- 
                                
                                
		 Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ
- 
                                
                                
		 Tự ý đặt tên con, tôi bị chồng dí mặt vào tường: "Giống nòi nhà tôi, cô không có quyền" Tự ý đặt tên con, tôi bị chồng dí mặt vào tường: "Giống nòi nhà tôi, cô không có quyền"
- 
                                
                                
		 Chồng mất để tang đã 5 năm, ngày đưa con đi chơi, vợ run rẩy thấy chồng trong xe hơi sang trọng, đi cùng anh ấy còn có… Chồng mất để tang đã 5 năm, ngày đưa con đi chơi, vợ run rẩy thấy chồng trong xe hơi sang trọng, đi cùng anh ấy còn có…
- 
                                
                                
		 Đề xuất chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao cho Tập đoàn PVN quản lý Đề xuất chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao cho Tập đoàn PVN quản lý
- 
                                
                                
		 Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: "Thần đèn" vào cuộc, phát lộ sự thật oái oăm về kích thuốc lô đất Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: "Thần đèn" vào cuộc, phát lộ sự thật oái oăm về kích thuốc lô đất
- 
                                
                                
		 Lộ diện ca sĩ gạo cội "nướng" 4,3 triệu USD vào sòng bạc Pullman, hé lộ lời khai khó tin trước tòa Lộ diện ca sĩ gạo cội "nướng" 4,3 triệu USD vào sòng bạc Pullman, hé lộ lời khai khó tin trước tòa
- 
                                
                                
		 Hành trình bỏ trốn của tài xế tông chết người rồi lái xe vào rẫy cà phê, hé lộ kết quả kiểm tra nồng độ cồn Hành trình bỏ trốn của tài xế tông chết người rồi lái xe vào rẫy cà phê, hé lộ kết quả kiểm tra nồng độ cồn
- 
                                
                                
		 Giá vàng tăng vọt sau "cuộc gặp lịch sử": Hé lộ điều bất ngờ khiến nhà đầu tư vàng thay đổi chiến lược Giá vàng tăng vọt sau "cuộc gặp lịch sử": Hé lộ điều bất ngờ khiến nhà đầu tư vàng thay đổi chiến lược
- 
                                
                                
		 Diễn biến mới nhất vụ thí sinh 24 tuổi đỗ tiến sĩ: Nhà trường có quyết định gây bất ngờ Diễn biến mới nhất vụ thí sinh 24 tuổi đỗ tiến sĩ: Nhà trường có quyết định gây bất ngờ
- 
                                
                                
		 Nhà 1 tỷ ở Đống Đa (Hà Nội): Giá rẻ bất ngờ, khách xem ngán ngẩm bỏ về! Nhà 1 tỷ ở Đống Đa (Hà Nội): Giá rẻ bất ngờ, khách xem ngán ngẩm bỏ về!
Pháp luật
06/03/2024 20:58Các công ty thẩm định giá 'tiếp tay' cho sai phạm của Trương Mỹ Lan
Chiều 6/3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan với phần công bố cáo trạng của Viện kiểm sát.
 
Tại phần sai phạm của các bị can thuộc nhóm các công ty thẩm định giá, đại diện Viện kiểm soát cho biết, bị can Trần Văn Nhị (48 tuổi, quê Bình Định, cựu Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, là người môi giới thẩm định giá tài sản cho SCB) đã thống nhất với Trần Thị Mỹ Dung (39 tuổi, quê Kiên Giang, cựu Phó tổng giám đốc SCB), Bùi Ngọc Sơn (35 tuổi, quê Ninh Thuận, cựu Phó giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB) liên hệ, thỏa thuận để Trần Thị Kim Ngân (35 tuổi, quê Tiền Giang, Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú) phát hành 2 chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để SCB đưa vào hợp thức hồ sơ thế chấp, hồ sơ vay vốn, giải ngân cho 65 khoản vay, rút tiền cho Trương Mỹ Lan sử dụng.
Tổng dư nợ các khoản vay trên tính đến ngày 17/10/2022 là hơn 127.000 tỷ đồng. Hành vi của Trần Văn Nhị đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 110.000 tỷ đồng.
Bị can Trần Thị Kim Ngân đã thỏa thuận, thống nhất với Trần Văn Nhị về việc phát hành chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng giá trị tài sản theo yêu cầu của SCB để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ thế chấp, hồ sơ vay vốn.
Từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020, Trần Thị Kim Ngân ký phát hành 2 chứng thư thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản và ghi lùi ngày phát hành chứng thư để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ thế chấp, hồ sơ vay vốn, giải ngân cho 65 khách hàng.
Các khoản vay trên có tổng dư nợ tính đến ngày 17/10/2022 là hơn 127.000 tỷ đồng. Hành vi của Trần Thị Kim Ngân gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 110.000 tỷ đồng.
 
