-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Pháp luật
14/03/2025 17:15Chủ tịch ECPAY Lã Quang Bình gây thiệt hại gần một ngàn tỉ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY Lã Quang Bình cùng 35 bị can khác về nhiều tội danh khác nhau.
Theo đó, VKSND tối cao truy tố bị can Lã Quang Bình về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Đưa hối lộ. Ngoài ra, có 35 bị can khác bị truy tố về các tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Nhận hối lộ.
Cáo trạng thể hiện, để có tiền trả nợ cho khoản vay 1.000 tỉ đồng của Công ty ECPAY, thanh toán các chi phí hoạt động của công ty và trả nợ các cá nhân, tổ chức tín dụng khác, từ tháng 5-2021 đến tháng 2-2023, Lã Quang Bình sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỉ đồng.
Ngoài ra, để có tiền cho Lã Quang Bình vay lãi nặng, thu lợi bất chính và sử dụng mục đích cá nhân, Phạm Như Hà (cựu Phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng) và Vương Thị Bích Ngọc (cán bộ ngân hàng) đã móc nối với Nguyễn Hoài Anh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Tín Việt) sử dụng 2 công ty của Hoài Anh để lập khống hồ sơ vay vốn. Từ đó, một chi nhánh ngân hàng ở quận Đống Đa đã giải ngân và gây thiệt hại cho nhà băng hơn 137,5 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, bị can Đào Hoàng Thắng (cựu giám đốc chi nhánh một ngân hàng) biết các công ty của Bình không đủ điều kiện để được tiếp tục cấp tín dụng, nhưng Thắng vẫn ủy quyền cho Hà phê duyệt cấp tín dụng, giải ngân cho nhóm công ty của Lã Quang Bình trái quy định pháp luật về ngân hàng. Hậu quả, các khoản vay của Lã Quang Bình đều bị quá hạn trả nợ và không có khả năng thanh toán.
Tại thời điểm khởi tố vụ án, tổng dư nợ của 64 công ty tại chi nhánh ngân hàng do bị can Thắng làm Giám đốc là gần 2.200 tỉ đồng. Trong đó, 41 công ty không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 940 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng còn cáo buộc bị can Thắng đã nhận của Bình và Lã Thị Phương Liên (em gái Bình) 200.000 cổ phiếu EIN (tương đương 2 tỉ đồng tại thời điểm nhận cổ phiếu), để chỉ đạo, đôn đốc Phạm Như Hà cùng cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng cấp tín dụng, giải ngân trái quy định pháp luật cho Công ty Thịnh Phát của Lã Quang Bình.
Đối với hành vi cho vay lãi nặng, cáo trạng cho biết Phạm Như Hà cùng Vương Thị Bích Ngọc móc nối với Phạm Quang Tạo cho Lã Quang Bình vay nhiều lần, với tổng số tiền 215 tỉ đồng, lãi suất từ 03%/ngày đến 0,45%/ngày, tương đương 109,5%/năm đến 164,25%/năm.
Mức này gấp từ 5,4 lần đến 8,2 lần lãi suất cao nhất theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự. Các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 35,9 tỉ đồng.
Ngoài ra, Phạm Như Hà còn cùng Vương Thị Bích Ngọc đã móc nối với Nguyễn Hoài Anh cho Lã Quang Bình vay 120 tỉ đồng với lãi suất 0,4%/ngày, tương đương 146%/năm - gấp 7,3 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định. Các bị can đã thu lợi bất chính hơn 8,2 tỉ đồng. Hà và Ngọc cũng cho Hoài Anh vay 15 tỉ đồng với lãi suất tương tự để thu lợi hơn 2,4 tỉ đồng.
Theo Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)
- 3 thiếu niên đi bộ vào đường cao tốc chặn ô tô, ném đá "cho vui" (28/10/25 23:04)
- Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan xin lỗi VFF vụ nhầm Quốc kỳ (28/10/25 22:58)
- Chủ hãng dầu hít nổi tiếng Thái Lan chính thức lên tiếng (28/10/25 22:47)
- "Bom sex" gốc Việt nói gì về nghi vấn "bao nuôi" chồng trẻ kém 12 tuổi vì háo sắc? (28/10/25 22:40)
- Khởi tố người hành hung nhân viên bảo vệ tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên (28/10/25 22:31)
- Lê Anh Nuôi bị tố "lợi dụng hình ảnh quân đội" bán hàng bất chấp (28/10/25 22:14)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (28/10/25 22:03)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (28/10/25 21:43)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (28/10/25 21:37)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (28/10/25 21:28)