Làm việc với cơ quan điều tra, đại gia Nguyễn Cao Trí phủ nhận việc chuyển nhượng mua cổ phần của bà Trương Mỹ Lan, cơ quan truy tố đánh giá thái độ khai báo này thể hiện bị can muốn chiếm đoạt đến cùng số tiền 1.000 tỷ đồng.

Ba lần mua cổ phần

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương mỹ Lan cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về các tội: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng bị can Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang, đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) bị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng xác định, từ năm 2017 - 2020, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) nhiều lần thông qua nhân viên chuyển tiền mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại: Công ty CP Cao su Công nghiệp; Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, tháng 12/2017, Trí chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty CP Cao su Công nghiệp (ở Đồng Nai) cho Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD. Phía bà Lan đã ba lần chuyển tổng số tiền 21,25 triệu USD (tương ứng 31,22% vốn điều lệ) cho Trí.

Còn ở Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan truy tố xác định Nguyễn Cao Trí đứng tên 58% vốn điều lệ, bị can đã bán toàn bộ cổ phần cho Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng. Quá trình chuyển nhượng, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đặt cọc 1 triệu USD và 127 tỷ.

Đối với thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh), giữa năm 2020, Tập đoàn Bến Thành Holdings Group do Trí làm Chủ tịch HĐQT được UBND tỉnh Quảng Ninh cùng sở ban ngành, có văn bản chấp thuận cho triển khai nghiên cứu quy hoạch và hướng dẫn một số thủ tục liên quan. Để tham gia đầu tư vào dự án, bà Trương Mỹ Lan hai lần chuyển cho Trí, tổng 9,5 triệu USD.

Tuy nhiên, cả ba thương vụ chuyển nhượng nêu trên đều có “vướng mắc”, theo đề nghị của bà Lan, hai bên sau đó thống nhất chuyển toàn bộ sang mua vốn điều lệ của Công ty Văn Lang.

Theo Viện kiểm sát, do nhận nhiều khoản tiền không có giấy tờ biên nhận, tháng 1/2021, Nguyễn Cao Trí và Chủ tịch Vạn Thịnh Phát hẹn gặp nhau "chốt" các khoản bà Lan đã chuyển cho Trí tổng cộng là 1.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Cao Trí.

Có ý chí chiếm đoạt đến cùng số tiền 1.000 tỷ đồng?

Cuối năm 2022, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Cao Trí, chỉ đạo thuộc cấp soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ với ông Hồ Quốc Minh (người đứng tên cổ phần hộ bà Lan tại các doanh nghiệp của Trí).

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, từ ngày 26/12/2022 - 15/1/2023, Nguyễn Cao Trí không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan. Khi kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, xác định chữ viết của Nguyễn Cao Trí trong các tài liệu do bị can lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của Trương Mỹ Lan, nhưng ông này tiếp tục khẳng định "không nhận tiền", đồng thời cho rằng "Trương Mỹ Lan đã vu khống, bôi nhọ danh dự mình".

Căn cứ tài liệu thu thập được, lời khai bị can và người liên quan, cơ quan điều tra đủ cơ sở xác định lợi dụng việc Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận.

"Hành vi của Nguyễn Cao Trí thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của bà Trương Mỹ Lan đến cùng", Viện kiểm sát đánh giá.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định Hồ Quốc Minh là người được Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp của Nguyễn Cao Trí, do ông này đã xuất cảnh nên chưa đủ tài liệu, chứng cứ xác định vai trò đồng phạm giữa Minh với Trí trong việc chiếm tiền. Viện KSND Tối cao kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục thu thập tài liệu chứng minh hành vi của Hồ Quốc Minh, nếu có đủ căn cứ đồng phạm sẽ xử lý.

Theo Hoàng An (Tiền Phong)