Đánh sập đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng: Từ vụ tuồn 4.410 tấn cua, nầm lợn lộ diện "bà trùm" và liên minh phạm tội

Một đường dây buôn lậu, trốn thuế và đưa - nhận hối lộ có quy mô đặc biệt lớn vừa bị Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP Hải Phòng triệt phá thành công.

Mắt xích đầu tiên từ 630 chuyến hàng lậu qua biên giới

Chiến công này bắt nguồn từ việc lực lượng chức năng phát hiện đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu, phối hợp cùng Nguyễn Thị Oanh – đối tượng giữ vai trò "bao biên". Để vận hành trôi chảy, Tùng và Oanh lôi kéo nhiều mắt xích tham gia, đảm nhận các công đoạn từ lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán cho đến nhóm đối tượng có dấu hiệu bảo kê.

Chỉ tính từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện khoảng 630 chuyến hàng lậu qua biên giới, tuồn trót trọt khoảng 4.410 tấn nầm lợn và cua cà ra vào nội địa, đạt tổng trị giá ước tính khoảng 400 tỷ đồng.

Trong đợt truy quét ban đầu, công an đã thu giữ 5 xe ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt cùng khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các hành vi "Buôn lậu" và "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Bóc gỡ "hệ sinh thái" doanh nghiệp gia đình trốn thuế và đưa hối lộ

Không dừng lại ở các đối tượng trực tiếp vận chuyển qua biên giới, lực lượng công an mở rộng điều tra và tiếp tục làm rõ một "mạng lưới ma quỷ" xảy ra tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng (Công ty Sỹ Hưng) cùng hệ sinh thái các công ty liên quan. "Bà trùm" đứng sau điều hành toàn bộ đại án này là Nguyễn Thị Thư (sinh năm 1976, trú tại Khu đô thị Gamuda, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty Sỹ Hưng.

Hồ sơ điều tra chỉ ra rằng, Thư đã xây dựng mô hình phạm tội khép kín bằng cách đưa hàng loạt người thân trong gia đình — bao gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... — vào vận hành các hoạt động buôn lậu, trốn thuế, in và phát hành trái phép hóa đơn, cũng như đưa và nhận hối lộ. Nhóm này hoạt động rải rác trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố và móc nối chặt chẽ với một số cán bộ thuộc lực lượng kiểm dịch nhằm nhận được sự bảo kê, bao che.

Đáng chú ý, để qua mắt các cơ quan quản lý, đường dây của Thư áp dụng nhiều phương thức trốn thuế hoàn toàn mới và cực kỳ tinh vi. Mọi giao dịch, trao đổi thông tin liên quan đến hành vi vi phạm đều được thực hiện qua các nền tảng mạng xã hội bảo mật như WeChat, Viber.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã cất lưới toàn bộ đường dây, bắt giữ từ đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Thư, Lương Nguyễn Thành Hưng, các nhân sự trực tiếp như kế toán, thủ kho, tài xế cho đến những cán bộ tiếp tay trong cơ quan quản lý Nhà nước. Quá trình bóc gỡ nhánh này đã chứng minh hành vi phát hành trái phép hóa đơn với doanh số vượt mốc 900 tỷ đồng, đồng thời thu giữ 13 xe ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá 4 tỷ đồng, tiền mặt cùng tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Khởi tố 18 bị can, thu giữ hàng loạt tài sản giá trị

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố tổng cộng 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội danh khác nhau.

Toàn bộ quá trình điều tra xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu của đường dây lên tới gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế vượt quá 40 tỷ đồng, và số tiền dùng để đưa - nhận hối lộ là hơn 2,3 tỷ đồng. Tổng vật chứng bị thu giữ trong toàn bộ đại án gồm hơn 30 tấn hàng thủy sản, 20 xe ô tô các loại, khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt cùng vô số tài liệu liên quan.

Về mặt pháp lý, riêng bị can Nguyễn Thị Thư bị khởi tố về 4 tội danh: "In, phát hành trái phép hóa đơn", "Trốn thuế", "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ". Bên cạnh đó, 13 đối tượng liên quan khác cũng bị khởi tố về các tội danh "In, phát hành trái phép hóa đơn", "Buôn lậu", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ", chính thức khép lại đường dây buôn lậu quy mô khủng xuyên biên giới.