-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
-
5 nữ chính cổ trang Hoa ngữ được yêu thích nhất: Ai cũng mạnh mẽ, giỏi giang và đầy khí chất
-
Xe đầu kéo container cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
Pháp luật
22/07/2016 22:33Con đường "phình to" của 5.881 tỷ đồng trong đại án Phạm Công Danh
Bà Trần Ngọc Bích |
Trong phần trả lời thẩm vấn liên quan đến nhóm Trần Ngọc Bích - con gái ông Trần Quý Thanh (nhà sáng lập Tân Hiệp Phát), bị cáo Hoàng Đình Quyết - nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang cho hay, mọi việc đều được sự chỉ đạo bằng miệng của ông Phạm Công Danh.
Theo yêu cầu của Phạm Công Danh, Quyết chủ yếu lo việc mở và quản lý hợp đồng tiền gửi, các hoạt động chuyển tiền và cho vay của nhóm Trần Ngọc Bích. Số tiền trong mỗi giao dịch dao động từ vài chục đến vài trăm tỷ, cộng dồn lên tới 5.881 tỷ đồng trên 124 sổ tiết kiệm.
Hiện nay, nhóm Trần Ngọc Bích đang yêu cầu VNCB số tiền đã gửi này. Tuy nhiên, một phần trong số tiền hơn 5.000 tỷ được tạo thành từ những khoản lãi trả vượt trần (cao hơn 2-4%/năm so với quy định của ngân hàng Nhà nước), vốn không được hạch toán vào báo cáo tài chính của ngân hàng.
Toàn bộ số tiền lãi vượt trần được tập đoàn Thiên Thanh chi trả, theo thỏa thuận sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của nhóm Bích.
![]() |
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Lao động) |
Tuy nhiên, thay vì được chuyển vào tài khoản của Trần Ngọc Bích tại VNCB, Phạm Công Danh lại tự ý chỉ đạo cấp dưới chuyển sang tài khoản của Danh để tất toán các khoản mà Danh đã vay trước đó của Nhóm này.
Cách thức để "rút ruột" là thông qua 16 tài khoản của nhóm Bích, với hồ sơ người đứng tên vay tiền cũng chính là những người gửi tiết kiệm. Do trước đó hồ sơ của nhóm này được Khương và VNCB đặt vào danh sách VIP, nên các thủ tục được thực hiên không đúng quy trình. Đây là lỗ hổng để Phạm Công Danh có thể rút tiền, thực hiện chi lo cho các khoản nợ của Thiên Thanh.
Nói về việc bị "mắc kẹt" hơn 5 nghìn tỷ tại ngân hàng Xây Dựng, bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quý Thanh) cho biết: "Đây là vụ việc cá nhân của Trần Ngọc Bích và nhiều cá nhân khác nữa.
Hiện tại, chúng tôi đang đề nghị ngân hàng dùng tiền gửi của trên tài khoản của Trần Ngọc Bích để tất toán các khoản vay tại ngân hàng, nhưng ngân hàng không thực hiện được do tiền đã bị tự ý chuyển ra khỏi tài khoản".
Theo Pha Lê (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)








- Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà" (09:47)
- "Nữ diễn viên phim giờ vàng" sau khi chồng đại gia bị bắt: Lặng lẽ xóa hết ảnh gia đình, đưa con về nhà ngoại (09:46)
- Google bất ngờ tung gói Gemini 1 năm, hướng dẫn đăng ký tại đây (09:39)
- Rắn độc sinh sôi sau mưa ở phía Nam, nhiều trẻ bị cắn nhập viện (09:37)
- Tân sinh viên nghi ngờ khả năng đọc hiểu của mình (09:37)
- Xe Toyota Camry bị thuỷ kích vỡ tan máy, gara báo giá 200 triệu vẫn chưa "xuôi" (09:33)
- Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn (09:32)
- 5 nữ chính cổ trang Hoa ngữ được yêu thích nhất: Ai cũng mạnh mẽ, giỏi giang và đầy khí chất (09:26)
- "Áo xanh" dọn dẹp trường lớp, giúp người dân gặt lúa sau bão lũ (09:19)
- Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1% (09:19)




