Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân

Sáng ngày 29/10, Bộ Công an đã thông tin chính thức về việc triệt phá thành công chuyên án 0525L, bắt giữ 59 đối tượng trong một đường dây lừa đảo có tổ chức. Đây là kết quả của một thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập chứng cứ.

Theo đó, vào ngày 28/10, Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì, phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự, Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng của nước bạn, giăng một mẻ lưới lớn. Lực lượng liên hợp đã bất ngờ đột kích vào một địa điểm tại khu vực đồi Bokor, thuộc thành phố Bokor, tỉnh Kampot (Vương quốc Campuchia).

Tại thời điểm ập vào, lực lượng chức năng đã bắt giữ 59 đối tượng (bao gồm 44 nam và 15 nữ), tất cả đều là người Việt Nam, khi chúng đang thực hiện các hoạt động phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu đã xác định kẻ cầm đầu, chủ mưu của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này là Sùng Thị Mải, thường được gọi là Vi, sinh năm 1999, trú tại thôn Mon Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (nay là xã Bảo Thắng, Lào Cai).

Cơ quan CSĐT cho biết đã bắt giữ trọn vẹn đối tượng Vi cùng toàn bộ ban lãnh đạo, các đối tượng chủ chốt và chân rết quan trọng trong ổ nhóm tội phạm này. Nhiều tang vật và chứng cứ điện tử quan trọng liên quan đến vụ án đã bị thu giữ.

Chuyên án này được khám phá và mở rộng điều tra từ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu phát hiện vào tháng 6 năm 2025, khi bắt giữ 4 đối tượng là chân rết của tổ chức.

Thủ đoạn mà nhóm tội phạm này sử dụng là giả danh Shipper (người giao hàng), giả danh Công an, Quân đội, và thực hiện các chiêu trò lừa đảo tình cảm. Mục tiêu của chúng là chiếm đoạt tiền của các nạn nhân trên cả nước. Theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 8.000 bị hại sập bẫy, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng trên 300 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra và phân loại, lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu, cùng với một số vật chứng thu giữ được. Tính đến thời điểm hiện tại, liên quan đến chuyên án này, lực lượng Công an đã bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng.

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhóm đối tượng nói trên qua cửa khẩu một tỉnh giáp biên Campuchia, sau đó sẽ di lý toàn bộ về Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.