-
Xúc động cha già gánh gần 80kg đặc sản, vượt hơn 600km đến thăm con cháu
-
20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng
-
Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, cách Hà Tĩnh đến Quảng Trị 210km, đất liền mưa rất to
-
Ngân hàng tặng thêm tiền cho người dân liên kết tài khoản VNeID
-
Người dân nhận quà tặng 100.000 đồng qua tài khoản kết nối VNeID hoặc trao trực tiếp
-
Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985
-
Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
Pháp luật
07/04/2017 18:00Đề nghị truy tố đại gia thủy sản Tòng "Thiên Mã"
Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH XNK Thiên Mã (Công ty Thiên Mã) trụ sở chính tại KCN Trà Nóc II, TP Cần Thơ.
![]() |
Đại gia Phan Bá Tòng thời còn hoành tráng với siêu xe. |
Công ty Thiên Mã bắt đầu có quan hệ tín dụng với VDB Cần Thơ từ năm 2008 trong đó có 2 loại tín dụng là tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu.
Trong quá trình ký kết và thực hiện các hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu, Tòng đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ mua cá nguyên liệu, xin vay vốn VDB Cần Thơ và đã sử dụng số tiền vay không đúng mục đích, đến nay không có khả năng trả nợ cho VDB.
Đến tháng 12/2010, Tòng không trả được nợ cho VDB số tiền trên 256 tỷ đồng.
Để có tiền trả nợ, Tòng tiếp tục chỉ đạo nhân viên công ty lập hồ sơ mua bán cá khống và sử dụng hồ sơ này để vay vốn tại VDB Cần Thơ… Cơ quan điều tra xác định, đến ngày 31/3/2016, tổng dư nợ của Công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ trên 471 tỷ đồng.
Toàn bộ dư nợ nói trên theo kết luận điều tra đã được VDB Cần Thơ phân loại vào nhóm nợ có khả năng mất vốn, công ty không có khả năng trả nợ, các tài sản đảm bảo không đủ để tất toán các khoản vay gốc và lãi.
Công an cũng kết luận bị can Diễm giúp sức cho Tòng lừa đảo bằng cách lập báo cáo tài chính giả với kết quả từ kinh doanh thu lỗ chuyển thành có lãi để công ty đủ điều kiện xin vay vốn tại VDB Cần Thơ trong các năm 2009-2011; ký duyệt vào phần kế toán trưởng trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay của Công ty Thiên Mã…
“Mặc dù không được hưởng lợi trực tiếp từ việc này nhưng hành vi của Diễm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm, giúp sức”, công an kết luận.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định qua phân tích, đánh giá tài liệu, chứng cứ xác định hai nhân viên kế toán của Công ty Thiên Mã và ba cán bộ VDB Cần Thơ gồm: Nguyễn Thị Mai - nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu, Lâm Chí Công - nguyên Phó phòng Tín dụng xuất khẩu và Huỳnh Thanh Trúc - cán bộ tín dụng VDB Cần Thơ có dấu hiệu phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên do hết thời hạn điều tra và không đủ thời gian để đánh giá sai phạm của các nhân viên Công ty Thiên Mã và VDB Cần Thơ, vì vậy công an kết luận vụ án và chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao và nếu VKS đánh giá lại nếu thấy đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng trên sẽ có ý kiến để điều tra bổ sung. Riêng đối với các lãnh đạo VDB hội sở ký các văn bản phê duyệt hạn mức tín dụng, đồng ý cho vay khi Công ty Thiên Mã đang có nợ quá hạn, đồng ý cho chuyển nguồn vốn đợt cuối là thực hiện theo chủ trương của Ban điều hành VDB Việt Nam. Việc giải ngân khi có nợ quá hạn với các điều kiện đi kèm không trái với quy định của pháp luật do đó chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự. |
Theo G.Tuệ (Pháp Luật TP HCM)








- Sáng dậy làm 6 việc này THẬN KHỎE còn hơn "dùng thuốc bổ", toàn thứ chẳng ai ngờ đến! (09:10)
- Rủi ro của ngành thương mại điện tử Việt Nam trong 5 năm tới (09:08)
- Xúc động cha già gánh gần 80kg đặc sản, vượt hơn 600km đến thăm con cháu (14 phút trước)
- Lên đường dịp nghỉ lễ 2/9: Các vị trí trên ô tô cần "soi" kỹ để tránh sự cố (15 phút trước)
- 20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng (18 phút trước)
- Nhận định MU vs Burnley: Quỷ đỏ rũ bùn đứng dậy (21 phút trước)
- Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, cách Hà Tĩnh đến Quảng Trị 210km, đất liền mưa rất to (26 phút trước)
- Điều gì xảy ra với sức khỏe khi uống bia sau tập luyện trong 4 tuần? (31 phút trước)
- GenZ Mỹ "mê mệt" ông Bush (32 phút trước)
- Bí mật công nghệ tên lửa AIM-260 JATM Mỹ khiến Trung Quốc và Nga "toát mồ hôi" (38 phút trước)




