Pháp luật
09/11/2026 11:32Cựu giám đốc chi nhánh SeABank bị xét xử vắng mặt trong vụ lập hồ sơ vay vốn khống
Ngày 9/11, TAND Hà Nội tiến hành xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Hương Giang (53 tuổi), cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chi nhánh Hai Bà Trưng, trong vụ án liên quan đến hoạt động cho vay tại ngân hàng từ năm 2011.
Bà Giang bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng vụ án, Lê Anh Tâm, cựu Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng An Việt Úc, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin được công bố, cả hai đã xuất cảnh trong giai đoạn 2012-2013, không trở về và đang bị truy nã. Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt, đồng thời tiếp tục kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc có dư nợ khoảng 400 tỷ đồng tại SeABank Hai Bà Trưng.
Để tiếp tục có vốn trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, ông Long bị cáo buộc đã bàn bạc với bà Giang về việc lập các hồ sơ tín dụng không phản ánh giao dịch thực tế.
Các hồ sơ được lập dưới hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa. Tài sản bảo đảm chủ yếu được kê khai là sắt thép, song theo cáo trạng, thực tế không có lượng hàng hóa tương ứng được lưu kho.
Cơ quan công tố xác định bà Giang biết các doanh nghiệp không có tài sản bảo đảm như hồ sơ thể hiện nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên lập các biên bản thẩm định, kiểm kê khống để hoàn thiện thủ tục cho vay.
Trong một trường hợp, tháng 7/2011, Lê Anh Tâm ký hợp đồng tín dụng hạn mức 7 tỷ đồng với SeABank Hai Bà Trưng. Để hợp thức hóa hồ sơ, Tâm bị cáo buộc ký khống hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép cuộn, trị giá gần 13 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, bằng những hồ sơ tín dụng như trên, nhóm liên quan được ngân hàng giải ngân tổng cộng khoảng 30 tỷ đồng, trong đó số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, SeABank đã có văn bản xác nhận Nguyễn Hoàng Long cùng những người liên quan thực hiện bồi thường toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt cho ngân hàng.
Trước đó, ông Long đã bị tuyên phạt 10 năm tù trong phiên tòa năm 2017.
Đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang và ông Lê Anh Tâm, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử vắng mặt do hai người đang trốn truy nã. Các cáo buộc đối với hai bị cáo vẫn thuộc nội dung cần được Hội đồng xét xử xem xét và phán quyết.
PV (SHTT)
Bài đọc nhiều
