Công an Hà Nội họp báo công bố tình tiết chấn động vụ án tại Bảo Tín Minh Châu và loạt sai phạm liên tỉnh

Tại đây, những mắt xích quan trọng và tình tiết mới nhất của các vụ đại án gây xôn xao thời gian qua sẽ chính thức được đưa ra ánh sáng, trong đó trọng tâm là vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Sự việc bắt đầu nóng lên từ chiều ngày 25/3, khi lực lượng chức năng bất ngờ xuất hiện đồng loạt tại hai cơ sở kinh doanh vàng lớn của Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông và đường Cầu Giấy. Trong cảnh "cửa đóng then cài" và tạm dừng mọi hoạt động giao dịch, cảnh sát đã tiến hành niêm phong nhiều thùng tài liệu cùng hệ thống CPU máy tính để phục vụ công tác điều tra. Đây được xem là bước đi quyết liệt sau khi doanh nghiệp này từng bị Ngân hàng Nhà nước áp mức phạt hành chính kỷ lục lên tới 2,64 tỷ đồng vào năm 2025 do hàng loạt sai phạm có hệ thống.

Theo kết luận thanh tra, Bảo Tín Minh Châu không chỉ vi phạm về chế độ báo cáo mua bán vàng miếng hay niêm yết giá cao hơn thực tế, mà còn sa lầy vào những sai phạm nghiêm trọng về hóa đơn, chứng từ kế toán và nghĩa vụ thuế. Đáng chú ý, doanh nghiệp này còn bị cáo buộc sử dụng công nghệ số và thương mại điện tử để đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm lôi kéo khách hàng, tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh. Trước tính chất phức tạp và có dấu hiệu tội phạm, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt chuyển sang Bộ Công an để mở rộng điều tra.

Bên cạnh tâm điểm ngành vàng, buổi họp báo hôm nay cũng sẽ công bố thông tin về những vụ án nhạy cảm xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị địa phương. Đồng thời, các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác trên địa bàn Thủ đô cũng sẽ được làm rõ.