-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Viện dưỡng lão Trung Quốc gây sốc khi để nhân...
Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã...
Mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại...
Tổng thống Donald Trump đề xuất "đuổi" 1 nước ra...
Xôn xao suất cơm bán trú 27.000 đồng "lèo tèo":...
Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó...
Động thái mới nhất về ông Nguyễn Hòa Bình (Shark...
Tóm "nữ diễn viên phim giờ vàng" sau khi chồng...
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa...
Dàn xe đặc chủng lội nước của công an đến...
Viện dưỡng lão Trung Quốc gây sốc khi để nhân...
Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã...
Mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại...
Tổng thống Donald Trump đề xuất "đuổi" 1 nước ra...
Xôn xao suất cơm bán trú 27.000 đồng "lèo tèo":...
Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó...
Động thái mới nhất về ông Nguyễn Hòa Bình (Shark...
Tóm "nữ diễn viên phim giờ vàng" sau khi chồng...
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa...
Dàn xe đặc chủng lội nước của công an đến...
Tin mới
Pháp luật
23/12/2015 01:22Đại án nghìn tỷ tại Agribank: "Giờ bị cáo mới hay hồ sơ không trung thực"
Làm ăn thua lỗ, không có tài sản đảm bảo nhưng Hiếu vẫn được Agribank chi nhánh Nam Hà Nội chấp chuận cho vay 470 tỷ đồng.
Làm ăn thua lỗ, không có tài sản đảm bảo nhưng Hiếu vẫn được Agribank chi nhánh Nam Hà Nội chấp chuận cho vay 470 tỷ đồng.
Sáng 22/12, TAND Hà Nội bước vào ngày xét xử thứ 2 đại án khiến Agribank thất thoát gần 2.500 tỷ đồng với 18 bị cáo. Trong số này có nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo cấp cao của Agribank, Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.
Cáo trạng khẳng định, sau khi hạn mức tín dụng tại dự án Dệt-nhuộm - may hết, Công ty cổ phần Enzo Việt đề nghị Agribank chi nhánh Nam Hà Nội tiếp tục cho vay vốn để thực hiện dự án nhưng không được chấp thuận vì đã hết hạn mức cho vay.
Biết sự việc, Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi, cựu Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố tình giúp công ty này tìm cách để tiếp tục được vay tiền.
Nhận chỉ đạo từ Lương, Chử Thị Kim Hiền (57 tuổi, cựu Phó giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội) đã giới thiệu Lê Minh Hiếu (41 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vietmade, đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam). Theo đó, Hiếu sử dụng 2 pháp nhân của mình ký hợp đồng tín dụng với Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, mục đích sử dụng vốn vay để nhập khẩu nguyên phụ liệu cho Công ty cổ phần Enzo Việt.
Phi vụ trên, Hiếu được hưởng 3,2 – 3,8% trên giá trị vay vốn.
![]() |
Bị cáo Lương trước vành móng ngựa. Ảnh: V.T. |
Theo đó, Hiếu cùng cán bộ ngân hàng dưới sự chỉ đạo của Lương, Hiền đã chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ pháp lý, tạo lãi khống cho 2 công ty của Hiếu vay vốn, thực hiện hợp đồng như thỏa thuận.
Năm 2008, 2009, công ty của Hiếu làm ăn thua lỗ, nợ thuế, bị xử phạt vì vi phạm thuế… Không có tài sản đảm bảo nhưng Hiếu vẫn được vay tổng số tiền 470 tỷ đồng.
Sau khi được Agribank chi nhánh Nam Hà Nội giải ngân, Hiếu được phía Công ty cổ phần Enzo Việt chuyển hơn 19,5 tỷ đồng, trở thành cổ đông của công ty này từ tháng 1/2011. Còn những cán bộ ngân hàng được hưởng hoa hồng 3 tỷ.
Cụ thể, Hiền chia tiền theo chỉ đạo trực tiếp của Lương: đưa cho các cán bộ cấp dưới 420 triệu đồng, Hiền 800 triệu đồng, Lương 1,2 tỷ đồng…
Tuy nhiên, trước tòa hôm nay, Lương không thừa hành vi phạm tội của mình như lời khai của Hiếu, Hiền. Lương khẳng định, bản thân không biết công ty của Hiếu không đủ điều kiện để vay vốn. "Đến bây giờ bị cáo mới biết hồ sơ doanh nghiệp trình để vay vốn ngân hàng là không trung thực… giờ bị cáo mới biết là tiền đã bị một số người nước ngoài chiếm đoạt", Lương khai.
Trình bày về số tiền hoa hồng hơn 1,2 tỷ đồng, bị cáo 46 tuổi nói, sau khi biết tin công nhân ở Ninh Bình đình công, đã chuyển lại cho Hiếu để trả lương công nhân. Lương cũng không thừa nhận số tiền 500.000 USD nhận từ Ahmed El Fehdi và Bouker El Fehdi chuyển qua tài khoản của vợ Hiếu là tiền hoa hồng sau khi cho vay. Thế nhưng sau đó, Lương lại mang 300.000 USD đến nhà Phạm Thanh Tân (50 tuổi, cựu Tổng giám đốc Agribank) và một số bị cáo khác 200.000 USD.
"Việc chi này do khách hàng, anh Tân không đòi hỏi", Lương khai.
Chiều cùng ngày, HĐXX tiếp tục phần thẩm vấn.
>> Xét xử đại án tham nhũng ở Agribank: Thẩm định cho vay nghìn tỷ trên giấy
>> Nguyên giám đốc Agribank CN7 lãnh án 20 năm tù và bị khởi tố tại tòa
>> Xét xử đại án khiến Agribank mất gần 2.500 tỷ đồng
Theo Vân Thanh (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục

