Ngày 16-4-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (P13-C46) đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Ngày 16-4-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (P13-C46) đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đồng loạt thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty tại nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc.
Với chiêu bài huy động vốn được hưởng lãi suất cao, Nguyễn Thế Anh đã huy động gần ba trăm tỉ đồng với hàng nghìn hợp đồng hợp tác kinh doanh núp bóng đa cấp. Hắn tự giới thiệu công ty của hắn là đối tác chính thức của tập đoạn Organo-Gold của Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng tua du lịch và đề nghị hợp tác với 2 mức đầu tư.
 

Nguyễn Thế Anh (áo vest đen đứng giữa) vừa bị bắt về hành vi lừa đảo.

Mức 1: Gói 36,6 triệu đồng,nếu tham gia sẽ được 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ vip 500 lần uống cà phê. Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng. Tháng thứ hai 12 triệu, tháng thứ ba 24 triệu, tháng thứ 4, tháng thứ 5 và tháng thứ 6 khuyến mãi đều là 27 triệu. Tổng số tiền nhận được sau 6 tháng góp vốn là 126 triệu đồng.
 
Mức 2 là gói 72,6 triệu đồng. Người tham gia cũng sẽ được 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ vip 500 lần uống cà phê. Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng. Tháng thứ hai 12 triệu, tháng thứ ba 24 triệu, tháng thứ tư, tháng thứ năm 27 triệu, tháng thứ sáu 60 triệu, tháng thứ bảy 150 triệu, tháng thứ tám 250 triệu, tháng thứ chín 500 triệu, tháng thứ mười 1 tỷ. Tổng thu nhập sau 10 tháng là 2,062 tỷ. Người đầu tư được tái đầu tư từ tháng thứ 6 với mức tái đầu tư là 12 triệu -100 triệu - 150 triệu và 500 triệu và hưởng lãi suất 5%/năm. Lãi lấy hàng tháng và số tiền tái đầu tư sẽ được giả lại sau 36 tháng. Việc hợp tác kinh doanh có hợp đồng cụ thể, chữ ký của Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Anh và đóng dấu công ty.
 

Việc mở quán cà phê chỉ để tạo vỏ bọc kinh doanh đa cấp lừa đảo của Thế Anh.

Những bị hại vì nghe bùi tai và thấy lãi suất cao nên đã đóng rất nhiều tiền vào công ty của Nguyễn Thế Anh nhưng cuối cùng đều không nhận được một đồng tiền vốn cũng như tiền hoa hồng nào.
 

Để được trở thành “cổ đông” của Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868, khách hàng phải đóng góp một khoản tiền từ 12 đến 72 triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng. Đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Thế Anh, liên hệ Phòng 13- C46- Bộ Công an, ĐT: 0683337888, số 258 Nguyễn Trãi-quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Ngọc Trâm (CAND Online)