-
Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985
-
Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Xôn xao thông tin nam sinh Đắk Lắk viết Facebook trước khi nghi tự tử
-
Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ A80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"
-
Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì
-
Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng
-
Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong
Pháp luật
06/09/2020 10:23Đề nghị truy tố nhóm lãnh đạo GPBank vi phạm quy định, gây thiệt hại hơn 960 tỷ đồng
Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 13 bị can có liên quan. 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” nguyên là lãnh đạo của GPBank gồm: Tạ Bá Long (SN 1955), nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank; Đoàn Văn An (SN 1958), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT; Phạm Quyết Thắng (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc; Đỗ Trung Thành (SN 1970), nguyên Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Thành (SN 1977), nguyên Phó Trưởng phòng Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng; Nguyễn Thuỳ Dương (SN 1980), chuyên viên.
4 bị can nguyên là lãnh đạo của PGBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gồm: Lương Hồng Thái (SN 1981), nguyên Phó Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Toàn Thắng (SN 1974), nguyên Phó Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977), nguyên Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng; Lê Ngọc Thắng (SN 1985), chuyên viên.
3 bị can bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Phùng Ngọc Khánh (SN 1963), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP M&C; Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Điện lực Sài Gòn; Kim Văn Bộ (SN 1973), nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển Điện lực Sài Gòn.

Cho vay hơn 300 tỷ đồng với tài sản thế chấp ảo
Theo kết luận điều tra, Công ty Sài Gòn One Tower được thành lập để thực hiện Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C. Nhằm sử dụng các căn hộ tại Dự án để huy động, vay vốn trái phép các tổ chức, cá nhân nên Phùng Ngọc Khánh với chức vụ là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn One Tower, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty M&C không thông qua HĐQT Công ty Sài Gòn One Tower ký hợp đồng phân chia sản phẩm sàn căn hộ hình thành từ Dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng/ bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One Tower cho Công ty M&C. Theo đó, Công ty M&C sẽ phải thanh toán cho Công ty Sài Gòn One Tower giá trị của tài sản theo giá vốn công trình Dự án tại thời điểm khi công trình Dự án hoàn tất và đưa vào khai thác, kinh doanh.
Khoảng tháng 8-2011, Phùng Ngọc Khánh biết Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn có nhiều mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên đã gặp và nhờ Hiếu sử dụng các căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để thế chấp vay vốn ngân hàng 300 tỷ đồng, và hứa chi cho Khánh 15%- 20% giá trị khoản vay.
Sau đó, Hiếu đã gặp lãnh đạo GPBank là Tạ Bá Long, Đoàn Văn An, Phạm Quyết Thắng đề nghị cho Công ty M&C của Khánh vay 300 tỷ đồng của GPBank. Tại các cuộc gặp gỡ, lãnh đạo GPBank đồng ý cho Công ty M&C của Khánh vay tiền, kèm điều kiện phải chi 10% trên tổng số tiền được vay (ngoài tiền trả gốc, lãi) cho lãnh đạo GPBank.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hồ sơ, lãnh đạo GPBank nhận thấy, Dự án cao ốc Sài Gòn M&C đã thế chấp và vay vốn tại nhiều ngân hàng khác, không đủ điều kiện và không thể trực tiếp vay vốn của GPBank. Vì vậy, Hiếu và Khánh đã gặp lại lãnh đạo của GPBank đề nghị phương án, Công ty M&C sẽ làm thủ tục bán 6 căn hộ của Dự án cao ốc Sài Gòn M&C cho Công ty Điện lực Sài Gòn, sau đó Công ty Điện lực Sài Gòn sẽ làm hồ sơ vay vốn GPBank để thanh toán mua các căn hộ của Công ty M&C.
Bên cạnh đó, ngày 16-9-2011, Phùng Ngọc Khánh với vai trò là thành viên HĐQT, cổ đông lớn nhất của Công ty Khải Minh, ký biên bản thống nhất sử dụng 40.000 cổ phần (tự định giá 80 tỷ đồng) trong tổng số 215.000 cổ phần của Khánh tại Công ty Khải Minh (tự định giá là 430 tỷ đồng) đầu tư tại Công ty M&C bổ sung làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Điện lực Sài Gòn tại GPBank.
Dự án chưa lập Báo cáo thẩm định giá trị tài sản nhưng ngày 19-9-2011, Lương Hồng Thái, Trưởng Ban; Nguyễn Toàn Thắng, Phó Ban; Nguyễn Hoàng Chương và Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban tín dụng chi nhánh vẫn ký biên bản phê duyệt đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Điện lực Sài Gòn, sau đó xác định tài sản bảo đảm 6 căn hộ thuộc quyền sở hữu của Công ty M&C và có giá trị gần 358 tỷ đồng để hợp thức thủ tục hồ sơ vay vốn theo quy định của GPBank.
