-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Pháp luật
02/06/2015 11:05BBG mở sàn vàng như bán hàng đa cấp!
Chủ tịch HĐQT BBG bị khởi tố bắt tạm giam về tội kinh doanh trái phép.
Kiếm lời trái phép nhiều tỉ đồng
![]() |
Lê Minh Quang và cảnh khám xét tại một chi nhánh BBG. Ảnh: Yên Trang |
Cuối năm 2013, Big Future nghỉ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản, Quang đã mua lại phần mềm MT4 và sử dụng nhãn Big Future hết số tiền 75.000 USD để các công ty BBG tự tổ chức kinh doanh sàn vàng do Quang là người trực tiếp, điều hành. Qua điều tra sơ bộ, cơ quan điều tra phát hiện có 134 nhà đầu tư tham gia giao dịch vàng tài khoản dưới sự tổ chức của BBG với số tiền khoảng 678,9 ngàn USD. Đến nay, số tiền khách hàng đã rút ra khoảng 411,6 ngàn USD và số tiền BBG thu phí từ khách hàng là 86.974 USD, tương đương hơn 1,7 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư được chuyển khoản cho Quang cùng hồ sơ, hợp đồng.
Quang khai các công ty BBG còn nhận giữ hộ tiền VND quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với hình thức nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản. Số lượng nhà đầu tư đến nay trên 1.000 người với tổng số tiền họ đã hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư chuyển cho các công ty BBG là trên 400 tỉ đồng.
Toàn bộ số tiền thu được từ các nhà đầu tư, Quang dùng trả lãi cho các nhà đầu tư; thuê và mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động của các công ty BBG; một phần đầu tư vào dự án gốm vẽ vàng và khai khoáng. Phần lớn tiền còn lại Quang sử dụng cá nhân, mua nhà, xe và tham gia kinh doanh vàng tài khoản.
BBG bị sập, nhà đầu tư hoang mang
Ngày 31-5, hơn 10 người là những nhà đầu tư đã góp vốn tại BBG đã đến Tổng cục Cảnh sát phía Nam (Bộ Công an) kêu cứu. Qua đó, những người này đều gửi tiền tỉ vào BBG dưới dạng góp vốn, nhận lãi suất từ 0,5% đến 2,5%/tháng.
Tại chi nhánh BBG trên đường Cao Thắng (quận 3), nhà đầu tư đến rút tiền nhưng bảo vệ không cho lên lầu với lý do chi nhánh không còn hoạt động.
Một khách hàng tại TP.HCM cho biết trước đó nhân viên BBG tư vấn gửi tiền tại công ty dưới dạng góp vốn bằng vàng sẽ nhận lãi suất cao. Tìm hiểu thông tin về công ty trên các trang web thấy công ty có quy mô lớn ở khắp nước hoạt động đa lĩnh vực nên nhiều người yên tâm gửi tiền vào. Tuy nhiên, đến hạn, khách không lấy được tiền, nhân viên viện lý do “tiền từ hội sở ở Đà Nẵng chưa chuyển về kịp”.
Thời gian qua, BBG bỏ tiền vé máy bay cho khách hàng đi tham quan những khu khai thác khoáng sản, chế tác đồ gỗ mỹ nghệ khảm vàng… Ngoài ra, BBG thường xuyên tổ chức hội thảo, chương trình du lịch miễn phí cho khách hàng… Điều đáng nói nhiều khách hàng gửi tiền vào BBG đến giờ vẫn không biết BBG thực chất kinh doanh gì và vẫn mơ hồ về việc sẽ lấy được tiền từ BBG.
PV bị cản trở khi tác nghiệp Gần 15 giờ ngày 1-6, thời điểm Cơ quan An ninh điều tra đến làm việc tại văn phòng BBG chi nhánh trên đường Cao Thắng (quận 3, TP.HCM), PV báo Pháp Luật TP.HCM cũng có mặt. Khi PV Yên Trang đưa điện thoại chụp ảnh bảng hiệu BBG thì một người đàn ông hùng hổ xông tới xô đẩy và yêu cầu quản lý tòa nhà, bảo vệ đuổi PV ra ngoài. Thậm chí người đàn ông này còn ra sức giằng lấy điện thoại với PV định xóa ảnh vừa chụp. Lực lượng an ninh đã yêu cầu trả lại điện thoại và để PV tiếp tục tác nghiệp. Có người cho biết ông này là phó chủ tịch BBG. |
>> Sàn vàng ảo BBG “ôm” 547 tỉ đồng nhưng không có khả năng trả nợ
Theo Trọng Phú - Yên Trang (Pháp Luật TPHCM)








- Phim 18+ gây sốc vì bắt diễn viên đóng cảnh nóng suốt 10 ngày, nữ chính tuyên bố đây là địa ngục (20:01)
- Ngay tháng sau, Bộ Công an sẽ triển khai thí điểm tính năng mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi (1 giờ trước)
- 2 ô tô dừng chình ình giữa đường, 4 người lao vào đánh nhau ở TP.HCM: Công an mời làm việc ngay lập tức (1 giờ trước)
- Mỹ phát hiện lợn rừng có thịt "màu xanh phát sáng” gây rúng động (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này? (1 giờ trước)
- Thời tiết miền Bắc thất thường: Mưa lớn trở lại ngay sau đợt nắng nóng (1 giờ trước)
- Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập (2 giờ trước)
- Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết" (2 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia (2 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (2 giờ trước)




