc thuê tư vấn, tìm kiếm đối tác mua hoặc đầu tư vào DAB.
Phan Văn Anh Vũ khai vay của cá nhân Trần Phương Bình 13,4 triệu USD đến nay chưa trả.
Cơ quan điều tra cho biết đang xác minh Nguyễn Thiện Nhân về khoản 500.000 USD của DAB bị Bình chiếm đoạt chuyển cho Nhân. Hiện Nguyễn Thiện Nhân không có mặt ở nơi cư trú, cơ quan điều tra quyết định tách hành vi để điều tra xử lý sau.
Theo Huyền Trâm (Bizlive.vn)








- Thống đốc FED chính thức đệ đơn kiện Tổng thống Trump vì quyết định sa thải (11:23)
- Quy định lạ cấm Liverpool đối đầu Real Madrid ở Anfield (11:22)
- Video khu trục hạm của Mỹ bám sát tàu chiến Nga – Trung Quốc (11:12)
- 5 nâng cấp xe 'đốt tiền' mà bạn nhất định phải tránh (11:11)
- Newcastle nổ "bom tấn" chuyển nhượng đắt kỷ lục (11:04)
- 11 đối tượng bị khởi tố vì dùng hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn (11:01)
- Ô tô bay đầu tiên của Mỹ chuẩn bị cất cánh sau gần 10 năm 'thai nghén' (36 phút trước)
- Mẹ chồng không bao giờ bế cháu, cho đến lúc bà ngồi xuống nói 1 câu khiến cả nhà lặng im (38 phút trước)
- Vì sao giới trẻ ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch 7/7 âm lịch? (48 phút trước)
- 8 món đồ thiên hạ sục sôi rút ví, mua về vài hôm đã "đắp chiếu" nằm im (48 phút trước)




