-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
Pháp luật
29/01/2018 08:31Cựu giám đốc Agribank Cần Thơ bị điều tra thêm tội lừa đảo
Ngày 28/1, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan An ninh điều tra đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ)
Nhóm cựu lãnh đạo, nhân viên Agribank Cần Thơ, gồm: Lê Thanh Hải - nguyên Giám đốc; Trần Huy Liệu - nguyên Phó giám đốc và Bùi Tuấn Anh - nguyên Trưởng phòng tín dụng doanh và nhóm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt là Công ty Tây Nam); Phạm Tường Thi (giám đốc) và Nguyễn Văn Đạt, Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến bị Viện KSND TP Cần Thơ truy tố cùng về tội danh trên.
Tháng 12/2017, TAND TP Cần Thơ trả toàn bộ hồ sơ đề nghị làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án như: số tiền thiệt hại của ngân hàng, mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo. Đặc biệt, đối với bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân và trách nhiệm của Công ty Hoàng Quân.

Kết luận của cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ, do đại tá Nguyễn Văn Thảo ký ngày 26/1 cho rằng, cơ quan điều tra có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị can, gồm: Hải, Liệu, Tuấn Anh, Nhân, Thi và Đạt đã gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 304 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, Nhân sử dụng số tiền trên 68 tỷ đồng (trong đó, có 10 tỷ đồng trả tiền bà Huỳnh Thị Ngộ, do Nhân muộn để mua siêu thị Citimart) từ các khoản vay tại Agribank.
Việc này, có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng do thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra sẽ tách ra tiếp tục xác minh và xử lý sau.
Công ty Hoàng Quân, chi nhánh Cần Thơ có sai phạm trong việc thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản theo yêu cầu của khách hàng và phát hành các chứng thư thẩm định giá không đúng với quy định.
Tuy nhiên, những người này không được hưởng lợi gì từ việc làm trên. Giám đốc và nhân viên công ty Hoàng Quân vẫn ký và đề xuất phát hành các chứng từ thẩm định là muốn tạo doanh thu cho công ty, ổn định việc làm.
Theo cơ quan An ninh điều tra, căn cứ vào kết quả đã điều tra bổ sung xác định, hành vi của các bị can Hải, Liệu, Tuấn Anh, Nhân, Thi và Đạt đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2015, Nhân, Hải và Liệu thống nhất sử dụng tư cách pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và một số cá nhân lập khống hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn sai mục đích gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ, với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Bùi Tuấn Anh là cán bộ tín dụng, phụ trách các khoản vay đã thực hiện sự chỉ đạo của Hải và Liệu bỏ qua các quy định, quy trình, lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm. Việc này tạo điều kiện cho Hải, Liệu duyệt cho Nhân vay và sử dụng tiền trái quy định, gây thiệt hại lớn cho Agribank Cần Thơ.
Nguyễn Trường Thi, Nguyễn Văn Đạt biết rõ Nhân cấu kết với nhân viên Agribank Cần Thơ nâng khống giá trị tài sản thế chấp để vay tiền. Nhân chỉ đạo Thi, Đạt lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, hồ sơ nâng khống giá trị tài sản thế chấp, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
Thi và Đạt thực hiện việc rút, nộp, chuyển tiền theo yêu cầu của Nhân, các bộ tín dụng nhằm làm mất dấu dòng tiền cho Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn cho Agribank Cần Thơ.
Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)








- Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An (16:35)
- iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro? (16:29)
- Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội (16:24)
- Cha dẫn hai con đi bộ 800 km để rèn ý chí (16:16)
- Bạn gái chiến sĩ A80: "Diễu binh về anh ấy sẽ cưới em" (16:12)
- Grab Việt Nam đề xuất hệ thống trạm sạc xe điện, đổi pin dùng chung cho xe điện (16:08)
- Cán bộ , công chức TP HCM được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 10,4 triệu đồng/tháng (39 phút trước)
- Ông Trump gửi thư cảm ơn Thủ tướng Campuchia (40 phút trước)
- Vụ "ông hoàng Gangnam Style" PSY bị bắt: Vạch trần lời bao biện đánh tráo khái niệm, nguy cơ đi “bóc lịch” (48 phút trước)
- Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID (51 phút trước)




