Đại án Ngân hàng Xây dựng: Vay 4.700 tỉ, thiệt hại 2.500 tỉ đồng

Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước, việc bảo lãnh cho 12 doanh nghiệp vay 4.700 tỉ đồng của BIDV đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) hơn 2.500 tỉ đồng.

Danh đã dùng tài sản đảm bảo là 6 lô đất tại sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) và 3.070 tỉ đồng của VNCB gửi tại Ngân hàng BIDV để bảo lãnh khoản vay và được BIDV cho vay tổng số tiền 4.700 tỉ đồng.

Trong số đó riêng BIDV chi nhánh Gia Định đã cho 3 công ty vay số tiền 1.170 tỉ đồng.

Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn bằng tên của 12 doanh nghiệp do Danh thành lập, rồi thuê tài xế, bảo vệ... đứng tên đại diện pháp luật.

Thuộc cấp của Danh đã lập các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng đầu vào của 12 công ty này với 4 công ty (cũng do Danh lập ra). Sau khi hồ sơ vay vốn được lập xong, mỗi công ty được vay từ 320 - 460 tỉ đồng.

Số tiền 4.700 tỉ đồng được giải ngân vào tài khoản của 12 doanh nghiệp và được Danh rút ra, chuyển vào tài khoản của nhiều cá nhân...

Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước, việc bảo lãnh cho 12 doanh nghiệp vay 4.700 tỉ đồng của BIDV đã gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.500 tỉ đồng.

Trong 25 người bị khởi tố liên quan đại án tại VNCB giai đoạn 2 có 2 người nguyên là lãnh đạo Sacombank, 3 nguyên cán bộ Ngân hàng TPBank, 3 nguyên cán bộ Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định cùng 17 thành viên các công ty.

Danh sách 25 người bị khởi tố

* Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch HĐQT, chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank

* Phan Huy Khang, nguyên TGĐ Sacombank

* Đặng Thị Bích Thủy, nguyên PGĐ khối khách hàng doanh nghiệp TPBank

* Đinh Việt Cường, nguyên GĐ khối khách hàng doanh nghiệp TPBank

* Đỗ Việt Bun, nguyên trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp 1 TPBank

* Hoàng Long Hà, nguyên PGĐ BIDV chi nhánh Gia Định

* Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên trưởng phòng khách hàng 1 BIDV chi nhánh Gia Định

* Nguyễn Vũ Bảo, nguyên CB phòng khách hàng BIDV chi nhánh Gia Định

* Vũ Viết Minh Quân, nguyên GĐ Công ty Long Khánh

* Nguyễn Tiến Dũng, nguyên GĐ Công ty Thịnh Phát

* Phạm Hoài Thanh, nguyên GĐ Công ty Thạch Hà