Người đàn bà cướp 140 tờ vé số của bé trai khai “Em hối hận rồi!”
10/10/25 19:52

Thù tức chuyện cũ rút dao đâm chủ nhà tử vong khi được mời nhậu
10/10/25 19:06

Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
10/10/25 17:38

Bắt kẻ mang xăng dọa giết cả nhà người khác vì tranh chấp đất đai
10/10/25 16:06

Trinh sát Công an Đà Nẵng bắt tội phạm ma túy như trong phim
10/10/25 15:01

Vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM xôn xao mạng xã hội: Chân dung 2 đối tượng ra tay
10/10/25 14:28

7 giờ mật phục, chặn bắt thành công 2 xe đầu kéo chở nửa tấn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam
10/10/25 13:58

Đâm trọng thương hàng xóm vì vịt chết bất thường
10/10/25 09:47
Tin mới nhất
- Viện dưỡng lão Trung Quốc gây sốc khi để nhân viên làm điều này trước mặt cụ ông (10/10/25 22:15)
- Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa (10/10/25 21:33)
- Mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại nặng nề cho 70 ngàn ngôi nhà (10/10/25 21:22)
- Tổng thống Donald Trump đề xuất "đuổi" 1 nước ra khỏi NATO (10/10/25 21:12)
- Xôn xao suất cơm bán trú 27.000 đồng "lèo tèo": Hiệu trưởng lên tiếng, mất ngủ cả đêm (10/10/25 21:10)
- Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (10/10/25 21:00)
- Động thái mới nhất về ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) (10/10/25 20:56)
- Tóm "nữ diễn viên phim giờ vàng" sau khi chồng đại gia bị bắt: Sáng đưa con đi viện, tối lên bar cùng trai lạ (10/10/25 20:42)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to trở lại (10/10/25 20:30)
- Dàn xe đặc chủng lội nước của công an đến giải cứu người dân Hà Nội bị ngập lụt (10/10/25 20:03)
Bài đọc nhiều

Tóm "nữ diễn viên phim giờ vàng" sau khi chồng đại gia bị bắt: Sáng đưa con đi viện, tối lên bar cùng trai lạ

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to trở lại

Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử

Viện dưỡng lão Trung Quốc gây sốc khi để nhân viên làm điều này trước mặt cụ ông

Xôn xao suất cơm bán trú 27.000 đồng "lèo tèo": Hiệu trưởng lên tiếng, mất ngủ cả đêm