-
10 năm cãi nhau với vợ, tôi phát hiện ra bí kíp: Chỉ cần nói đúng 2 chữ này, cửa nhà êm ấm
-
Phát ngôn gây chú ý của Cục trưởng Trần Việt Nga trước khi bị bắt tạm giam
-
Xúc động cha già gánh gần 80kg đặc sản, vượt hơn 600km đến thăm con cháu
-
20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng
-
Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, cách Hà Tĩnh đến Quảng Trị 210km, đất liền mưa rất to
-
Ngân hàng tặng thêm tiền cho người dân liên kết tài khoản VNeID
-
Người dân nhận quà tặng 100.000 đồng qua tài khoản kết nối VNeID hoặc trao trực tiếp
-
Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985
-
Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
Pháp luật
02/06/2015 11:05BBG mở sàn vàng như bán hàng đa cấp!
Chủ tịch HĐQT BBG bị khởi tố bắt tạm giam về tội kinh doanh trái phép.
Kiếm lời trái phép nhiều tỉ đồng
![]() |
Lê Minh Quang và cảnh khám xét tại một chi nhánh BBG. Ảnh: Yên Trang |
Cuối năm 2013, Big Future nghỉ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản, Quang đã mua lại phần mềm MT4 và sử dụng nhãn Big Future hết số tiền 75.000 USD để các công ty BBG tự tổ chức kinh doanh sàn vàng do Quang là người trực tiếp, điều hành. Qua điều tra sơ bộ, cơ quan điều tra phát hiện có 134 nhà đầu tư tham gia giao dịch vàng tài khoản dưới sự tổ chức của BBG với số tiền khoảng 678,9 ngàn USD. Đến nay, số tiền khách hàng đã rút ra khoảng 411,6 ngàn USD và số tiền BBG thu phí từ khách hàng là 86.974 USD, tương đương hơn 1,7 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư được chuyển khoản cho Quang cùng hồ sơ, hợp đồng.
Quang khai các công ty BBG còn nhận giữ hộ tiền VND quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với hình thức nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản. Số lượng nhà đầu tư đến nay trên 1.000 người với tổng số tiền họ đã hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư chuyển cho các công ty BBG là trên 400 tỉ đồng.
Toàn bộ số tiền thu được từ các nhà đầu tư, Quang dùng trả lãi cho các nhà đầu tư; thuê và mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động của các công ty BBG; một phần đầu tư vào dự án gốm vẽ vàng và khai khoáng. Phần lớn tiền còn lại Quang sử dụng cá nhân, mua nhà, xe và tham gia kinh doanh vàng tài khoản.
BBG bị sập, nhà đầu tư hoang mang
Ngày 31-5, hơn 10 người là những nhà đầu tư đã góp vốn tại BBG đã đến Tổng cục Cảnh sát phía Nam (Bộ Công an) kêu cứu. Qua đó, những người này đều gửi tiền tỉ vào BBG dưới dạng góp vốn, nhận lãi suất từ 0,5% đến 2,5%/tháng.
Tại chi nhánh BBG trên đường Cao Thắng (quận 3), nhà đầu tư đến rút tiền nhưng bảo vệ không cho lên lầu với lý do chi nhánh không còn hoạt động.
Một khách hàng tại TP.HCM cho biết trước đó nhân viên BBG tư vấn gửi tiền tại công ty dưới dạng góp vốn bằng vàng sẽ nhận lãi suất cao. Tìm hiểu thông tin về công ty trên các trang web thấy công ty có quy mô lớn ở khắp nước hoạt động đa lĩnh vực nên nhiều người yên tâm gửi tiền vào. Tuy nhiên, đến hạn, khách không lấy được tiền, nhân viên viện lý do “tiền từ hội sở ở Đà Nẵng chưa chuyển về kịp”.
Thời gian qua, BBG bỏ tiền vé máy bay cho khách hàng đi tham quan những khu khai thác khoáng sản, chế tác đồ gỗ mỹ nghệ khảm vàng… Ngoài ra, BBG thường xuyên tổ chức hội thảo, chương trình du lịch miễn phí cho khách hàng… Điều đáng nói nhiều khách hàng gửi tiền vào BBG đến giờ vẫn không biết BBG thực chất kinh doanh gì và vẫn mơ hồ về việc sẽ lấy được tiền từ BBG.
PV bị cản trở khi tác nghiệp Gần 15 giờ ngày 1-6, thời điểm Cơ quan An ninh điều tra đến làm việc tại văn phòng BBG chi nhánh trên đường Cao Thắng (quận 3, TP.HCM), PV báo Pháp Luật TP.HCM cũng có mặt. Khi PV Yên Trang đưa điện thoại chụp ảnh bảng hiệu BBG thì một người đàn ông hùng hổ xông tới xô đẩy và yêu cầu quản lý tòa nhà, bảo vệ đuổi PV ra ngoài. Thậm chí người đàn ông này còn ra sức giằng lấy điện thoại với PV định xóa ảnh vừa chụp. Lực lượng an ninh đã yêu cầu trả lại điện thoại và để PV tiếp tục tác nghiệp. Có người cho biết ông này là phó chủ tịch BBG. |
>> Sàn vàng ảo BBG “ôm” 547 tỉ đồng nhưng không có khả năng trả nợ
Theo Trọng Phú - Yên Trang (Pháp Luật TPHCM)








- Nhận vé miễn phí tại Nhà hát Lớn xong bán với giá 1-2 triệu đồng (09:39)
- Hiệu ứng "kinh khủng khiếp" khi Taylor Swift tuyên bố lấy chồng (09:29)
- 10 năm cãi nhau với vợ, tôi phát hiện ra bí kíp: Chỉ cần nói đúng 2 chữ này, cửa nhà êm ấm (09:26)
- Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô" (09:21)
- Siêu mẫu Minh Tú sốc vì bị đứt dây chằng chéo trước, rách sụn, dập xương (09:16)
- Phát ngôn gây chú ý của Cục trưởng Trần Việt Nga trước khi bị bắt tạm giam (09:14)
- Sáng dậy làm 6 việc này THẬN KHỎE còn hơn "dùng thuốc bổ", toàn thứ chẳng ai ngờ đến! (09:10)
- Rủi ro của ngành thương mại điện tử Việt Nam trong 5 năm tới (09:08)
- Xúc động cha già gánh gần 80kg đặc sản, vượt hơn 600km đến thăm con cháu (45 phút trước)
- Lên đường dịp nghỉ lễ 2/9: Các vị trí trên ô tô cần "soi" kỹ để tránh sự cố (46 phút trước)




