Công ty Nhật Cường buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách hàng ngàn tỷ đồng

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy (SN 1974, trú số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) chủ mưu, cầm đầu.

Bùi Quang Huy là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 14/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác minh để thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, CAO đã đưa tin, ngày 9-5, Cơ quan điều tra - Bộ Công an điều động lực lượng tiến hành khám xét hàng loạt các cửa hàng điện thoại của Công ty Nhật Cường tại Hà Nội. Quá trình khám xét, Công an đã tạm giữ nhiều thùng hàng tang vật.

Theo thông tin trên cổng thông tin đăng ký kinh doanh, Nhật Cường mobile thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép ĐKKD số 01011.38364, do Sở KH-ĐT Hà Nội cấp ngày 20-06-2001. Người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Huy, với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Được biết, Nhật Cường mobile có 9 cửa hàng bán lẻ được thông tin trên website tại Hà Nội là 33 Lý Quốc Sư; số 2 Chùa Bộc (Q.Đống Đa); số 12 Láng Hạ (Q. Ba Đình); số 10 Nguyễn Xiển (Q.Thanh Xuân); số 214 Nguyễn Văn Cừ (Q.Long Biên); số 3 Xuân Thủy (Q.Cầu Giấy); số 57-59 Bạch Mai (Q.Hai Bà Trưng); số 9 Trần Duy Hưng (Q.Cầu Giấy) và số 267 Quang Trung (Q.Hà Đông).

Chuỗi cửa hàng điện thoại di động Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, có trụ sở chính tại số 39-41 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngoài buôn bán điện thoại di động, máy tính bảng và phụ kiện di động, Nhật Cường còn được hoạt động trong lĩnh vực phần mềm. Công ty này còn “bao thầu” hầu hết dịch vụ phần mềm trực tuyến tại các cơ quan hành chính thuộc TP Hà Nội.

Được biết, mảng phần mềm của Nhật Cường hiện nay do Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Nhật Cường - Nhật Cường Software quản lý. Công ty này có cùng trụ sở chính với công ty quản lý chuỗi Nhật Cường Mobile tại phố Lý Quốc Sư. Hiện tại ông Huy cũng đang là chủ doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật tại công ty này.

Công ty này sau đó nhận được hàng loạt hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm cho các cơ quan Nhà nước tại Hà Nội như xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp...

Theo hồ sơ, Nhật Cường Software, hầu hết cơ quan hành chính của Hà Nội đều đang sử dụng dịch vụ phần mềm của công ty này.

Trong vài năm trở lại đây Nhật Cường Software trúng thầu rất nhiều dự án cung cấp phần mềm quản lý trực tuyến cho các cơ quan hành chính của Hà Nội, từ gói thầu triển khai hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố; quản lý bệnh viện, hồ sơ sức khoẻ toàn dân; dịch vụ công trực tuyến...

Năm 2017, doanh nghiệp này từng được vinh danh là Top 50 công ty về công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam.

Theo Đoàn Tuấn (Công An TP.HCM)