Công an TP Hà Nội vừa thông tin về quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can có liên quan và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định của pháp luật.

22-1787396815-co-giao-huong-khai-gi-ve-viec-quang-cao-gian-doi-san-pham-tang-cuong-sinh-ly
Vợ Chồng Hương - Long khi bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp)

Danh sách các bị can bị khởi tố gồm có: Lê Văn Phú (46 tuổi, thường gọi là "Phú Lê"), Lã Thúy Kiều (41 tuổi), Phùng Thị Thanh (45 tuổi), Lều Thị Hoa (29 tuổi), Nguyễn Thị Hương Lan (50 tuổi), Nguyễn Thị Hương (27 tuổi, còn gọi là "Cô giáo Hương", ngụ tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), Vũ Hải Long (34 tuổi, chồng của Hương), Khúc Thị Phương Thúy (42 tuổi) và Dương Thị Hoa (34 tuổi).

Theo kết quả điều tra mở rộng, vợ chồng Nguyễn Thị Hương ("Cô giáo Hương") và Vũ Hải Long đã hợp tác với vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều để tiến hành các khâu sản xuất, quảng bá và phân phối sản phẩm mang tên Loramen thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.  

Theo cơ quan điều tra, dù biết rõ sản phẩm Loramen hoàn toàn không hề có khả năng kéo dài thời gian quan hệ tình dục hay tăng cường chức năng sinh lý như các bài quảng bá, nhóm này vẫn chủ động lên kịch bản, dàn dựng và phát tán hàng loạt video trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tâng bốc công dụng để câu kéo khách mua.

Qua xác minh từ cơ quan chức năng, Loramen thực chất chỉ là dòng sản phẩm hỗ trợ khử mùi hôi, kháng khuẩn và ngừa nấm ngứa, hoàn toàn không có công năng trị bệnh hay bồi bổ sinh lý.  

Thống kê cho thấy, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh số bán lẻ của sản phẩm Loramen đã vượt mốc 11,6 tỉ đồng. Lời khai từ nhiều người tiêu dùng được cơ quan điều tra ghi nhận cũng khẳng định hiệu quả sử dụng thực tế không hề giống như những lời quảng cáo.

Hương khai nhận tại cơ quan điều tra: “Vai trò của tôi là đại diện hình ảnh cho Loramen và tôi không biết công dụng của sản phẩm. Chỉ vì lợi nhuận, kiếm tiền nên tôi cố gắng làm ra đơn hàng, bán tới tay cho khách hàng”. Đồng thời, bị can này khai thêm: “Bình thường tôi quay video với anh Phú, anh Huấn. Tôi thường quay chụp để đăng lên các nền tảng, thu hút khách hàng”.  

Bên cạnh chiêu trò thổi phồng công dụng hàng hóa, cơ quan chức năng còn làm rõ các thủ đoạn gian dối về sổ sách, chứng từ. Cụ thể, bị can Lều Thị Hoa đã tiếp tay cho Lã Thúy Kiều và Phùng Thị Thanh thu thập dữ liệu cá nhân của bạn bè, người thân để xuất khống tổng cộng 19 hóa đơn bán hàng. Hành vi này được xác định có dấu hiệu đồng phạm về tội "Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Chưa dừng lại ở đó, tiến trình điều tra còn vạch trần vi phạm tại Công ty TNHH COSMETIC GARDEN Việt Nam. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Giám đốc doanh nghiệp là Khúc Thị Phương Thúy đã cùng kế toán Dương Thị Hoa lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song để theo dõi doanh thu.

Sau khi đối chiếu, cơ quan điều tra xác định khoản doanh thu bị giấu ngoài sổ sách và trốn kê khai nộp thuế trong giai đoạn 2022 - 2025 lên tới hơn 25,1 tỉ đồng, gây thiệt hại tạm tính về thuế giá trị gia tăng cho ngân sách nhà nước hơn 2,4 tỉ đồng.  

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ chứng cứ và mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ toàn bộ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.