-
Nữ du khách gây xôn xao khi đứng chênh vênh chụp ảnh ở Tà Xùa
-
Con gái ông Thaksin tiết lộ nhiệm vụ bất ngờ của cựu thủ tướng trong tù
-
Công an liên tiếp giải cứu sinh viên ở Hà Nội bị uy hiếp tống tiền
-
Cảnh sát phá cửa ki-ốt khống chế đám cháy lớn ở Bắc Ninh
-
Vợ đi lao động ở nước ngoài, chồng ở nhà quay clip bạo hành con rồi gửi cho vợ gây áp lực
-
Vụ đôi nam nữ tử vong dưới nước, nằm cách nhau 5m: Hành động lạ của cả 2 trước khi chết
-
Việt Nam bình luận trước thông tin một số hải sản nguy cơ bị dừng nhập vào Mỹ
-
Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn nằm giữa đường ở TPHCM
-
Lộ hình ảnh "nhà xây nhầm" trước khi bị phát hiện ở TPHCM: Nhân chứng ghi lại gì?
-
Bệnh viện xin lỗi bệnh nhân sau sự cố gián đoạn phần mềm khám chữa bệnh
Pháp luật
10/01/2017 22:433 ngân hàng bị "giám đốc ma" lừa hơn 31 tỷ đồng
![]() |
Các bị cáo tại tòa. |
Theo cáo trạng, năm 2003, bị cáo Hùng thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại và cơ khí Mạnh Hùng, do anh ta làm Giám đốc.
Năm 2010, Hùng thành lập thêm 2 công ty là công ty TNHH cơ kim khí Việt Nam, nhờ Đào Thị Liên làm Giám đốc, kiêm kế toán và Nguyễn Thị Thanh Xuân đứng danh chủ tịch HĐQT công ty cổ phần chế tạo thiết bị môi trường Việt Nam.
Hùng đã sử dụng tư cách 2 pháp nhân trên để đăng ký con dấu, in hóa đơn giá trị gia tăng, mở tài khoản tại các ngân hàng.
Trên thực tế, hai công ty trên không hề góp vốn, không có hoạt động kinh doanh, không có hàng hóa. Mọi hoạt động ký kết hợp đồng kinh tế đều do Hùng đứng ra điều hành và quản lý con dấu.
Trong thời gian từ tháng 9/2011 đến 1/2012, Hùng đã sử dụng tư cách pháp nhân của hai công ty trên để lập khống hồ sơ vay vốn cho công ty của Hùng.
Để được cấp hạn mức tín dụng và vay vốn, Công ty Mạnh Hùng đã dùng tài sản thế chấp là bất động sản của bên thứ ba; hàng hóa là thép không gỉ (inox) dạng cuộn nguyên đai, nguyên kiện (mới 100%) là tài sản hình thành từ vốn vay.
Các hợp đồng kinh tế mua bán inox giữa Công ty Mạnh Hùng và Công ty cơ kim khí và Công ty chế tạo thiết bị môi trường do Hùng tự soạn thảo.
Anh ta sử dụng các mẫu chữ ký của Đào Thị Liên và Nguyễn Thị Thanh Xuân được khắc sẵn đóng vào các hợp đồng. Hùng cũng chỉ đạo Liên và Xuân ký khống trên các hóa đơn mua bán hàng.
Để có hàng hóa làm tài sản thế chấp, Hùng thuê nhân công lao động thời vụ làm ra 90 cục bê tông có hình dạng giống các cuộn thép, bên trong là bê tông đúc, bên ngoài được bọc thép đóng đai, đóng kiện.
Hùng tự in tem xuất nhập khẩu có ghi thông số và dán lên các cục bê tông giả thép không gỉ, chứa ở kho của Công ty Mạnh Hùng thể hiện việc mua bán.
Các ngân hàng cử cán bộ thẩm định xuống kiểm tra hàng hóa, tài sản theo hợp đồng, lập biên bản bàn giao hàng hóa giữa ba bên là Công ty Mạnh Hùng – Công ty bảo vệ - ngân hàng và sau đó giải ngân vào 2 công ty thụ hưởng là Công ty cơ kim khí và Công ty chế tạo thiết bị môi trường...
Tại cơ quan điều tra, Hùng khai, năm 2010, do sản xuất kinh doanh sút kém, công ty không có vốn sản xuất, để đáo hạn, tất toán các khoản vay, Hùng phát hiện quy trình sơ hở trong việc kiểm tra tài sản thế chấp là cán bộ tín dụng không mở bao bì các cuộn thép chỉ kiểm tra bằng mắt thường, đối chiếu trên hóa đơn và chứng đó, nên nảy sinh ý định lừa đảo.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Nam Á, Ngân hàng TMCP phát triển TP HCM bị chiếm đoạt là 31 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đào Thị Liên giữ vai trò giúp sức cho Hùng.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng mức án tù chung thân; Liên: 7 năm 6 tháng tù; Xuân: 8 năm tù.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Bê bối chấn động Hàn Quốc: Chủ tịch Tập đoàn CJ bị tố “tuyển phi” cho những buổi thác loạn thâu đêm, lời mời bí ẩn và quy trình tuyển chọn không tưởng (25/09/25 23:09)
- CLIP: Thót tim cảnh người phụ nữ đi xe máy va chạm với tàu hỏa ở Bắc Ninh (25/09/25 22:42)
- Cháy nhà cao tầng ở TPHCM, 6 người được giải cứu (25/09/25 22:36)
- Một câu hỏi của chủ toạ khiến cựu Tổng giám đốc SJC ngượng ngùng (25/09/25 22:14)
- Top 10 cầu thủ cùng lúc chạm tay World Cup, Champions League và Quả Bóng Vàng: Ronaldo ở đâu? (25/09/25 21:51)
- Cái kết của nữ diễn viên đập tiền đi "tu sửa", quyết thành "Kim Tae Hee Trung Quốc" (25/09/25 21:15)
- Hương Giang lên tiếng tranh cãi thi Miss Universe: "Tại sao không thể là Hương Giang?" (25/09/25 20:58)
- 25 ngày từ yêu đến cưới của cô nàng 21 tuổi và anh hàng xóm (25/09/25 20:54)
- Ông Hoàng Văn Nghiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (25/09/25 20:42)
- Để được tổ chức một môn thể thao ở SEA Games 33, Thái Lan chấp nhận xin lỗi (25/09/25 20:36)