Bị can Trần Tuấn Hải (34 tuổi, quê Tiền Giang, cựu nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú) thực hiện chỉ đạo của Trần Thị Kim Ngân, từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020 đã ký phát hành 2 chứng thư thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản, ghi lùi ngày phát hành chứng thư để SCB đưa vào hợp thức hồ sơ thế chấp, hồ sơ vay vốn, giải ngân cho 65 khách hàng.
Các khoản vay trên có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 127.000 tỷ đồng. Hành vi của Trần Tuấn Hải gây thiệt hại cho SCB số tiền 110.000 tỷ đồng.
Cáo trạng thể hiện, bị can Hồ Bình Minh (39 tuổi, quê Đà Nẵng, cựu Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD) đã thỏa thuận thống nhất với Trần Thị Mỹ Dung và Bùi Ngọc Sơn để Công ty MHD phát hành chứng thư thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản, phát hành lùi ngày chứng thư để SCB đưa vào hợp thức 2 hồ sơ vay vốn.
Đến ngày 17/10/2022, các khoản vay khống để rút tiền cho Trương Mỹ Lan sử dụng nêu trên còn dư nợ hơn 10.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hồ Bình Minh còn soạn thảo báo cáo, chứng thư thẩm định giá được nâng khống giá trị tài sản để Công ty Tầm Nhìn Mới phát hành chứng thư thẩm định giá, giúp Trương Mỹ Lan và đồng phạm hợp thức hồ sơ vay của 3 khách hàng, có dư nợ tính đến ngày 17/10/2022 là 15.000 tỷ đồng. Hành vi của Hồ Bình Minh đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền là hơn 11.000 tỷ đồng.
Bị can Lê Huy Khánh (53 tuổi, ngụ TP Hà Nội, cựu Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm nhìn mới) đã thống nhất với Hồ Bình Minh về việc nhận ký phát hành 2 chứng thư thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản và ghi lùi ngày phát hành chứng thư để Ngân hàng SCB sử dụng, hợp thức hồ sơ vay vốn khống, rút tiền cho Trương Mỹ Lan sử dụng, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân hàng SCB, với số tiền hơn 11.000 tỷ đồng.
 
Bị can Đỗ Xuân Nam (47 tuổi, quê TP Hải Phòng, cựu Phó tổng giám đốc, thẩm định viên Công ty CP tư vấn, dịch vụ bất động sản DATC) đã thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Phương Hồng và Lê Anh Phương ký ban hành chứng thư, trong đó nâng khống tài sản thẩm định giá, phát hành lùi ngày để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ vay vốn.
Đến ngày 17/10/2022, các khoản vay khống để rút tiền cho Trương Mỹ Lan sử dụng nêu trên còn dư nợ hơn 4.000 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Hành vi của Đỗ Xuân Nam gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 4.200 tỷ đồng.
Bị can Lê Kiều Trang (37 tuổi, quê Tiền Giang, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Exim) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là Phó Giám đốc, từ năm 2017 đến năm 2019 đã trực tiếp thẩm định giá, ký thẩm định viên để Công ty Exim phát hành 17 chứng thư nâng khống trị giá tài sản, để hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giúp Trương Mỹ Lan và đồng phạm hợp thức hồ sơ vay của 11 khách hàng tại SCB, có dư nợ tính đến ngày 17/10/2022 là hơn 1.550 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB là 984 tỷ đồng.
Nhóm phóng viên (Tiền Phong)
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									- Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ (15:18)
- Báo Argentina tung bằng chứng "giả mạo gốc gác" của sao nhập tịch Malaysia (15:13)
- Tự ý đặt tên con, tôi bị chồng dí mặt vào tường: "Giống nòi nhà tôi, cô không có quyền" (15:05)
- Chồng mất để tang đã 5 năm, ngày đưa con đi chơi, vợ run rẩy thấy chồng trong xe hơi sang trọng, đi cùng anh ấy còn có… (15:00)
- Công cụ AI nào giúp tài xế ô tô giải quyết sự cố chuẩn nhất? (15:00)
- Nhiều tiệm vàng ở Thanh Hóa bị phong tỏa, khám xét (26 phút trước)
- Đề xuất chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao cho Tập đoàn PVN quản lý (48 phút trước)
- MC Khánh Vy được giao nhiệm vụ quan trọng: Dẫn dắt "Sinh viên thế hệ mới" mùa 3 lột xác hoàn toàn trên VTV3 (49 phút trước)
- Samsung xác nhận Galaxy S26: "Cách mạng hóa" trải nghiệm AI, trang bị camera hoàn toàn mới và chip riêng (51 phút trước)
- Thảm sát kinh hoàng tại Sudan, hơn 1.500 dân thường có thể thiệt mạng (51 phút trước)
 
									 
									 
									 
									 
									 
								 
								 
								