Bốn tội danh bủa vây Shark Bình: Khép lại thời hoàng kim của "cá mập" công nghệ

Là Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn NextTech, ông Nguyễn Hòa Bình từng được xưng tụng là người tiên phong trong giới công nghệ Việt. Hệ sinh thái của ông trải dài trên bốn lĩnh vực cốt lõi gồm công nghệ tài chính, thương mại điện tử - logistics, dịch vụ O2O và các quỹ đầu tư startup. 

Đời tư của vị doanh nhân này cũng từng tốn không ít giấy mực của báo giới với cuộc hôn nhân cùng một nữ diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, vầng hào quang đó đang lụi tàn khi ông chính thức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố với 4 tội danh đặc biệt nghiêm trọng trong 2 vụ án khác nhau.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ và phong tỏa khối tài sản khổng lồ của ông Bình, bao gồm 597 cây vàng, 18 sổ đỏ cùng hai xe ôtô, ước tính tổng giá trị lên tới 900 tỷ đồng.

Góc khuất đầu tiên khiến Shark Bình vướng vòng lao lý xuất phát từ dự án tiền số AntEx. Ra mắt vào tháng 9/2021 giữa lúc thị trường tiền mã hóa toàn cầu đang bùng nổ, AntEx được quảng bá rầm rộ là "hệ sinh thái blockchain toàn diện đầu tiên do người Việt Nam phát triển", đi kèm việc phát hành stablecoin VNDT neo giá trị theo tiền đồng.

Thế nhưng, tham vọng này thực chất lại là một kịch bản đã được dàn xếp tinh vi. Cơ quan công an xác định, ngay từ khi dự án chưa hoàn thiện, ông Bình và 9 cộng sự đã lên kế hoạch bán 100 tỷ token AntEx ra thị trường. Chỉ trong vòng 4 tháng cuối năm 2021, nhóm này đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).

Ngay sau khi huy động được vốn, dự án không hề được triển khai theo lộ trình. Lợi dụng quyền kiểm soát, ông Bình cùng các cổ đông NextTech đã rút sạch số tiền từ ví tổng, chuyển sang các ví cá nhân rồi bán ra tiền mặt để chia chác, phần còn lại được rót ngược vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech. 

Về phần nhà đầu tư, họ phải chứng kiến tài sản của mình bốc hơi nhanh chóng khi giá AntEx lao dốc mất 99% giá trị. Dù đội ngũ sáng lập đã cố tình che giấu bằng cách đổi tên dự án thành Rabbit (RAB) vào tháng 3/2023 với tỷ lệ hoán đổi 1.000 token cũ lấy 1 token mới, đồng RAB tiếp tục mất thêm 95% giá trị, đẩy hàng chục nghìn người vào cảnh trắng tay.

Không chỉ dừng lại ở chiêu trò "lùa gà" trên không gian mạng, những sai phạm tại các công ty con thuộc hệ sinh thái NextTech cũng dần bị phơi bày. Trong năm 2024, khi điều hành Công ty Cổ phần công nghệ Vimo - một đơn vị trung gian thanh toán thu hộ, chi hộ qua máy POS, ông Bình đã chỉ đạo hai cộng sự thực hiện hành vi trốn thuế quy mô lớn. 

Tận dụng dòng tiền doanh thu khổng lồ, nhóm này đã lập hồ sơ để ngoài sổ sách một phần thu nhập và cố tình kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3 và 4. Hành vi gian lận này đã giúp chúng trốn thuế gần 30 tỷ đồng.

Trước đó vào năm 2022, thông qua việc thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, vị Chủ tịch NextTech cũng đã thể hiện sự tinh vi trong việc thao túng dòng tiền. Bằng cách chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song và cố tình hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, ông Bình đã che giấu thành công doanh thu thực tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước số tiền lên tới 44,8 tỷ đồng.

Mảng tối nghiêm trọng nhất đưa Shark Bình đối diện với án chung thân chính là vai trò tiếp tay cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Cổng thanh toán Ngân Lượng, một "con gà đẻ trứng vàng" trong hệ sinh thái Fintech của NextTech, đã được sử dụng làm công cụ đắc lực để rửa tiền bẩn.

Theo kết luận điều tra được công bố vào tháng 2 sau khi ông Bình bị bắt hồi tháng 10/2025, Ngân Lượng đã cho phép nhóm Mr Pips mở ví thanh toán trung gian cho sàn giao dịch GKFX tại Việt Nam. Đổi lại, ông Bình thu lợi nhuận khủng với mức phí 2,5% cho mỗi giao dịch nạp, 1% cộng thêm 1.000 đồng cho mỗi lần rút.

Từ tháng 6/2020, dù liên tục nhận được công văn từ cơ quan công an yêu cầu xác minh các giao dịch bất minh của sàn GKFX, ông Bình vẫn phớt lờ pháp luật. Vì lòng tham, ông trực tiếp chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật mà tạo lập dữ liệu giả mạo để qua mặt cơ quan chức năng. 

Thậm chí, mỗi khi có động tĩnh từ phía cảnh sát, nhân viên Ngân Lượng lập tức "phím" cho nhóm Mr Pips để tìm cách đối phó. Sự tiếp tay này đã tạo điều kiện cho sàn forex lừa đảo hoạt động trót lọt từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, chiếm đoạt gần 214 tỷ đồng từ 150 bị hại thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng.