Bộ Công an chỉ đạo, khởi tố 68 người

Ngày 30/6, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, đơn vị này đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay đã sáp nhập vào Công an TP. HCM) triệt phá thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 68 người về hành vi tổ chức đánh bạc. Trong đó, 12 nghi phạm bị bắt tạm giam, 56 người còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin từ C02, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây đánh bạc hoạt động tinh vi do Phạm Quốc Anh (SN 1989, trú tại TP Vũng Tàu) cùng vợ là Lê Thị Mỹ Dâng cầm đầu. Hai nghi phạm này đã cấu kết với người thân trong gia đình và khoảng 70 đối tượng khác để điều hành đường dây cờ bạc dưới vỏ bọc hoạt động kinh doanh hợp pháp, cụ thể là các đại lý xổ số điện toán Vietlott và vé số kiến thiết.

Để hợp thức hóa hoạt động, nhóm này đã đứng tên đăng ký thành lập 15 đại lý vé số, thuê mặt bằng tại những vị trí đắc địa như trục đường lớn, khu dân cư đông đúc hoặc các khu vực kinh doanh sầm uất. Tuy nhiên, vợ chồng Quốc Anh không trực tiếp đứng tên pháp lý, mà giao cho Lê Hoàng Ngọc Tú và Đặng Nhật Linh (em trai và em dâu của Dâng) làm người đại diện đăng ký kinh doanh.

Bề ngoài, các đại lý hoạt động đúng quy định, có bảng hiệu lớn, nhận diện thương hiệu thống nhất với đuôi tên "Phát" và logo "79". Thực chất, đây chỉ là vỏ bọc để che giấu hoạt động bán lô, đề trái phép, với hình thức giao dịch được thua bằng tiền mặt.

Công an xác định đường dây này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, thu hút hàng ngàn con bạc mỗi ngày, với tổng số tiền giao dịch trung bình hơn 500 triệu đồng/ngày. Quốc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành mọi hoạt động, từ việc phân công nhân sự, điều phối dòng tiền đến chỉ đạo tiêu hủy "phơi đề" hằng ngày nhằm xóa dấu vết liên quan.

Để mở rộng quy mô hoạt động, các nghi phạm đã tuyển mộ và đào tạo nhân viên tại các đại lý vé số trở thành người phụ trách bán lô, đề. Mỗi điểm kinh doanh đều có người trông coi riêng, đảm nhiệm việc tiếp nhận thông tin từ người chơi, tổng hợp dữ liệu, báo về cho Linh và Tú. Sau đó, hai đối tượng này sẽ tính toán, chốt tiền thắng thua, chuyển kết quả lại cho Quốc Anh và Mỹ Dâng.

Các giao dịch chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt tại đại lý. Phần còn lại được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian, rồi đổ về tài khoản cuối cùng đứng tên Lê Thị Mỹ Dâng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét triệt để những người có liên quan và làm rõ dòng tiền bất hợp pháp trong đường dây tổ chức đánh bạc này.