Vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), đã họp Phiên thứ 25, tại Hà Nội. Tại phiên họp này, bên cạnh nhiều nội dung lớn, Ban Chỉ đạo đã quyết định đưa 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm: Vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương, Công ty CP Đất hiếm Việt Nam và các đơn vị liên quan và vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương".

Bị can Đào Văn Huấn (trái) và Nguyễn Văn Chính. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, ngày 20/10/2023, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, là đơn vị khai thác mỏ đất hiếm tại tỉnh Yên Bái.

CQĐT khởi tố, bắt tạm giam ông Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc) và Nguyễn Văn Chính (Phó tổng giám đốc, kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương).

Hai ông này bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can Đoàn Hải Nam, Nguyễn Anh Sơn, Đỗ Khánh Toàn. Ảnh: Bộ Công an.

CQĐT cũng khởi tố bị can 4 người khác gồm: Đặng Trần Chí (giám đốc) và Phạm Thị Hà (kế toán Công ty Hợp Thành Phát); Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch hội đồng quản trị) và Nguyễn Thị Hiền (kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là động thái đầu tiên của cơ quan điều tra liên quan đến việc đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.

Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các nghi phạm có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác có liên quan; tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Quá trình điều tra bước đầu xác định Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỉ đồng và 152.856.646kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can đã hưởng lợi bất chính từ việc bán trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tổng số tiền khoảng 632 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố thêm 8 bị can.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lưu Đức Hoa (Quốc tịch Trung Quốc), Vũ Thị Tuyết, Trần Đức (Giám đốc), Trần Như Hoàng (nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic), Nguyễn Thanh Đoàn (Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn) về tội "Buôn lậu". Nhóm bị can này được xác định có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị hơn 7,8 tỷ đồng.

Nhóm bị can: Nguyễn Anh Sơn (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ), Đoàn Hải Nam (Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương) và Đỗ Khánh Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim) bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Hành vi của các bị can này là giúp sức cho Đặng Trần Chí (Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát) thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại hơn 8,7 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước.

Nhà chức trách cho biết riêng bị can Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc, nên cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định.

Nguyên Thứ trưởng bị bắt do sai phạm trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và tỉnh, thành

Ngày 3/11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự, đối với:

Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt. Ảnh: Bộ Công an.

Trần Quốc Hùng (SN 1976 - Phó Trưởng phòng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương);

Trịnh Văn Đoàn (SN 1982 - Chuyên viên Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương);

Nguyễn Hữu Khải (SN 1977 - Trưởng phòng Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam);

Đỗ Ngọc Tuyền (SN 1988 - Chuyên viên Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam);

Trương Hoàng Dũng (SN 1982 - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, đây là vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố", mà Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý, điều tra.

Sáu ngày sau, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 4/1, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam với ông Hoàng Quốc Vượng (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đây là động thái mới trong quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành.

Hiện các vụ án trên đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo Quốc Bảo (Phapluatplus.vn)