Bắt giữ 'ông trùm' người Nga điều hành 6 công ty cho vay lãi nặng ở TP.HCM

Theo cơ quan công an, đứng sau 6 công ty hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 183%- 2.555%/năm, là ông trùm người nước ngoài.

Hôm nay (ngày 26/6), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Maksim Zubkov (41 tuổi, quốc tịch Nga) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Liên quan vụ án này, các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh (TP HCM) đã chuyển toàn bộ hồ sơ và 22 bị can đã khởi tố trước đó lên Công an TP HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tất cả 22 bị can này bị khởi tố tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Nhiều người trong số 22 bị can này là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên của 6 công ty núp bóng cho vay nặng lãi. Các công ty này có văn phòng làm việc tại tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định, Maksim Zubkov là người điều hành toàn bộ hoạt động của 6 công ty gồm: Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty TNHH Gofingo, Công ty Infobot, Công ty Infinity, Công ty Solution Lab và Công ty Bảo Tín Kim Long, để hoạt động cho vay tiền qua các trang web. Mức lãi suất mà các công ty này cho vay, thấp nhất là 183%/năm, cao nhất lên đến 2.555%/năm.

Như VietNamNet đưa tin, đầu tháng 3/2023, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành kiểm tra hành chính 6 công ty nói trên. Tất cả các công ty đều đặt trụ sở tại các tầng 7, 8, 11 tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.

Đáng nói, cả 6 công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh là dịch vụ cầm đồ, tư vấn quản lý… tuy nhiên, đều có chung bộ máy tổ chức, nhân viên làm việc chung.

Các công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, nhưng thực chất tổ chức cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định bằng hình thức trực tuyến thông qua các website như: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn…

Công an đã tạm giữ một số người tại 6 công ty trên, đồng thời niêm phong nhiều máy móc, tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Theo điều tra, 6 công ty có mô hình hoạt động rất quy mô, phân chia nhiệm vụ cụ thể như: quảng cáo, tìm kiếm khách hàng; tư vấn vay, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang website cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ…

Biên Thùy (SHTT)