Công an TP HCM đã có kết luận điều tra bổ sung đường dây cho vay nặng lãi do người nước ngoài điều hành

Ngày 17-3, Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Huỳnh Thanh Cang (SN 1971, ngụ TP HCM), Tymur Bugaievskyi (SN 1990, quốc tịch Ukraine) cùng 28 người khác về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Kết luận điều tra thể hiện, năm 2019, ông Cang quen biết với Katerynchyk Roman 39 tuổi, người Ukraine. Sau đó, Roman lập 3 công ty (Oncredit, Lợi Tín và IXORA) hoạt động lãnh vực đầu tư tài chính tại Việt Nam và giao cho ông Cang quản lý, điều hành.

Bị can Tymur Bugaievskyi

Tháng 4-2023, công an xử phạt Công ty Onredit số tiền 25 triệu đồng về hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký. Sau sự kiện này, Roman rời khỏi Việt Nam và điều hành, chỉ đạo ông Cang làm việc qua mạng. 

Nhận chỉ đạo từ Roman, ông Cang lập 3 công ty mới cùng với Công ty Ixora để vận hành quy trình khép kín cho vay lãi nặng qua ứng dụng. 

Khi người vay tiền, nhóm ông Cang yêu cầu người vay tải ứng dụng, điền thông tin và cho phép phần mềm truy cập danh bạ và các ứng dụng trên điện thoại rồi đăng ký khoản vay.

Tymur Bugaievskyi sẽ thẩm định hồ sơ vay của khách hàng và gửi lên hệ thống để duyệt giải ngân. 

Các công ty lách luật bằng cách niêm yết lãi suất cố định cho các khoản vay là 0,054%/ngày, tương đương 19,44%/năm trên ứng dụng. Thực tế là các công ty thu thêm từ khách hàng từ nhiều loại thuế, phí khác.

Công an TP HCM xác định có 20 khách hàng đã vay tiền từ nhóm trên với 162 hợp đồng vay gần 906 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 260 triệu đồng.

Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)