Căn cứ sao kê giao dịch tài khoản từ ngày 2/1/2017- 9/5/2020, CQĐT xác định bị cáo Tân đã 1.638 lần chuyển tiền đến đại lý để mua điểm game đánh bạc với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng và thua hết.

Hôm nay (29/11), TAND Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử 37 bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến qua hình thức game Nổ hũ và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2018, Ngô Duy Quang được thuê lập trình, sửa chữa và vận hành, quảng cáo game Nổ hũ để tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Tháng 3/2020, Quang bàn giao lại trò chơi Nổ hũ cho người đã thuê anh ta lập trình.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, có 2 đại lý cấp 1 tổ chức đánh bạc trên nền tảng game Nổ hũ là Hương Ly (tức Nguyễn Thị Hương Ly) và Đức Mạnh (tức Nguyễn Đức Mạnh).

Bị cáo Hương Ly là người đứng đầu đại lý, lấy tên đại lý cấp 1 là Huongly 68 và tổ chức đánh bạc từ khoảng tháng 8/2018 (tháng 3/2020 đổi tên là Vymit123).

Các bị cáo tại toà. Ảnh: TN

Để đại lý hoạt động, Hương Ly mua máy tính để bàn, thuê các số điện thoại đẹp để làm số hotline. Bị cáo thuê nhiều căn hộ tại Hà Nội làm "trụ sở" hoạt động. Hương thuê nhân viên, chia ca 24/24 giờ để trực nghe điện thoại hotline, hướng dẫn và giao dịch mua bán điểm game với con bạc.

Bị cáo mở 7 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và chỉ đạo nhân viên cùng mở tài khoản để tổ chức đánh bạc. Tất cả các tài khoản này đều dùng để mua bán điểm game.

Đến tháng 4/2020, do lo sợ cơ quan công an phát hiện, Hương Ly cùng nhân viên chuyển "trụ sở" vào TP.HCM. Bị cáo còn chỉ đạo lắp đặt camera tại "trụ sở" để tiện theo dõi động tĩnh từ bên ngoài. Hàng ngày, nhân viên sẽ thống kê, chốt số dư tại các tài khoản ngân hàng, số điểm mua bán với các con bạc.

Căn cứ kết quả sao kê của 39/39 tài khoản, CQĐT xác định, tổng số tiền con bạc giao dịch với đại lý của bị cáo là hơn 606 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, “bà trùm” hưởng lợi gần 14 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Đức Mạnh là người đứng đầu đại lý Đức Mạnh, đã lập tài khoản game của đại lý có tên truy cập là “shopnohn” để tổ chức đánh bạc bằng hình thức game Nổ hũ từ tháng 9/2019. Mạnh cũng thuê nhiều căn hộ chung cư ở Hà Nội để làm "trụ sở" tổ chức đánh bạc và mở nhiều tài khoản ngân hàng, thuê nhân viên mở tài khoản để giao dịch mua bán điểm.

Cáo buộc cho rằng, đại lý Đức Mạnh đã giao dịch số tiền gần 500 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 11 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc này, CQĐT xác định có nhiều con bạc tham gia chơi game Nổ hũ, trong số đó phải kể đến bị cáo Trần Nhật Tân (SN 1988, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội). Căn cứ sao kê giao dịch tài khoản từ ngày 2/1/2017- 9/5/2020, CQĐT xác định bị cáo Tân đã 1.638 lần chuyển tiền đến đại lý để mua điểm game đánh bạc với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng và thua hết.

Bị cáo Nguyễn Tấn Hiếu bị xác định đã 1.077 lần chuyển tiền mua điểm game với tổng số hơn 4,9 tỷ đồng và thua hết…

Phiên toà dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Theo T.Nhung (VietNamNet)