-
6 quán ăn ngon gần Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình khách nên trải nghiệm dịp 2/9
-
Phát hiện thêm thi thể và hòm trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện
-
Thời tiết Hà Nội mưa rào trong Tổng duyệt diễu binh A80 ngày 30 - 8
-
Hà Nội sẽ xử lý người thả diều gây ảnh hưởng đến hoạt động bay dịp 2 - 9
-
Chi 200 triệu đồng/tháng nuôi con
-
Lịch cấm đường ngày 30/8 phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị
-
Đừng hâm nóng thứ này trong lò vi sóng, chỉ 3 phút có thể giải phóng hàng tỷ hạt vi nhựa, tế bào người chết hàng loạt
-
Người mẹ hốt hoảng lao vào chốt bảo vệ diễu binh cầu cứu, Đại úy CSGT hành động bất ngờ
-
Được gọi "chồng ơi", Trung uý nổi tiếng khối Kỵ binh không đáp lại: Lý do bất ngờ
-
Chi tiết 178 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9
-
Cận 2/9, hàng loạt sự kiện và triển lãm thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ: Xem tất cả tại đây!
-
Hôm nay, áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc mưa lớn
-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
Pháp luật
07/02/2017 08:54Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB
CQĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Ngân hàng MHB), Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng MHB (Công ty MHBS) và một đơn vị liên quan”.
Ông Huỳnh Nam Dũng |
Theo đó, CQĐT đã đề nghị truy tố 17 đối tượng về 2 tội danh nêu trên; trong đó có Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng Giám đốc; Bùi Thanh Hưng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Thanh, nguyên Kế toán trưởng Ngân hàng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, Đặng Văn Hòa nguyên Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS, cùng 11 bị can.
Theo CQĐT, trước khi sáp nhập vào Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng MHB thành lập năm 1998, trụ sở chính tại quận 3, TP.HCM. Ngày 25-12-2006, Ngân hàng MHB thành lập Công ty MHBS, trong đó, vốn của Ngân hàng MHB chiếm 60% vốn điều lệ. Ông Huỳnh Nam Dũng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB góp 8,12% vốn điều lệ và ông Nguyễn Phước Hòa, Tổng Giám đốc góp 1,24% vốn điều lệ tại Công ty MHBS.
Tháng 11-2010, kiểm toán nội bộ của Ngân hàng MHB phát hiện Công ty MHBS thua lỗ liên tiếp. Ngoài ra, Công ty MHBS còn mắc nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, thậm chí còn cho khách hàng mua chứng khoán trả chậm tiền, cho khách hàng vay tiền thông qua hợp tác đầu tư, sử dụng nhiều tài khoản đứng tên cá nhân làm tài khoản tự doanh sử dụng tiền vốn của Công ty để kinh doanh chứng khoán gây thua lỗ nghiêm trọng…
Với mục đích tạo doanh thu, lợi nhuận, cộng với việc có quyền lợi cổ phần tại Công ty MHBS, Huỳnh Nam Dũng đã tổ chức cuộc họp với các thành viên trong Hội đồng ALCO thống nhất chuyển vốn từ Ngân hàng MHB sang Công ty MHBS dưới hình thức hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ, để Công ty MHBS sử dụng gửi có kỳ hạn tại chính các chi nhánh MHB hưởng chênh lệch lãi suất, đồng thời sử dụng chính nguồn vốn của Ngân hàng MHB tạm ứng tiền cho các công ty trung gian để thực hiện việc mua bán trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng MHB, sau đó bán lại cho Công ty MHBS. Chủ trương chuyển vốn nêu trên đã vi phạm Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; vi phạm Quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng và các Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Hậu quả, Ngân hàng MHB đã bị thiệt hại số tiền gốc nhiều tỷ đồng. “Bù” vào đó, Công ty MHBS và nhiều tổ chức, cá nhân đã bỏ túi từ hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng.
CQĐT cũng xác định, ban Tổng Giám đốc Công ty MHBS đã có hành vi sai phạm tự mở tài khoản tự doanh để giao dịch chứng khoán. Trong thời gian từ tháng 8-2008 đến tháng 12-2012, Công ty MHBS đã sử dụng nguồn vốn của Công ty để giao dịch tự doanh trên các tài khoản trên, sử dụng các cổ phiếu trên 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Quang Huy, Hoàng Xuân Tiến để Công ty MHBS cho vay dưới hình thức hợp tác đầu tư chứng khoán, cầm cố chứng khoán vay ngân hàng và sử dụng toàn bộ số tiền này hạch toán thu nợ đối với các khoản nợ trước đây Công ty MHBS đã tạm ứng tiền để giao dịch chứng khoán, gây thiệt hại cho Công ty MHBS số tiền hơn 100 tỷ đồng. Quá trình giao dịch, Hội đồng đầu tư ban Tổng Giám đốc MHBS đã chỉ đạo rút hơn 1,2 tỷ đồng từ tài khoản đứng tên Nguyễn Quang Huy để sử dụng cho mục đích cá nhân…
Theo H.Q (An Ninh Thủ Đô)








- Người phụ nữ cho đồng nghiệp qua đêm ở nhà mình và cái kết lúc 3h sáng (10:00)
- 6 quán ăn ngon gần Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình khách nên trải nghiệm dịp 2/9 (9 phút trước)
- Bestune Pony vs Wuling Mini EV: Xe điện mini nào xứng danh ‘xế cưng’ của hội em xinh Gen Z? (10 phút trước)
- Hoàng tử Vpop cực đắt show dạo này: Có đêm chạy 2 show mệt bở người, cát-xê từng này thì tiền bao nhiêu cho hết! (14 phút trước)
- Phát hiện thêm thi thể và hòm trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện (15 phút trước)
- Triển khai xăng E10: Canh bạc mạo hiểm với các dự án ethanol ‘đắp chiếu’? (22 phút trước)
- BYD liên tục đăng ký xe mới tại Việt Nam: thêm mẫu SUV ngang cỡ Mazda CX-5, chạy một mạch từ Hà Nội đến Quảng Bình chỉ trong 1 lần sạc (24 phút trước)
- Điện Kremlin nói việc phương Tây làm phim về Tổng thống Nga Putin là "tự nhiên" (26 phút trước)
- Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục bị cáo buộc lừa đảo hơn 7.000 tỷ đồng tại Nha Trang (27 phút trước)
- Solskjaer bị sa thải (29 phút trước)




