Cựu chủ tịch ngân hàng Dầu khí bị khởi tố thêm tội

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố Phùng Ngọc Khánh (chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn), Kim Văn Bộ (nguyên phó giám đốc) với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba bị can khác là Tạ Bá Long (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu - GPBank, đang thi hành án tù), Đỗ Trung Thành (cựu phó tổng giám đốc GPBank), Lương Hồng Thái (nguyên phó giám đốc GPBank chi nhánh TP HCM) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Theo nhà chức trách, Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư dự án cao ốc Sài Gòn M&C song chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất với Nhà nước nên chưa được phép bán. Sài Gòn One ra chủ trương phân chia cho các cổ đông quyền mua diện tích sàn căn hộ tại dự án nhằm mục đích tăng vốn điều lệ để trả nợ vay ngân hàng và có kinh phí tiếp tục đầu tư thực hiện dự án. Dù vậy, việc này chưa có quyết định phân chia cụ thể.

Công ty của ông Khánh chỉ là cổ đông, không phải là chủ sở hữu và chưa có quyền về tài sản trong việc bán các căn hộ theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Khánh đã cùng với Hiếu, Bộ lập khống hồ sơ mua bán, thanh toán 6 căn hộ tại tòa nhà trên. Ông Khánh còn trực tiếp liên hệ GPBank TP HCM để ngân hàng này cho Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn của Hiếu vay tiền để trả nợ cho M&C.

Ngày 12/9/2011, Bộ ký giấy đề nghị vay số tiền 305 tỷ đồng mua sáu căn hộ và tài sản đảm bảo bằng chính bất động sản này, cùng giá trị cổ phần của Khánh. Để hoàn tất hồ sơ, các bị can lập khống báo cáo tài chính rằng Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn có doanh thu hàng trăm tỷ đồng vào năm 2010 và năm 2011, trong khi thực tế là 0 đồng.

Chuyên viên quan hệ khách hàng của GPBank tiếp nhận hồ sơ, không thẩm định thực tế song vẫn lập tờ trình gửi ông Lương Hồng Thái phê duyệt. Xác định giá tài sản đảm bảo là 6 căn hộ và 255.000 cổ phần Công ty M&C có tổng giá trị hơn 728 tỷ đồng, ngày 23/9/2011, ông Thái đã ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Cổ phần phát triển Điện lực vay tiền sau khi được Hội sở GPBank do chủ tịch Tạ Bá Long và Thành phê duyệt.

Nhận tiền giải ngân, Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn đã sử dụng vào các mục đích khác. Từ 25/7/2012 đến nay, công ty không thanh toán tiền gốc, lãi cho GPBank khiến nhà băng này thiệt hại hơn 674 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Khánh, Hiếu chủ mưu chiếm đoạt tiền của GPBank

Cuối năm 2017, Tạ Bá Long đã bị TAND Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù trong vụ án cùng 6 đồng phạm cho vay 3.900 tỷ đồng khiến gây thiệt hại.

Theo Hoàng Việt (VnExpress.net)