Công ty trùm giang hồ Vi "ngộ" từng là cổ đông bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 21/7, liên quan đến vụ bắt giữ đối tượng giang hồ cộm cán Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”), cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi Vi từng là cổ đông sáng lập và giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng các hoạt động.

Qua khám xét và phân tích dữ liệu, công an phát hiện Mạnh Tùng Petro đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu, sử dụng các thủ đoạn kê khai sai sự thật và lập báo cáo tài chính giả mạo để qua mặt cơ quan chức năng.

Hàng loạt hóa đơn VAT với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng được các đối tượng xuất khống, tạo ra những giao dịch “ma” để hợp thức hóa các hoạt động bất hợp pháp, đồng thời để các doanh nghiệp khác trốn thuế.

Ngày 9/7 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám xét khẩn cấp đồng loạt tại nhiều địa điểm. Từ trụ sở chính của Công ty Mạnh Tùng Petro (nay thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đến các văn phòng vệ tinh tại các địa bàn lân cận, công an đã thu giữ hàng loạt tài liệu và chứng cứ.

Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Huy Tùng (SN 1996, trú phường Hạc Thành), cùng các cổ đông gồm: Đào Mạnh Linh (SN 1984, trú tại phường Hạc Thành); Nguyễn Thị Bắc (SN 1980, trú tại phường Đông Quang, Thanh Hóa) và Đặng Thị Lan Phương (SN 1983, trú tại phường Đông Sơn, Thanh Hóa).