Có khoảng 200 hụi viên làm đơn tố giác bà Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (39 tuổi, ở TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã thi hành lệnh khám xét 2 điểm kinh doanh của bị can Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (39 tuổi, ngụ khóm 8, phường 7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thi hành đọc lệnh khám xét nơi làm việc của bị can Nguyên. Ảnh: Phạm Hơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyên là chủ 2 tiệm nail tại phường 6 và phường 7, TP. Trà Vinh. Năm 2018, Nguyên đứng ra làm chủ hụi, rồi huy động hụi viên góp hụi từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Sau thời gian làm chủ hụi, Nguyên tạo được uy tín của nhiều người góp hụi. Đến năm 2021, Nguyên mở thêm nhiều dây hụi (gồm hụi ngày, hụi 3 ngày, hụi tuần, hụi nửa tháng và hụi tháng) có giá trị từ 500.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đến ngày 5/11/2021, do vỡ hụi nên Nguyên bỏ trốn. Tại thời điểm vỡ hụi, Nguyên còn 130 dây hụi, sau đó có khoảng 200 hụi viên làm đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyên với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Ảnh: Phạm Hơn.

Ngày 14/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ. Đến ngày 18/1/2022, Cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ xác định hành vi của Nguyễn Thị Cẩm Nguyên cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt bị can tạm giam.

Ngày 2/2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh truy bắt được Nguyên tại phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Theo Nhật Huy (Tiền Phong)