-
Hà Nội: Cảnh tượng đông "vượt sức tưởng tượng" của người dân chờ xem hợp luyện diễu binh diễu hành
-
Chuyển về tổ ấm mới, hãy nhớ 10 điều này để gia đạo an khang, tài vận hưng thịnh
-
Kịch bản thế kỷ: Phạm Băng Băng yêu lại "tình cũ 4.000 tỷ", chuẩn bị tổ chức hôn lễ triệu đô dang dở 1 thời?
-
Có tiền tỷ đem mua vàng, người đàn ông “mất ăn mất ngủ” mấy tháng và cái kết
-
Hình ảnh xe tăng, tên lửa, pháo phản lực trùng trùng tiến về Quảng trường Ba Đình
-
Sốc: Chú gà chọi ở Thái Lan thắng giải trăm tỷ đồng, "chuyển nhượng" cũng tiếp tục gây choáng váng!
-
Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển
-
Hà Nội: Bắt "ông trùm" Đặng Quốc Thắng cầm đầu đường dây chiếm đoạt 7,86 triệu USD của hơn 3.000 người
-
Cảnh báo mưa dông, lốc sét ở Hà Nội chiều nay: Người dân đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 chú ý!
-
Đi xem diễu binh 2/9: Người dân cần đặc biệt chuẩn bị gì để an toàn, khỏe mạnh?
-
Nam sinh ở Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi ăn phở gần sân bay Nội Bài
-
Tin mới nhất về vùng áp thấp, Biển Đông khả năng sắp đón bão, miền Bắc mưa lớn
-
Cựu binh U80 "trốn vợ", tự lái xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh 2/9
-
16.000 chiến sĩ cùng đoàn quân nhân Nga, Lào, Campuchia hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình
-
Trực thăng bay rợp trời trên Quảng trường Ba Đình
-
30 phút nước mưa dâng 1m, dân Đồng Nai đang ngủ thì bật dậy ôm con chạy
-
Thứ trưởng Bộ Y tế: Vụ kẹo Kera "kiểm nghiệm rất vất vả và tốn kém"
-
Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9
-
Nàng dâu Nam Bộ lần đầu ăn cỗ cưới ở miền Bắc, bất ngờ thấy món lạ trên mâm
-
Bộ Công an bố trí nhiều lớp bảo vệ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
Pháp luật
17/03/2025 22:42Công an TP HCM kết luận vụ cho vay nặng lãi do người nước ngoài điều hành
Ngày 17-3, Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Huỳnh Thanh Cang (SN 1971, ngụ TP HCM), Tymur Bugaievskyi (SN 1990, quốc tịch Ukraine) cùng 28 người khác về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".
Kết luận điều tra thể hiện, năm 2019, ông Cang quen biết với Katerynchyk Roman 39 tuổi, người Ukraine. Sau đó, Roman lập 3 công ty (Oncredit, Lợi Tín và IXORA) hoạt động lãnh vực đầu tư tài chính tại Việt Nam và giao cho ông Cang quản lý, điều hành.

Tháng 4-2023, công an xử phạt Công ty Onredit số tiền 25 triệu đồng về hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký. Sau sự kiện này, Roman rời khỏi Việt Nam và điều hành, chỉ đạo ông Cang làm việc qua mạng.
Nhận chỉ đạo từ Roman, ông Cang lập 3 công ty mới cùng với Công ty Ixora để vận hành quy trình khép kín cho vay lãi nặng qua ứng dụng.
Khi người vay tiền, nhóm ông Cang yêu cầu người vay tải ứng dụng, điền thông tin và cho phép phần mềm truy cập danh bạ và các ứng dụng trên điện thoại rồi đăng ký khoản vay.
Tymur Bugaievskyi sẽ thẩm định hồ sơ vay của khách hàng và gửi lên hệ thống để duyệt giải ngân.
Các công ty lách luật bằng cách niêm yết lãi suất cố định cho các khoản vay là 0,054%/ngày, tương đương 19,44%/năm trên ứng dụng. Thực tế là các công ty thu thêm từ khách hàng từ nhiều loại thuế, phí khác.
Công an TP HCM xác định có 20 khách hàng đã vay tiền từ nhóm trên với 162 hợp đồng vay gần 906 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 260 triệu đồng.
Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)








- Nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung lúc nửa đêm (21/08/25 23:22)
- Sau ChatGPT, hàng trăm ngàn đoạn chat riêng tư với Grok bị xuất hiện trên Google (21/08/25 23:19)
- Bắt giữ 2 thanh niên "thông chốt" đường cấm, tông thẳng vào CSCĐ (21/08/25 22:55)
- Thực hư bức ảnh trực thăng kéo cờ "tuyệt đối điện ảnh" viral khắp MXH (21/08/25 22:52)
- Italia bắt giữ một nghi phạm người Ukraine trong vụ phá hoại Nord Stream (21/08/25 22:47)
- Hé lộ ngôi trường quý tử nhà Cục trưởng Xuân Bắc đang theo học: Khuôn viên rộng 30.000m2, nhìn học phí nhiều người choáng (21/08/25 22:26)
- Nga ra điều kiện khó cho Ukraine về cuộc gặp với Tổng thống Putin (21/08/25 22:12)
- TPHCM ra "tối hậu thư" cho dự án nút giao An Phú (21/08/25 22:10)
- Kim Soo Hyun mất "gà đẻ trứng vàng", lâm cảnh khủng hoảng nghiêm trọng (21/08/25 21:25)
- Thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ở TP.HCM vì tưởng taxi đi ngược chiều (21/08/25 20:58)




