-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Pháp luật
14/03/2025 17:15Chủ tịch ECPAY Lã Quang Bình gây thiệt hại gần một ngàn tỉ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY Lã Quang Bình cùng 35 bị can khác về nhiều tội danh khác nhau.

Theo đó, VKSND tối cao truy tố bị can Lã Quang Bình về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Đưa hối lộ. Ngoài ra, có 35 bị can khác bị truy tố về các tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Nhận hối lộ.
Cáo trạng thể hiện, để có tiền trả nợ cho khoản vay 1.000 tỉ đồng của Công ty ECPAY, thanh toán các chi phí hoạt động của công ty và trả nợ các cá nhân, tổ chức tín dụng khác, từ tháng 5-2021 đến tháng 2-2023, Lã Quang Bình sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỉ đồng.
Ngoài ra, để có tiền cho Lã Quang Bình vay lãi nặng, thu lợi bất chính và sử dụng mục đích cá nhân, Phạm Như Hà (cựu Phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng) và Vương Thị Bích Ngọc (cán bộ ngân hàng) đã móc nối với Nguyễn Hoài Anh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Tín Việt) sử dụng 2 công ty của Hoài Anh để lập khống hồ sơ vay vốn. Từ đó, một chi nhánh ngân hàng ở quận Đống Đa đã giải ngân và gây thiệt hại cho nhà băng hơn 137,5 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, bị can Đào Hoàng Thắng (cựu giám đốc chi nhánh một ngân hàng) biết các công ty của Bình không đủ điều kiện để được tiếp tục cấp tín dụng, nhưng Thắng vẫn ủy quyền cho Hà phê duyệt cấp tín dụng, giải ngân cho nhóm công ty của Lã Quang Bình trái quy định pháp luật về ngân hàng. Hậu quả, các khoản vay của Lã Quang Bình đều bị quá hạn trả nợ và không có khả năng thanh toán.
Tại thời điểm khởi tố vụ án, tổng dư nợ của 64 công ty tại chi nhánh ngân hàng do bị can Thắng làm Giám đốc là gần 2.200 tỉ đồng. Trong đó, 41 công ty không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 940 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng còn cáo buộc bị can Thắng đã nhận của Bình và Lã Thị Phương Liên (em gái Bình) 200.000 cổ phiếu EIN (tương đương 2 tỉ đồng tại thời điểm nhận cổ phiếu), để chỉ đạo, đôn đốc Phạm Như Hà cùng cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng cấp tín dụng, giải ngân trái quy định pháp luật cho Công ty Thịnh Phát của Lã Quang Bình.
Đối với hành vi cho vay lãi nặng, cáo trạng cho biết Phạm Như Hà cùng Vương Thị Bích Ngọc móc nối với Phạm Quang Tạo cho Lã Quang Bình vay nhiều lần, với tổng số tiền 215 tỉ đồng, lãi suất từ 03%/ngày đến 0,45%/ngày, tương đương 109,5%/năm đến 164,25%/năm.
Mức này gấp từ 5,4 lần đến 8,2 lần lãi suất cao nhất theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự. Các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 35,9 tỉ đồng.
Ngoài ra, Phạm Như Hà còn cùng Vương Thị Bích Ngọc đã móc nối với Nguyễn Hoài Anh cho Lã Quang Bình vay 120 tỉ đồng với lãi suất 0,4%/ngày, tương đương 146%/năm - gấp 7,3 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định. Các bị can đã thu lợi bất chính hơn 8,2 tỉ đồng. Hà và Ngọc cũng cho Hoài Anh vay 15 tỉ đồng với lãi suất tương tự để thu lợi hơn 2,4 tỉ đồng.
Theo Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)








- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (21:26)
- Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine (21:21)
- Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình (21:17)
- Bộ Xây dựng muốn siết cho vay mua nhà thứ 2 trở lên (21:08)
- Giám đốc BIDV cảnh báo thủ đoạn mới tinh vi khiến người dùng mất tiền (21:04)
- 16 trường học ở TPHCM thí điểm giờ ra chơi học sinh không dùng điện thoại (1 giờ trước)
- Hồ sơ "cá biệt" của thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp khi bị nhắc đỗ xe sai quy định (1 giờ trước)