Do giá trị khoản vay thuộc quyền phán quyết của Hội đồng tín dụng cấp cao GPBank nên GPBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tờ trình lên Hội sở để tái thẩm định, phê duyệt. Tuy Công ty Điện lực Sài Gòn không đủ điều kiện vay vốn, chưa có Báo cáo tái thẩm định nhưng dưới sự chỉ đạo của Phạm Quyết Thắng, Đỗ Trung Thành thì Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Thùy Dương vẫn lập, ký nháy văn bản phê duyệt.
Ngày 20-9-2011, các thành viên Hội đồng thẩm định giá gồm: Tạ Bá Long, Đoàn Văn An, Phạm Quyết Thắng, Đỗ Trung Thành... vẫn ký biên bản định giá cổ phần, xác định giá cổ phần của Công ty M&C là hơn 2,8 triệu đồng/cổ phần.
Theo đó, quyền sở hữu 40.000 cổ phần Công ty M&C của Phùng Ngọc Khánh có tổng giá trị mệnh giá 80 tỷ đồng được định giá hơn 114,3 tỷ đồng; 215.000 cổ phần Công ty M&C thuộc quyền sở hữu của Công ty Khải Minh tổng giá trị mệnh giá 430 tỷ đồng được định giá hơn 614,4 tỷ đồng.
Ngày 23-9-2011, tại trụ sở GPBank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Lương Hồng Thái, Phó Giám đốc chi nhánh và Kim Văn Bộ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn nhận uỷ quyền đại diện ký Hợp đồng tín dụng về việc GPBank cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, thời hạn vay 12 tháng.
Ký vi bằng "khống" trị giá 125 tỷ đồng, nhận "lại quả" 30 tỷ
Để hợp thức hồ sơ vay vốn, nhằm đảm bảo cho việc Công ty Điện lực Sài Gòn có đủ năng lực tài chính, Phùng Ngọc Khánh và Kim Văn Bộ ký vi bằng xác nhận “khống” việc Công ty Điện lực Sài Gòn đã thanh toán lần 1 với số tiền 125 tỷ đồng cho Công ty M&C để mua 6 căn hộ trên (tương đương 30%). Sau đó, GPBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã giải ngân cho Công ty Điện lực Sài Gòn số tiền vay là 305 tỷ đồng.
Nhận được tiền, Kim Văn Bộ đã ký 2 Ủy nhiệm chi chuyển toàn bộ số tiền 305 tỷ đồng đến tài khoản của Công ty M&C. Số tiền này Phùng Ngọc Khánh đã không chuyển thanh toán cho Công ty Sài Gòn One mà sử dụng vào các mục đích khác nhau của Khánh. Trong đó, Khánh có chi trả 30 tỷ đồng cho nhóm lãnh đạo GPBank.
Sau khi giải ngân cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, GPBank đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Sài Gòn, dẫn đến không thu hồi được khoản tiền cho vay.
Khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc GPBank cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, ngày 31-5-2015, Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam đã phát hành Chứng thư thẩm định giá về tài sản cố định và tài sản bảo đảm của GPBank.
IVC định giá 6 căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C có giá trị 0 đồng; 255.000 cổ phần Công ty M&C do Phùng Ngọc Khánh và Công ty Khải Minh là chủ sở hữu có giá trị 0 đồng. GPBank xác định số tiền thiệt hại tính đến ngày 25-8-2020 là 961,4 tỷ đồng, trong đó số nợ gốc là 305 tỷ đồng; lãi quá hạn, lãi chậm trả hơn 656 tỷ đồng.
Theo Minh Khoa - An Quỳnh (CAND Online)








- Nữ NSND giàu bậc nhất làng cải lương lần đầu công khai có chồng, ở biệt thự như cung điện, đi Roll Royce (29/08/25 22:55)
- Tuyển Thái Lan thua đau ở chung kết, ngậm ngùi nhìn cường địch "cuỗm mất" cúp vô địch Đông Nam Á (29/08/25 22:38)
- Bắt khẩn cấp “bầu” Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh Hóa (29/08/25 22:25)
- Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga (29/08/25 22:10)
- Các địa phương bắt đầu thu thập thông tin người dân để chi trả 100.000 đồng dịp 2/9 (29/08/25 21:55)
- Cách xem diễu binh 2/9 tại nhà với camera 360 độ, tùy chỉnh góc quay tùy thích (29/08/25 21:35)
- Nghìn người háo hức chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành (29/08/25 21:26)
- Diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ bắn chết người trên Quốc lộ 9 (29/08/25 21:12)
- Chủ tịch nước sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Trung Quốc (29/08/25 20:59)
- Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ tỉnh (29/08/25 20:50)




