Doanh thu gần 835 tỷ đồng từ bán hàng hiệu cũ online, người phụ nữ Hà Nội không kê khai thuế, gây thất thu ngân sách hơn 12,5 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, ở Hà Nội), Ngô Quốc Phú (SN 1996, ở Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (SN 1981, ở Hà Nội) về tội trốn thuế. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Hường được xác định giữ vai trò chính, với doanh thu đặc biệt lớn từ hoạt động kinh doanh.

Theo điều tra, từ năm 2020 đến tháng 6/2025, Nguyễn Thị Thu Hường kinh doanh hàng hiệu cũ trên Facebook. Các mặt hàng gồm túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo và phụ kiện từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermès. Hoạt động mua bán diễn ra thường xuyên, giá trị giao dịch lớn.

Dữ liệu thu thập từ máy tính của bị can cho thấy tổng doanh thu trong giai đoạn này đạt gần 835 tỷ đồng. Riêng năm 2024, doanh thu lên tới hơn 216 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng đáng kể. Tuy nhiên, toàn bộ khoản thu này không được kê khai thuế theo quy định.

Hàng hóa bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: A.V.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Thu Hường không đăng ký kinh doanh và không đăng ký thuế. Các giao dịch thanh toán được thực hiện qua tài khoản ngân hàng cá nhân, gồm hai tài khoản đứng tên bị can và một tài khoản của chồng. Dòng tiền lớn được luân chuyển nhưng không được kiểm soát về nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Thu Hường sử dụng phần mềm Kiot Việt để quản lý hoạt động bán hàng. Hệ thống này ghi nhận đầy đủ doanh thu, đơn hàng và giao dịch phát sinh. Tuy nhiên, các dữ liệu này không được kê khai với cơ quan thuế.

Kết quả giám định xác định bị can không kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tổng số tiền gây thất thu ngân sách Nhà nước là 12,5 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT hơn 8,3 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân gần 4,2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực I phát hiện dấu hiệu vi phạm và chuyển hồ sơ sang Công an Hà Nội. Qua tra cứu hệ thống quản lý thuế, cơ quan chức năng không ghi nhận dữ liệu kê khai liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nguyễn Thị Thu Hường. Đây là căn cứ quan trọng để làm rõ hành vi vi phạm.

Ngày 9/7/2025, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của bị can tại căn hộ trên phố Huỳnh Thúc Kháng. Lực lượng chức năng thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng tiền mặt và tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản. Các tài liệu này phục vụ quá trình điều tra, xác minh.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng của Nguyễn Thị Thu Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đây là phần lớn số tiền thiệt hại cho ngân sách đã được xác định. Việc khắc phục được ghi nhận trong quá trình xử lý vụ án.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương nhiều lần bán hàng cho Nguyễn Thị Thu Hường nhưng không kê khai thuế. Hành vi được xác định có dấu hiệu trốn thuế, liên quan trực tiếp đến chuỗi giao dịch.

Cụ thể, số tiền trốn thuế của Ngô Quốc Phú là 433 triệu đồng. Tô Lan Phương là 157 triệu đồng. Cả hai đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả.

Đối với chồng và các nhân viên của Nguyễn Thị Thu Hường, cơ quan điều tra xác định không tham gia việc kê khai, nộp thuế. Vì vậy, không xem xét xử lý trong vụ án này.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Hường thừa nhận hành vi vi phạm. Bị can khai mua lại hàng hiệu từ các cá nhân không còn nhu cầu sử dụng rồi bán lại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động không được kê khai, báo cáo và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.