Pháp luật
22/07/2016 15:33Con đường "phình to" của 5.881 tỷ đồng trong đại án Phạm Công Danh
Bà Trần Ngọc Bích |
Trong phần trả lời thẩm vấn liên quan đến nhóm Trần Ngọc Bích - con gái ông Trần Quý Thanh (nhà sáng lập Tân Hiệp Phát), bị cáo Hoàng Đình Quyết - nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang cho hay, mọi việc đều được sự chỉ đạo bằng miệng của ông Phạm Công Danh.
Theo yêu cầu của Phạm Công Danh, Quyết chủ yếu lo việc mở và quản lý hợp đồng tiền gửi, các hoạt động chuyển tiền và cho vay của nhóm Trần Ngọc Bích. Số tiền trong mỗi giao dịch dao động từ vài chục đến vài trăm tỷ, cộng dồn lên tới 5.881 tỷ đồng trên 124 sổ tiết kiệm.
Hiện nay, nhóm Trần Ngọc Bích đang yêu cầu VNCB số tiền đã gửi này. Tuy nhiên, một phần trong số tiền hơn 5.000 tỷ được tạo thành từ những khoản lãi trả vượt trần (cao hơn 2-4%/năm so với quy định của ngân hàng Nhà nước), vốn không được hạch toán vào báo cáo tài chính của ngân hàng.
Toàn bộ số tiền lãi vượt trần được tập đoàn Thiên Thanh chi trả, theo thỏa thuận sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của nhóm Bích.
![]() |
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Lao động) |
Tuy nhiên, thay vì được chuyển vào tài khoản của Trần Ngọc Bích tại VNCB, Phạm Công Danh lại tự ý chỉ đạo cấp dưới chuyển sang tài khoản của Danh để tất toán các khoản mà Danh đã vay trước đó của Nhóm này.
Cách thức để "rút ruột" là thông qua 16 tài khoản của nhóm Bích, với hồ sơ người đứng tên vay tiền cũng chính là những người gửi tiết kiệm. Do trước đó hồ sơ của nhóm này được Khương và VNCB đặt vào danh sách VIP, nên các thủ tục được thực hiên không đúng quy trình. Đây là lỗ hổng để Phạm Công Danh có thể rút tiền, thực hiện chi lo cho các khoản nợ của Thiên Thanh.
Nói về việc bị "mắc kẹt" hơn 5 nghìn tỷ tại ngân hàng Xây Dựng, bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quý Thanh) cho biết: "Đây là vụ việc cá nhân của Trần Ngọc Bích và nhiều cá nhân khác nữa.
Hiện tại, chúng tôi đang đề nghị ngân hàng dùng tiền gửi của trên tài khoản của Trần Ngọc Bích để tất toán các khoản vay tại ngân hàng, nhưng ngân hàng không thực hiện được do tiền đã bị tự ý chuyển ra khỏi tài khoản".
Theo Pha Lê (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Góc khuất số phận cô gái xinh đẹp bán dâm thu 200 triệu 1 tháng vì "mất niềm tin" vào đàn ông (26/07)
-
Công bố số điện thoại của Cục trưởng và 34 Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (26/07)
-
Pin xe điện biết "tự chữa bệnh": Gấp đôi tuổi thọ, giảm hẳn nỗi lo "chai pin" (26/07)
-
Bé gái 6 tuổi dậy thì sớm vì nửa năm uống loại sữa nhiều bố mẹ "đua nhau" mua cho con (26/07)
-
Bi kịch, hẹn gặp người yêu cũ cô gái bị đâm chết tại chỗ (26/07)
-
Thái Lan xuất kích máy bay mới, lập phòng tác chiến mạng (26/07)
-
Báo châu Âu lên tiếng xác nhận, tiền vệ Việt kiều đắt giá hơn Quang Hải sắp về Việt Nam thi đấu (26/07)
-
Nhìn ra ngoài sân, người dân bắt gặp cảnh tượng đáng sợ (26/07)
-
Nổ khí gas khiến toà nhà chung cư 10 tầng sụp đổ: Hiện trường vô cùng hỗn loạn (26/07)
-
Vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong: Tài xế chạy tốc độ cao (26/07)
Bài đọc nhiều




