Sau 2 lần điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Trần Ngọc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT VEAM, cùng nhiều đồng phạm gây thất thoát lớn tiền, tài sản Nhà nước.
Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố Ngô Văn Tuyển (cựu thành viên HĐQT Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM) cùng 9 bị can khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị can còn lại là Nguyễn Văn Khôi (Trưởng ban Kiểm soát VEAM) bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ án này được Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố điều tra từ tháng 8/2019, đến nay đã 2 lần điều tra bổ sung. Quá trình bổ sung điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo chủ chốt của VEAM, đồng thời làm rõ thêm trách nhiệm của nhiều bị can liên quan.
VEAM thuộc Bộ Công Thương và hoạt động theo mô hình tổng công ty Nhà nước. Năm 2010, đơn vị này chuyển sang hình thức công ty mẹ - con với 25 công ty con và đơn vị thành viên. Đến năm 2017, VEAM trở thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 13.288 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm hơn 88%.
Công ty cổ phần Vận tải và thương mại (Vetranco) với vốn điều lệ hơn 12,5 tỷ đồng là một trong các công ty con. Trong đó, VEAM chiếm 51% vốn điều lệ.
Trong giai đoạn 2011 - 2014, ông Trần Ngọc Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, từ 2015 - 2019 giữ chức vụ tổng giám đốc VEAM, là người giữ vai trò chính, quyết định các công việc điều hành của VEAM.
Tuy nhiên, ông Hà đã thực hiện không đúng các quyền và nghĩa vụ được giao, buông lỏng quản lý, quyết định những chủ trương, chiến lược hoạt động của VEAM không đúng các quy định pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước.
Từ năm 2007 đến 2013, tổng giám đốc VEAM qua các thời kỳ đã có 7 lần bảo lãnh cho VETRANCO vay tiền tại các ngân hàng, ký hợp đồng thương mại và cho VETRANCO vay tiền theo hạn mức trái quy định để ký các hợp đồng kinh doanh mua bán hàng hóa. Từ đó VETRANCO mang hồ sơ đi vay tiền tại các ngân hàng.
Tổng giá trị bảo lãnh được tính tại các văn bản là 193 tỷ đồng. Việc bảo lãnh cho công ty con vay ngân hàng trái quy định của VEAM đã gây thiệt hại hơn 75 tỷ.
Bộ Công an cáo buộc bị can Trần Ngọc Hà biết việc VEAM bảo lãnh cho Vetranco vay ngân hàng trái quy định, nhưng ông vẫn để thuộc cấp thực hiện hành hành vi sai phạm. Từ các nguồn vốn vay, Vetranco đã lập nhiều hợp đồng khống mua bán lòng vòng, chuyển tiền cho doanh nghiệp vay, gây thiệt hại gần 183 tỷ.
Bên cạnh đó, lãnh đạo của VEAM còn bị cáo buộc phê duyệt dự án đầu tư sản xuất máy kéo 4 bánh hạng trung và ký một số hợp đồng khác có nhiều sai phạm gây thất thoát hơn 56 tỷ đồng; quyết định chủ trương đầu tư số tiền 400 nghìn USD để phát triển sản phẩm mới không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng…
Ông Hà cũng bị cáo buộc phê duyệt dự án đầu tư sản xuất máy kéo 4 bánh hạng trung và ký một số hợp đồng khác có nhiều sai phạm gây thất thoát hơn 56 tỷ đồng; quyết định chủ trương đầu tư số tiền 400 nghìn USD để phát triển sản phẩm mới không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng…
Từ căn cứ trên, Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố thêm 11 bị can gồm: Ngô Văn Tuyển, nguyên thành viên HĐQT VEAM; Bùi Quốc Việt, nguyên trưởng phòng thị trường kinh doanh VEAM; Ngô Văn Thịu, trưởng phòng thị trường kinh doanh VEAM; Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Vetranco; Trần Thanh Thủy, trưởng phòng tài chính kế toán Vetranco; Nguyễn Minh Tùng, chủ tịch HĐQT Công ty Bách Việt; Lương Xuân Trường, giám đốc Công ty cổ phần thép Minh Quang và 4 người khác nguyên là lãnh đạo, nhân viên tại VEAM.
Trước đó, ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án sai phạm tại VEAM, Vetranco và một số đơn vị liên quan; đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 7 bị can có liên quan về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219, bộ luật Hình sự.
HL (Nguoiduatin.vn)
