-
Hà Nội lạnh rồi!
-
Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ năm 2026
-
Người dân Đà Nẵng dùng bạt bọc kín ô tô đề phòng ngập lụt do bão số 12
-
Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước
-
Muốn biết chồng có đang ngoại tình hay không cứ để anh ta bước vào nơi này sẽ "lộ nguyên hình"!
-
Quảng Ninh: Kinh hoàng xe tải chở 300kg chân lợn đang phân hủy, chuẩn bị tuồn ra thị trường
-
Khởi tố cô đồng "Nhung Đồng Xinh"
-
Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu xử lý 6 điểm "đen" ùn tắc trong năm 2025
-
Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam
-
Mẹ tôi không ưa con rể nên tìm mọi cách để người khác ghét anh, đến mức chồng tôi thốt lên: "Anh sợ phải gặp mẹ em"
Ai đã tố cáo thủ đoạn chiếm đoạt tiền từ...
3 không và 4 nên khi dùng thẻ tín dụng
Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo
Vì sao phu nhân Tập đoàn Sơn Hải vội vã...
Mua hàng qua tài khoản “Điện Máy Phương”, nhiều người...
Hà Nội lạnh rồi!
Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ...
Giấu hơn 500kg vàng dưới đế giày, buộc quanh bụng...
Cục an ninh mạng nhắc tên Jack, luật sự lên...
Tham vọng nghìn tỷ USD của "ông chủ" Shopee
Ai đã tố cáo thủ đoạn chiếm đoạt tiền từ...
3 không và 4 nên khi dùng thẻ tín dụng
Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo
Vì sao phu nhân Tập đoàn Sơn Hải vội vã...
Mua hàng qua tài khoản “Điện Máy Phương”, nhiều người...
Hà Nội lạnh rồi!
Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ...
Giấu hơn 500kg vàng dưới đế giày, buộc quanh bụng...
Cục an ninh mạng nhắc tên Jack, luật sự lên...
Tham vọng nghìn tỷ USD của "ông chủ" Shopee
Tin mới
Pháp luật
06/04/2016 22:32Bảy đại gia thủy sản chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ của ngân hàng VDB
Lập khống hợp đồng xuất khẩu, báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi… giám đốc 7 công ty thủy sản ở Cà Mau đã lừa hơn 1.000 tỷ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Lập khống hợp đồng xuất khẩu, báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi… giám đốc 7 công ty thủy sản ở Cà Mau đã lừa hơn 1.000 tỷ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Trong cáo trạng vừa hoàn tất của VKSND Tối cao, giám đốc 7 công ty, xí nghiệp thủy sản ở Cà Mau gồm: Đặng Thị Ngợi (Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Ngọc Sinh - DNTN Ngọc Sinh); Nguyễn Tấn Hải (Tổng giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải - Công ty Việt Hải); Huỳnh Minh Trung (Công ty TNHH Nhật Đức - Công ty Nhật Đức) và 4 giám đốc công ty kinh doanh thủy sản khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, 10 bị cáo khác là các cựu nhân viên của các công ty này cũng bị truy tố về cùng tội danh, với vai trò đồng phạm giúp sức.
|
Một trong những công ty thủy sản liên quan trong vụ án. Ảnh: Phúc Hưng. |
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2011, lợi dụng chủ trương hỗ trợ xuất khẩu của Nhà nước, sự lỏng lẻo trong việc xét duyệt cho vay của cán bộ lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải, 7 người đứng đầu các doanh nghiệp đã chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ tài chính khống vay vốn tại VDB Minh Hải. Các đại gia thủy sản này đã sử dụng vốn vay trái mục đích dẫn đến mất khả năng thanh toán. Trong đó, Đặng Thị Ngợi bị cáo buộc chiếm đoạt của VDB Minh Hải số tiền lớn nhất, lên đến hơn 266,7 tỷ đồng.
DNTN Ngọc Sinh thành lập năm 2000 và từng là đối tác lâu dài của VDB Minh Hải. Sau thời gian hoạt động kinh doanh thua lỗ, để có vốn tiếp tục duy trì việc làm ăn, giám đốc Ngợi đã chỉ đạo kế toán trưởng Dương Minh Chánh lập các báo cáo tài chính khống cho thấy doanh nghiệp kinh doanh có lãi để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.
Theo chỉ đạo của nữ giám đốc, Chánh lập 3 báo cáo thể hiện kết quả kinh doanh có lãi dù đã lỗ hơn chục tỷ đồng.
Ngoài ra, 2009-2010, Ngợi còn ủy quyền cho chồng là Nguyễn Trung Thành ký khống 31 hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài có tổng giá trị hơn 21 triệu USD (dù giá trị các hợp đồng chỉ hơn 6,5 triệu USD). Bà này cũng chỉ đạo kế toán Chánh và nhân viên nâng khống giá trị hàng hóa mua vào lên hơn 220,6 tỷ đồng để gửi cho ngân hàng làm hồ sơ xin vay vốn.
Không chỉ lập khống báo cáo tài chính và hợp đồng xuất khẩu, giám đốc Ngợi còn được xác định đã kê khống giá trị tài sản như máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, quyền sử dụng đất… từ 24,5 lên 115 tỷ đồng để vay tiền. Tổng cộng, công ty của bà Ngợi đã được VDB Minh Hải giải ngân hơn 303 tỷ.
|
Công ty Việt Hải được xác định chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng. Ảnh: Phúc Hưng. |
Cũng với thủ đoạn tương tự, Huỳnh Minh Trung - giám đốc công ty Nhật Đức đã chiếm đoạt của VDB Minh Hải số tiền trên 143,2 tỷ đồng.
Cơ quan công tố xác định, do kinh doanh thua lỗ, Trung chỉ đạo vợ là Trần Thị Thanh Thúy (phó giám đốc) và Nguyễn Hoàng Nam - kế toán trưởng, lập nhiều hồ sơ, báo cáo tài chính khống để vay vốn tại VDB Minh Hải. Trung và vợ ký khống 41 hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài có tổng giá trị hơn 13.000 USD và nhiều bảng thu mua nguyên liệu khống. Vợ chồng Trung đã ký 21 hợp đồng tín dụng với VDB Minh Hải và được giải ngân hơn 212 tỷ đồng.
Kết quả điều tra cũng xác định, Nguyễn Tấn Hải chiếm đoạt trên 75,6 tỷ đồng; Phan Xuân chiếm đoạt hơn 85,2 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Thànhchiếm đoạt trên 107,6 tỷ đồng của VDM Minh Hải…
VKSND Tối cao cho rằng những công ty thủy sản này đã dùng các thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.069 tỷ đồng của Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải. Để xảy ra việc này, 8 người nguyên là lãnh đạo, nhân viên VDB Minh Hải bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trong đó, ông Trịnh Tuấn Mẫn – nguyên giám đốc VDB Minh Hải bị cáo cuộc ký 70 hồ sơ thẩm định cho vay trên 376 tỷ đồng, ký 90 hợp đồng tín dụng xuất khẩu cho vay gần 672 tỷ đồng và ký 61 hồ sơ giải ngân 240 tỷ đồng.
Các bị can còn lại là: Vũ Văn Hoan – nguyên phó giám đốc phụ trách công tác tín dụng xuất khẩu; Huỳnh Quang Xuân – nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu; Phan Văn Toàn – nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu; Phan Thanh Hải; Trần Kỳ Oanh đều là nguyên cán bộ tín dụng; Phan Thanh Bình – nguyên phó giám đốc và Hà Tùng – nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu cùng bị buộc tội tham mưu, ký vào các hồ sơ vay vốn gây thiệt hại cho VDB Minh Hải.
>> Vì sao đại gia thuỷ sản chơi sang bậc nhất đất Tây Đô "ngã ngựa"?
>> Nợ ngập đầu, "đại gia" thủy sản Cần Thơ Tòng "Thiên Mã" vẫn nổi tiếng xài sang
>> Chân dung đại gia Cần Thơ "xài tiền như nước" vừa bị bắt
Theo Phúc Hưng (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục

