Lợi dụng sự tin tưởng của doanh nghiệp khi giao quản lý dòng tiền, nữ kế toán trưởng đã âm thầm rút ruột hàng chục tỷ đồng, sau đó chuyển tiền cho chồng để đầu tư bất động sản nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Chiều 5/5, TAND TP.HCM đã khép lại phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thảo (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH WEMC) mức án tổng hợp 30 năm tù. Trong đó, bị cáo bị kết tội về hai tội danh: "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, Công ty WEMC (đơn vị chuyên về vận chuyển và mua hộ hàng quốc tế) đã giao cho Thảo quản lý các tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động thu chi. Với quyền hạn của mình, Thảo không chỉ trực tiếp kiểm soát dòng tiền mà còn chỉ đạo cấp dưới thực hiện các giao dịch theo ý đồ cá nhân.

06-1778029743-chiem-doat-hon-11-ty-dong-cua-cong-ty-de-mua-dat-nu-ke-toan-truong-nhan-an-30-nam-tu
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thảo tại phiên tòa chiều 5/5.

Từ năm 2018 đến tháng 4/2023, Thảo đã thực hiện một lộ trình chiếm đoạt kéo dài gồm 620 lần chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân với tổng số tiền luân chuyển gần 49,8 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi cho công ty, Thảo đã tư lợi bất chính hơn 11,6 tỷ đồng.

Để xóa dấu vết, Thảo đã thực hiện các bước rửa tiền thông qua người thân. Cụ thể, Thảo thực hiện 39 giao dịch chuyển hơn 4 tỷ đồng vào tài khoản của chồng là ông Trần Hoàng Phú.

Số tiền này sau đó được sử dụng để thu mua nhiều khu đất tại tỉnh Lâm Đồng và Kon Tum cũ.

Cơ quan chức năng xác định ông Trần Hoàng Phú không biết nguồn gốc số tiền trên là do phạm tội mà có, đồng thời không tham gia vào quá trình chiếm đoạt tài sản của bị cáo Thảo. Do đó, ông Phú không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.