-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Pháp luật
22/07/2016 22:33Con đường "phình to" của 5.881 tỷ đồng trong đại án Phạm Công Danh
| Bà Trần Ngọc Bích |
Trong phần trả lời thẩm vấn liên quan đến nhóm Trần Ngọc Bích - con gái ông Trần Quý Thanh (nhà sáng lập Tân Hiệp Phát), bị cáo Hoàng Đình Quyết - nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang cho hay, mọi việc đều được sự chỉ đạo bằng miệng của ông Phạm Công Danh.
Theo yêu cầu của Phạm Công Danh, Quyết chủ yếu lo việc mở và quản lý hợp đồng tiền gửi, các hoạt động chuyển tiền và cho vay của nhóm Trần Ngọc Bích. Số tiền trong mỗi giao dịch dao động từ vài chục đến vài trăm tỷ, cộng dồn lên tới 5.881 tỷ đồng trên 124 sổ tiết kiệm.
Hiện nay, nhóm Trần Ngọc Bích đang yêu cầu VNCB số tiền đã gửi này. Tuy nhiên, một phần trong số tiền hơn 5.000 tỷ được tạo thành từ những khoản lãi trả vượt trần (cao hơn 2-4%/năm so với quy định của ngân hàng Nhà nước), vốn không được hạch toán vào báo cáo tài chính của ngân hàng.
Toàn bộ số tiền lãi vượt trần được tập đoàn Thiên Thanh chi trả, theo thỏa thuận sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của nhóm Bích.
![]() |
| Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Lao động) |
Tuy nhiên, thay vì được chuyển vào tài khoản của Trần Ngọc Bích tại VNCB, Phạm Công Danh lại tự ý chỉ đạo cấp dưới chuyển sang tài khoản của Danh để tất toán các khoản mà Danh đã vay trước đó của Nhóm này.
Cách thức để "rút ruột" là thông qua 16 tài khoản của nhóm Bích, với hồ sơ người đứng tên vay tiền cũng chính là những người gửi tiết kiệm. Do trước đó hồ sơ của nhóm này được Khương và VNCB đặt vào danh sách VIP, nên các thủ tục được thực hiên không đúng quy trình. Đây là lỗ hổng để Phạm Công Danh có thể rút tiền, thực hiện chi lo cho các khoản nợ của Thiên Thanh.
Nói về việc bị "mắc kẹt" hơn 5 nghìn tỷ tại ngân hàng Xây Dựng, bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quý Thanh) cho biết: "Đây là vụ việc cá nhân của Trần Ngọc Bích và nhiều cá nhân khác nữa.
Hiện tại, chúng tôi đang đề nghị ngân hàng dùng tiền gửi của trên tài khoản của Trần Ngọc Bích để tất toán các khoản vay tại ngân hàng, nhưng ngân hàng không thực hiện được do tiền đã bị tự ý chuyển ra khỏi tài khoản".
Theo Pha Lê (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Chạnh lòng: Cô gái mất tứ chi vì bạo bệnh, livestream bán hàng thì bị hiểu lầm là "AI lừa đảo" (52 phút trước)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (1 giờ trước)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (2 giờ trước)
- Tháng hành động Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao năm 2025: “Tre vươn chí lớn” lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến (2 giờ trước)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (2 giờ trước)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (2 giờ trước)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (3 giờ trước)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (3 giờ trước)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (4 giờ trước)
