-
Nỗi lo trên bầu trời Tân Sơn Nhất: 27 lần máy bay bị laser và drone "tấn công"
-
6 quán ăn ngon gần Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình khách nên trải nghiệm dịp 2/9
-
Phát hiện thêm thi thể và hòm trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện
-
Thời tiết Hà Nội mưa rào trong Tổng duyệt diễu binh A80 ngày 30 - 8
-
Hà Nội sẽ xử lý người thả diều gây ảnh hưởng đến hoạt động bay dịp 2 - 9
-
Chi 200 triệu đồng/tháng nuôi con
-
Lịch cấm đường ngày 30/8 phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị
-
Đừng hâm nóng thứ này trong lò vi sóng, chỉ 3 phút có thể giải phóng hàng tỷ hạt vi nhựa, tế bào người chết hàng loạt
-
Người mẹ hốt hoảng lao vào chốt bảo vệ diễu binh cầu cứu, Đại úy CSGT hành động bất ngờ
-
Được gọi "chồng ơi", Trung uý nổi tiếng khối Kỵ binh không đáp lại: Lý do bất ngờ
-
Chi tiết 178 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9
-
Cận 2/9, hàng loạt sự kiện và triển lãm thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ: Xem tất cả tại đây!
-
Hôm nay, áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc mưa lớn
-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
Pháp luật
23/10/2019 19:02Bộ Công an yêu cầu Bộ KHĐT cung cấp tài liệu vụ Nhật Cường
Liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, 12/C03-P14 xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và đầu tư (Bộ KHĐT) cung cấp thông tin tài liệu liên quan. Ngày 23-10, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho hay như trên.

Theo đó, C03 đề nghị Bộ KHĐT cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc số hóa hồ sơ đăng kí doanh nghiệp của Sở KHĐT TP Hà Nội.
C03 cũng yêu cầu Bộ KHĐT cung cấp danh sách, mã số các doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, thời điểm đăng kí doanh nghiệp của toàn bộ tài liệu hồ sơ đăng kí doanh nghiệp do Sở KHĐT TP Hà Nội quản lí đã đồng bộ lên hệ thống thông tin đăng kí kinh doanh quốc gia theo hai giai đoạn (từ 20-3-2017 đến 20-12-2018 và từ 20-12-2018 đến nay).
Như PLO đã thông tin, trước đó C03 ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó, Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, bị khởi tố về cả hai tội danh trên.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Việc này có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền”.
Bộ Công an đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy. Ngô Xuân Sử- giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn, cũng bị truy nã về tội danh “Buôn lậu” theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tám bị can còn lại hiện đang bị tạm giam.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
Theo Nguyễn Đức (Pháp Luật TP.HCM)








- Sai lầm chí mạng của Mark Zuckerberg khiến Meta 'chảy máu' chất xám nghiêm trọng, loạt kỹ sư kỳ cựu lần lượt từ chức (10:27)
- Chốt Đơn rời rạp trong thua lỗ (10:18)
- Cựu BTV VTV tiết lộ: Mẹ chồng quản lý hàng trăm nhân viên nhưng vẫn đi bê đồ phụ con dâu bán hàng (10:06)
- Nỗi lo trên bầu trời Tân Sơn Nhất: 27 lần máy bay bị laser và drone "tấn công" (10:05)
- Sự im lặng của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm (10:02)
- Người phụ nữ cho đồng nghiệp qua đêm ở nhà mình và cái kết lúc 3h sáng (10:00)
- Trải qua 20 năm, điện thoại đã khiến hàng loạt món đồ công nghệ "tuyệt chủng": Sao thứ này chẳng làm sao? (10:00)
- 6 quán ăn ngon gần Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình khách nên trải nghiệm dịp 2/9 (34 phút trước)
- Bestune Pony vs Wuling Mini EV: Xe điện mini nào xứng danh ‘xế cưng’ của hội em xinh Gen Z? (35 phút trước)
- Hoàng tử Vpop cực đắt show dạo này: Có đêm chạy 2 show mệt bở người, cát-xê từng này thì tiền bao nhiêu cho hết! (39 phút trước)




