Cựu nhân viên ngân hàng cho chủ doanh nghiệp, cá nhân vay tiền để đáo hạn ngân hàng với lãi suất "cắt cổ" tới 130% trên 1 năm.

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ ổ nhóm chuyên cho vay tiền dưới hình thức "tín dụng đen" với suất lên tới gần 130%/ năm.

Cầm đầu ổ nhóm trên là Lương Thị Hà (SN 1977, ở Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội). Năm 2005, Lương Thị Hà làm nhân viên ngân hàng BIDV đến năm 2008 thì Hà thôi việc ra làm ăn riêng.

Đối tượng Lương Thị Hà.

Sẵn có mối quan hệ từ trước, lại thấy việc cho vay đáo nợ ngân hàng thu lợi nhuận cao nên Hà đã tập hợp thêm một số đối tượng gồm các đối tượng Nguyễn Việt Dũng ( SN 1986), Nguyễn Quốc Việt (SN 1994); Hoàng Anh Tuấn ( SN 1990); Lê Mạnh Hà (SN 1987); Vũ Anh Tiến (SN 1991) đều ở Hà Nội, hình thành đường dây cho vay nặng lãi.

Các đàn em của Hà tại cơ quan công an.

Hà có vai trò tổ chức cầm đầu và giao cho các đối tượng Việt, Dũng, Tiến, Mạnh Hà, Tuấn phụ trách thẩm định từng khách vay, từng khoản đáo hạn để báo cáo cho Lương Thị Hà quyết định việc cho khách vay tiền.

Từ năm 2018 đến tháng 5/2020, Hà chỉ đạo các đối tượng đàn em trong ổ nhóm cho anh Lê Anh Dũng vay lãi nặng với lãi suất từ 3000 và 3.500 đồng/triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 109.5% và 127.75%/ năm, cắt lãi trước 10 ngày đầu tiên và đóng lãi 10 ngày cho kỳ tiếp theo. Khách hàng của Hà chủ yếu là chủ doanh nghiệp, cá nhân cần tiền để đáo hạn ngân hàng.

Trong các ngày 21 và 22/12/2020, Cơ quan CSĐT- CATP đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Thị Hà, Hoàng Anh Tuấn. Tại đây, công an thu giữ 700 triệu đồng, nhiều sổ sách, điện thoại và khoảng 6000 trang tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng của 6 đối tượng nêu trên liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

PTH (Nguoiduatin.vn)