"Nổ" là liên kết với các ngân hàng làm đáo hạn cho khách để vay tiền của mọi người, Lan Anh thực tế không làm cho bất kỳ ngân hàng nào và đang nợ tiền của rất nhiều người.

Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1990, ở phường Hội Hợp, Vĩnh Yên) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh tại Cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được đơn của 7 công dân trên địa bàn tỉnh tố cáo Nguyễn Thị Lan Anh đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 112 tỷ đồng.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác minh, xác định do vay nợ tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ, nên Nguyễn Thị Lan Anh đã nảy sinh ý định tìm cách chiếm đoạt tiền của những người thân, bạn bè.

Khoảng cuối tháng 5/2022, Lan Anh nói với bà N.T.Y. ở phường Đồng Tâm (TP Vĩnh Yên) là mình đang liên kết làm bên bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Do đó, cần rất nhiều tiền để chứng minh tài chính lập phòng giao dịch và làm đáo hạn khoản vay cho khách.

Để thuyết phục bà Y. tham gia cho vay tiền, Lan Anh hứa hẹn sau mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách xong, Lan Anh sẽ trả lại tiền gốc cho bà Y. theo từng hồ sơ khoản vay cùng với lãi suất 3.000-10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Do tin tưởng, trong khoảng thời gian 26/5 đến 24/6/2022, bà Y. đã chuyển cho Lan Anh nhiều lần với tổng số tiền hơn 74 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ bà Y., Lan Anh không sử dụng làm đáo hạn ngân hàng cho khách để lấy lãi như đã nói với bà Y. mà sử dụng toàn bộ số tiền này trả nợ gốc, lãi cho những người vay trước.

Để bà Y. tin tưởng và tiếp tục cho vay tiền, sau mỗi khoản bà Y. cho vay, Lan Anh lại vay tiền của những người khác để trả bớt tiền gốc kèm tiền lãi cho bà Y..

Tổng số Lan Anh đã trả cho bà Y. trên 49 tỉ đồng, đến nay số tiền còn nợ và không có khả năng trả cho bà Y. là trên 25 tỉ đồng.

Cơ quan Công an xác định với thủ đoạn tương tự, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, Nguyễn Thị Lan Anh đã vay tiền và chiếm đoạt của một số người khác với tổng số tiền trên 112 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cũng xác định, tại thời điểm Lan Anh đưa ra thông tin liên kết với các ngân hàng làm đáo hạn cho khách để vay tiền của mọi người, Lan Anh không làm cho bất kỳ ngân hàng nào, không làm gì để có tiền và đang nợ tiền của rất nhiều người.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tổng hợp

PTH (SHTT)