Kim Anh và Kim Liên là 2 chị em ruột, quá trình thanh tra tại Vĩnh Tường, Kim Liên đã giúp sức tích cực, bóc phong bì đếm tiền, tẩu tán tài sản cho chị.

Các cơ quan tiến hành tố tụng tại tỉnh Vĩnh Phúc hôm 4/1 đưa Nguyễn Thị Kim Anh (Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng - Thanh tra Bộ Xây dựng) ra xét xử, cùng 3 đồng phạm Nguyễn Thị Kim Liên (43 tuổi, cựu cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3), Đặng Hải Anh (39 tuổi, cựu chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2) và Nguyễn Thị Thùy Linh (26 tuổi, thành viên đoàn thanh tra), về tội "Lạm dụng, chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Thị Kim Anh là Trưởng Đoàn thanh tra. Vì động cơ vụ lợi, Kim Anh đã bất chấp pháp luật, là người chủ mưu, chỉ đạo, tồ chức thanh tra tràn lan, không đúng đối tượng, đề ra yêu cầu các đơn vị thu hồi số tiền trái quy định pháp luật, uy hiếp, cưỡng ép các đơn vị bị thanh tra phải nộp tiền để bỏ qua vi phạm…

Với thủ đoạn nêu trên, chỉ trong thời gian ngắn (cuối tháng 5/2019 đến 12/6/2019) Kim Anh cùng với các đồng phạm đã chiếm đoạt và thu lợi bất chính 2.153.700.000 đồng từ hoạt động thanh tra. Trong đó, chiếm đoạt 1.315.500.000 đồng của người đại diện 54 doanh nghiệp, thu lợi bất chính số tiền 838.200.000 đồng.

VKS đánh giá hành vi của Kim Anh đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý đối với bị can bằng một bản án thật nghiêm khắc để giáo dục, cải tạo người phạm tội, răn đe phòng ngừa chung với các hành vi tham nhũng, đem lại niềm tin cho nhân dân và doanh nghiệp về sự hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước nói chung, cơ quan thanh tra nói riêng trong thực hiện công vụ.

Nguyễn Thị Kim Anh.

Trong 3 đồng phạm, Nguyễn Thị Kim Liên (là em gái ruột Nguyễn Thị Kim Anh) được cơ quan tiến hành tố tụng xác định tham gia Đoàn thanh tra với tư cách là thành viên, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Kim Anh - Trưởng đoàn thanh tra và phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nhưng với động cơ vụ lợi, Kim Liên đã giúp sức tích cực cho chị và các đồng phạm khác.

Cáo trạng truy tố thể hiện, Kim Liên là người trực tiếp nhận các hồ sơ tài liệu do UBND một số xã, thị trấn cung cấp cho Đoàn thanh tra, nhưng không lập biên bản theo quy định, quản lý, chuyển hồ sơ một số dự án, công trình cho thành viên trong đoàn để kiểm tra.

Kim Liên cùng với Kim Anh và một số thành viên Đoàn thanh tra đến UBND một số xã, thị trấn ở huyện Vĩnh Tượng làm việc nhưng không lập biên bản làm việc, biên bản kiểm tra. Sau đó, gửi kết quả kiểm tra cho Thùy Linh tổng hợp đưa vào dự thảo Biên bản làm việc kết quả kiểm tra để Linh chuyển cho Kim Anh duyệt, in ra gửi cho các xã, thị trấn yêu cầu giải trình.

Quá trình điều tra thấy, dù chưa có tổ chức, cá nhân nào đưa tiền cho Đoàn thanh tra liên quan đến việc Kim Liên kiểm tra công tác quy hoạch, quản lý sau quy hoạch, quản lý sau cấp phép và hồ sơ quản lý chất lượng dự án công trình xây dụng thuộc các xã, thị trấn, huyện Vĩnh Tường, tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị can, người liên quan, lời khai của lái xe Đoàn thanh tra cùng với kết quả xác minh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Thành, kết luận giám định hình ảnh của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an có đủ cơ sở xác định, Kim Liên giúp sức cho Kim Anh không chỉ bằng hành động... mà còn trực tiếp tham gia cùng Kim Anh và Thùy Linh bóc phong bì, kiểm đếm tiền 2 lần.

Ngoài ra, Kim Liên còn giúp Kim Anh gửi 310.000.000 đồng vào Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành đứng tên Kim Liên để sau đó sẽ cùng nhau ăn chia số tiền này vì lợi ích của Đoàn thanh tra, trong đó có lợi ích của Kim Liên.

"Ngày 18/6/2019, Cơ quan điều tra khởi tố vụ án thì ngay ngày hôm sau Kim Liên đã rút toàn bộ số tiền này ra tẩu tán", cáo trạng nêu.

Cơ quan tố tụng đánh giá, hành vi của Nguyễn Thị Kim Liên là rất nghiêm trọng. Bị can tham gia thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực với số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 499.000.000 đồng, xâm phạm đến tài sản của người khác và tính đúng đắn của hoạt động thanh tra, gây bức xúc dư luận, làm giảm sút lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp đối với cơ quan thanh tra.

Theo Hoàng An (Doanh nghiệp và Tiếp thị)