Ai đã tố cáo thủ đoạn chiếm đoạt tiền từ thiện của Đào Quang Hà?
10:00

Mua hàng qua tài khoản “Điện Máy Phương”, nhiều người dân vùng lũ mất hàng tỉ đồng
21 phút trước

Giấu hơn 500kg vàng dưới đế giày, buộc quanh bụng tuồn từ Trung Quốc về Việt Nam
30 phút trước

Bắt giữ 47 đối tượng mang dao, kiếm gây náo loạn đường phố
1 giờ trước

Khởi tố cô đồng "Nhung Đồng Xinh"
1 giờ trước

Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam
1 giờ trước

Chủ nhà hàng Tung Dining top 100 Châu Á sắp bị xét xử vì trốn thuế
2 giờ trước

Bắt nhân viên sân bay trộm 50 triệu đồng trong hành lý ký gửi
3 giờ trước
Tin mới nhất
- Ai đã tố cáo thủ đoạn chiếm đoạt tiền từ thiện của Đào Quang Hà? (10:00)
- 3 không và 4 nên khi dùng thẻ tín dụng (8 phút trước)
- Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo (10 phút trước)
- Vì sao phu nhân Tập đoàn Sơn Hải vội vã ra về khi đám cưới Đỗ Hà - Viết Vương bắt đầu? (12 phút trước)
- Mua hàng qua tài khoản “Điện Máy Phương”, nhiều người dân vùng lũ mất hàng tỉ đồng (21 phút trước)
- Hà Nội lạnh rồi! (26 phút trước)
- Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ năm 2026 (30 phút trước)
- Giấu hơn 500kg vàng dưới đế giày, buộc quanh bụng tuồn từ Trung Quốc về Việt Nam (30 phút trước)
- Cục an ninh mạng nhắc tên Jack, luật sự lên tiếng về mức phạt (31 phút trước)
- Tham vọng nghìn tỷ USD của "ông chủ" Shopee (32 phút trước)
Bài đọc nhiều

Nghẹt thở vây bắt kẻ "ngáo đá" lái xe tải lạng lách, cầm dao chống trả công an

Thái độ của Quỳnh Kool với Phương Oanh nói lên rất nhiều điều

Tin bão khẩn cấp, bão số 12 áp sát Đà Nẵng, miền Trung mưa to khủng khiếp

Vụ học sinh lớp 12 tử vong: Thực hư thông tin nam sinh đâm bạn đã bị bắt nạt nhiều lần

Một trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công