Kẻ được xác định là chủ doanh nghiệp vẽ dự án ma để lừa đảo gần 500 khách hàng đã đổ lỗi ngược cho các bị hại.

Ngày 3-1, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến Phạm Thị Tuyết Nhung, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư Bất động sản Angel Lina và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia, cùng Trần Thị Hồng Hạnh, cựu Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land, và 7 đồng phạm. Các bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo, bán các dự án "ma", chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng từ 592 bị hại. 

Tại phiên tòa, do số lượng bị hại tham dự đông, HĐXX đã phải bố trí thêm nhiều chỗ ngồi để đảm bảo không gian và trật tự.

Trong những ngày xét xử vụ án, nhiều bị hại chờ đợi lời khai của Phạm Thị Tuyết Nhung, người được xác định là cầm đầu vụ lừa đảo. Tuy nhiên, không ít người bất ngờ khi Nhung quả quyết bản thân không phải là chủ mưu mà chỉ đóng vai trò như các bị cáo khác.

Các bị cáo tại toà

Bị cáo dẫn chứng mình không điều hành các hoạt động tại Công ty Angel Lina và Đất Vàng Hoàng Gia. Mọi hoạt động ở những công ty này đều được thực hiện theo chỉ đạo của ông Hoàng Ngọc Tuấn và bà Trần Thị Mỹ Hiền.

Bị cáo Nhung khai gọi bà Trần Thị Mỹ Hiền là "mẹ" và xem như người trong gia đình, thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc kinh doanh. Khi biết bà Hiền bị bệnh tâm thần, bị cáo giúp bà ký khống một loạt hợp đồng chuyển nhượng dự án. Do tin tưởng, Nhung không kiểm tra lại các thủ tục, giấy tờ khi ký kết các hợp đồng này.

Về số tiền thu được từ việc bán các dự án, bị cáo Nhung cho biết đã sử dụng để trả tiền cho môi giới, mua các dự án mới và chi trả các chi phí khác phục vụ hoạt động của công ty.

Bị cáo Nhung còn đổ lỗi ngược cho bị hại, nói họ biết rõ pháp lý của các dự án chưa đầy đủ nhưng vẫn ký hợp đồng. Nhung cho rằng các khách hàng tham gia mua dự án thực chất là muốn đầu cơ, không phải có nhu cầu ở thực tế. Bị cáo cũng khẳng định các bị hại hoàn toàn tự nguyện và có ý thức khi tham gia vào các giao dịch này.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Tuyết Nhung với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Người này có hành vi trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm sử dụng các pháp nhân Công ty Angle Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia tự lập dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối, ký các dạng hợp đồng khác nhau, thỏa thuận việc chuyển nhượng đất nền thổ cư với đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đi kèm để nhận tiền của nhiều khách hàng, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 539 tỉ đồng.

Bà Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, đồng sáng lập Công ty Hoàng Kim Land) với vai trò đồng chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land, đã cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 285 tỉ đồng. Dù được xác định là một trong những người cầm đầu nhưng bà này được đình chỉ điều tra do mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi.

Theo Ý Linh (Nld.com.vn)